证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-080 华信永道（北京）科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 80 万元（其中包括年报审计收费 60 万，内部控制审计收费 20 万）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-074 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事刘景郁、姚航、彭韵、王玉荣、冯晓波、许茂芝因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-078 华信永道（北京）科技股份有限公司外部非独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》等规定，公司召开了第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会第十九次 会议，审议通过《关于提名于鸿洲先生为公司第三届董事会外部非独立董事》的议案。 提名于鸿洲先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司外部非独立董事卢政茂先生因个人工作原因提出辞去公司董事职务，根据 《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东中房基金（大连）有 限合伙企业提名，第三届董事会提名委员会第一次会议 ...

使用闲置募集资金购买理财产品公告 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-077 华信永道（北京）科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.38 元/股，募集 资金总额为 114,180,000.00 元，实际募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间 为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （ ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-079 华信永道（北京）科技股份有限公司 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165.00 万股， 合计发行 1,265.00 万股，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额 配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了《华信永道（北京）科技 股份有限公司发行人民币普通股 1,100 万股后实收股本的验资报告》（大华验字 [2023]000374 号）及《华信永道（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股 165 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000477 号）。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 ...

会议信息 - 2024年10月25日在北京公司会议室召开监事会会议[5] - 2024年10月15日以通讯方式发出会议通知[5] - 会议主持人是付琦[5] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等4项议案[4][7][8][9] - 《2024年三季度报告》于10月25日在北交所披露[4] - 调整募投项目结构和变更会计师事务所议案需提交股东大会[8][9]

资金使用决策 - 2023年10月26日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，有效期12个月[2] 本次理财情况 - 本次买理财产品金额1000万元，未到期余额1000万元，占2023年度经审计净资产2.65%[3] - 产品为中信银行北京安贞支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18130期，年化收益率2.20%，期限32天[4] 风险控制与监督 - 公司跟踪分析投资产品，发现不利因素及时控制风险[7] - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘专业机构审计[7] 过往及其他理财 - 自决策授权至公告日有一笔1000万元现金管理产品，年化收益率2.20%，起止日期2024 - 10 - 21至2024 - 11 - 22[9] - 列举多笔不同银行不同期限和利率的结构性存款及定期存款[11][12]

业绩相关 - 中标“中国建设银行云南省分行公积金项目”，金额2211.8万元含税[2][3] 未来展望 - 中标预计对经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响[5] 新产品 - 项目建成交付两个信息系统产品[3]

业绩总结 - 华信永道成交数量为12063897股[1] - 华信永道成交金额为85070.04万元[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入17110347.39元，卖出10680385.51元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入11275206.98元，卖出11442353.56元[1] - 东方财富证券山南香曲东路证券营业部买入8281730.69元，卖出6561591.58元[1] - 中信证券上海溧阳路证券营业部买入247044.9元，卖出9920564.26元[1]

2024年10月18日成交数据 - 汉鑫科技成交数量16341963股，金额55709.63万元，涨跌幅偏离值累计达53.74%[1] - 众诚科技成交数量30109049股，金额49773.3万元，涨跌幅偏离值累计达53.58%[1] - 广道数字成交数量34205996股，金额80535.51万元，涨跌幅偏离值累计达45.12%[1] - 恒拓开源成交数量69421820股，金额75931.26万元，涨跌幅偏离值累计达42.55%[1] - 佳先股份成交数量64606198股，金额91826.26万元，涨跌幅偏离值累计达40.09%[1] - 坤博精工成交数量4234731股，金额14280.65万元，收盘价涨幅达30.00%[1] - 艾融软件成交数量31918719股，金额205486.15万元，价格振幅达38.85%[1] - 雅葆轩成交数量12087639股，金额26386.04万元，价格振幅达38.84%[1] - 铜冠矿建成交数量29752671股，金额92333.94万元，换手率达69.09%[1] - 威贸电子成交数量14189644股，金额25883.37万元，换手率达52.31%[1]