股价情况 - 公司股票2025年2月21 - 25日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达47.91%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4][5] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[6] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[7]

产品与业务 - 公司主要产品分为两大类：汽车座椅调节机构核心零件（包括自润滑轴承、粉末冶金零件、金属注射成型零件、传力杆）和汽车座椅调节机构总成件（如扶手铰链、桌板阻尼铰链、电动铰链） [4] - 总成件产品业务规模逐步扩大，是公司今后营收的重要增长点 [4] - 总成件产品相较于核心零件单价较高，市场前景广阔，是公司战略规划的重要组成部分 [5] 财务与战略 - 公司在财报中将总成件作为第五大品类单独披露，以更合理反映营收构成并展现产品全貌 [5] - 总成件产品业务是公司战略规划的重要组成部分，在战略规划上占有重要地位 [5] - 公司通过持续研发投入、技术创新、优化供应商梯队和智能化设备改造来应对汽车行业年降问题，保持较稳定的毛利率 [5] 客户与合作 - 公司与第一大客户上海延锋已有二十余年的合作，产品和服务持续获得认可 [6][7] - 公司基础四大品类核心零件以及总成件均有向上海延锋供货，且每年供应量保持稳步增长 [7] 产能与项目 - 近期订单增速较快且量大，产能相对严峻，但随着自动化设备陆续到位，产能在逐步缓解 [8] - 截至2024年3季度末，募投项目按计划在稳步进行中，目前尚未结项 [9]

会议信息 - 明阳科技第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，通知于12月20日书面发出[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 选举董事长等多项议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，无需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][13][17][19]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会12月10日决议召集[6] - 现场会议12月27日召开，网络投票12月26 - 27日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表72,816,220股，占比70.56%[9][10] - 网络投票、中小股东代表股份数均为0股[11][12] 审议结果 - 多项换届选举议案审议通过[17][25][32][33] - 多位董事、监事选举同意率100%[18][20][22][26][28][30][34][35]

人事变动 - 2024年12月27日王明祥当选董事长、任总经理，持股47,508,220股，占股本46.04%[2] - 王美华当选监事会主席，持股0股，占股本0.00%[2] - 沈旸等6人任副总经理，郭成文任董秘和财务负责人[3][4][5] 换届影响 - 本次换届为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[2] - 出席股东4人，持表决权股份72,816,220股，占比70.56%[3] 换届选举 - 审议通过董事会、监事会换届选举[5][7] - 提名4位非独立董事、3位独立董事、2位非职工代表监事候选人，任期三年[5][7] 人员任职 - 王明祥董事职位变动2024年生效[13] - 沈培玉等多人于2024年12月任职[15]

会议信息 - 会议于2024年12月27日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月20日以书面方式发出[5] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对与弃权[6]

公司治理 - 2024年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] 人员信息 - 董事会审计委员会主任委员为郑玉坤，委员为陆夏明、申小平[1] - 委员任期自会议通过至第四届董事会任期届满[1] 其他说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响生产经营[2] - 备查文件有《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4] - 公告日期为2024年12月30日[4]

国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 致：明阳科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受明阳科技（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并就公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见书。依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 1 _____________________________________________________________________________ 关于 明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269，Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：(86-512) 62720177 传真/Fax：(86-512) 62720199 电子信箱/E-mail：grandallsuzhou@grandall.com.cn 网址/Web：www ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-104 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王明祥先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,508,220 股，占公司股本的 46.04%，不是失 信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日审议并通过： 选举王美华女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...