证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-053 北京三元基因药业股份有限公司监事会 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不 符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意认定董事会提名的 17 名员工为公司核心员工。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名迟屹、 周子辰、刘奇等共 17 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 20 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-054 北京三元基因药业股份有限公司监事会 关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划预留授予的 激励对象名单>的议案》。并于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）披露了《2022 年股权激励计划预留授予的激励对 象名单》（公告编号：2023-048）。公司监事会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、 公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规 则"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日至 202 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-050 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因外出参会缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事杨大军因外出参会缺席，委托董事晏征宇代为表决。 董事刘金毅因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-051 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》 和《关于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要 求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； 2、第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2023 年第 三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第三 季 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-052 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：许大海监事会主席。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于拟认定 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-045 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许大海监事会主席。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并 征求意见的公告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式 发出。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-047 北京三元基因药业股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并 征集意见，公示期为自 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 29 日。公 司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形 式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交 公司股东大会审议。 二、备查文件目录 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十一次会议决议》； （二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事 会第十二次会议决议》。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 一、 拟认定核心员工提名情况 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于认 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-048 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单 注：数据部分系合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，系四舍五入造成，并非计算错误。 二、预留授予的激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 迟屹 | 核心员工 | | 2 | 周子辰 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 3 | 刘奇 | 核心员工 | | 4 | 刘赤诚 | 核心员工 | | 5 | 刘晨晨 | 核心员工 | | 6 | 李健 | 核心员工 | | 7 | 吴晨 | 核心员工 | | 8 | 刘京京 | 核心员工 | | 9 | 胡舟杰 | 核心员工 | | 10 | 袁丹 | 核心员工 | | 11 | 邹立明 | 核心员工 | | 12 | 冉小佳 | 核心员工 | | 13 | 辛峰 | 核心员工 | | 14 | 邓迎达 | 核心员工 | | 15 | 许嘉 | 核心员工 | | 16 | 郭 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-046 北京三元基因药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | ...