公司订单与应用 - 产品订单以新能源车型为主，占比约 90%，其他车型及非汽车订单约占 10% [4] - 产品大部分应用在比亚迪、T 公司、理想、极氪、小米等新能源车品牌上 [4] 产能情况与规划 - 2024 年四季度因订单增速快、量大且交期短，产能相对严峻，随着自动化设备到位已基本缓解 [5] - 2025 年上半年提前布局，持续扩张产能，加速生产车间数字化、智能化改造，加大人才引进与培养力度 [5] 公司竞争优势 - 是国家级“专精特新”小巨人企业，牵头起草多项国家标准和行业标准 [6] - 自 2000 年进入汽车行业，深耕汽车座椅领域，拥有 66 项授权专利和发明专利，能提供座椅电动调节一站式解决方案 [6] - 与华域汽车、湖北中航、佛吉亚等知名大客户保持长期稳定合作关系 [6] 公司未来增长点 - 总成件产品体系相对完备，市场前景广阔，将是未来营收重要增长点 [7] - 粉末冶金、自润滑衬套等产品可拓展至电动工具、办公座椅等非汽车领域，目前暂无销售订单 [7][8] - 汽车座舱智能化、舒适化需求带来新市场机遇和技术创新方向 [8] 新能源汽车发展影响 - 预计未来 1 - 2 年新能源车销量保持高速增长，中国新能源车渗透率进一步提升，拉动座椅零部件配套需求 [9] - 新能源车企注重座椅功能，电动调节、加热/通风等功能覆盖率将快速提升，为公司提供广阔市场空间 [9]

财务数据关键指标变化 - 盈利指标 - 2024年营业收入304,193,212.95元，同比上升17.99%[4][6][7] - 2024年利润总额91,014,958.90元，同比上升19.13%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润78,948,473.92元，同比上升18.66%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,961,402.18元，同比上升10.59%[4][6][7] - 2024年基本每股收益0.76元，同比上升2.79%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 收益率指标 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）19.15%，上年同期22.06%[4] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）17.70%，上年同期21.88%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益指标 - 报告期末总资产474,248,061.28元，较报告期初上升2.20%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益372,980,881.13元，较报告期初上升5.16%[5][6] 财务数据关键指标变化 - 股本指标 - 股本103,200,000，较期初无变动[5]

股价情况 - 公司股票2025年2月21 - 25日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达47.91%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4][5] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[6] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[7]

产品与业务 - 公司主要产品分为两大类：汽车座椅调节机构核心零件（包括自润滑轴承、粉末冶金零件、金属注射成型零件、传力杆）和汽车座椅调节机构总成件（如扶手铰链、桌板阻尼铰链、电动铰链） [4] - 总成件产品业务规模逐步扩大，是公司今后营收的重要增长点 [4] - 总成件产品相较于核心零件单价较高，市场前景广阔，是公司战略规划的重要组成部分 [5] 财务与战略 - 公司在财报中将总成件作为第五大品类单独披露，以更合理反映营收构成并展现产品全貌 [5] - 总成件产品业务是公司战略规划的重要组成部分，在战略规划上占有重要地位 [5] - 公司通过持续研发投入、技术创新、优化供应商梯队和智能化设备改造来应对汽车行业年降问题，保持较稳定的毛利率 [5] 客户与合作 - 公司与第一大客户上海延锋已有二十余年的合作，产品和服务持续获得认可 [6][7] - 公司基础四大品类核心零件以及总成件均有向上海延锋供货，且每年供应量保持稳步增长 [7] 产能与项目 - 近期订单增速较快且量大，产能相对严峻，但随着自动化设备陆续到位，产能在逐步缓解 [8] - 截至2024年3季度末，募投项目按计划在稳步进行中，目前尚未结项 [9]

会议信息 - 明阳科技第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，通知于12月20日书面发出[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 选举董事长等多项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][13][17][19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会12月10日决议召集[6] - 现场会议12月27日召开，网络投票12月26 - 27日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表72,816,220股，占比70.56%[9][10] - 网络投票、中小股东代表股份数均为0股[11][12] 审议结果 - 多项换届选举议案审议通过[17][25][32][33] - 多位董事、监事选举同意率100%[18][20][22][26][28][30][34][35]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份72,816,220股，占比70.56%[3] 换届选举 - 审议通过董事会、监事会换届选举[5][7] - 提名4位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人，任期三年[5][7] 人员任职 - 王明祥董事职位变动2024年生效[13] - 沈培玉等多人于2024年12月任职[15]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-106 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以书面方式发出 告》（公告编号：2024-104） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-107 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员 （召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：郑玉坤 委员：陆夏明、申小平 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1、《 ...