核心员工认定流程 - 2024年4月24日董事会审议通过认定段君婷为核心员工议案[3] - 4月26日至5月6日对认定进行公示，期满无异议[3] - 5月7日监事会发表同意意见，5月17日股东大会审议通过[3] 其他信息 - 核心员工名单中段君婷在列[4] - 公告2024年5月20日发布，备查文件含会议决议[6]

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，决定5月17日开2023年年度股东大会[4] - 4月26日在北交所信息披露平台披露股东大会通知公告[4] - 现场会议5月17日14:00召开，网络投票时间为5月16日15:00 - 5月17日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东12人，持股83,907,821股，占比65.0408%[7] - 网络投票股东2人，持股27,600股，占比0.0214%[7] - 出席股东大会股东共14人，持股83,935,421股，占比65.0622%[7] 表决结果 - 各议案同意股数83,935,321股，占比99.9999%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 各议案反对股数100股，占比0.0001%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 各议案弃权股数0股，占比0%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 中小股东同意股数524,321股，占比99.9809%；反对股数100股，占比0.0191%；弃权股数0股，占比0%[16][17] - 《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数 83,935,321 股，占比 99.9999%，反对股数 100 股，占比 0.0001%，弃权股数 0 股，占比 0%[20] - 《关于认定公司核心员工的议案》同意股数 83,935,321 股，占比 99.9999%，反对股数 100 股，占比 0.0001%，弃权股数 0 股，占比 0%[21] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，决议合法有效[22]

股东大会概况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东14人，持股83,935,421股，占比65.0622%[4] - 网络投票股东2人，持股27,600股，占比0.0214%[4] - 公司9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数83,935,321股，占比99.9999%，反对100股，占比0.0001%，弃权0股[6][7][9][11][12][13] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数524,321，比例99.9809%，反对100，比例0.0191%，弃权0[21] 股东大会合规性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[22]

关于河北方大新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-046 河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高级管理人员列席会议； 5.公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 83,935,421 股，占公司有表决权股份总数的 65.0622%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-047 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定段君婷为公司核心 员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 039），具体审核情况如下： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 1、《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 2、《河北方大新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》； 3、《河北方大新材料股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》； 4、《河北方大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议， ...

公司基本信息 - 方大新材股本为129,008,000股[6] 证券发行与上市 - 2020年7月3日证券发行，7月27日上市[6] 年报披露 - 2020 - 2023年年报披露时间分别为2021 - 2024年4月[6] 持续督导 - 不同时间段督导人员不同，至2024年2月1日后为杨晓雨、潘志源[7][8] 募集资金 - 截至2022年12月31日募集资金全部使用完毕，12月27日完成专户注销[15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于河北方大新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票 之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为河北方大新材料股份有限公司（以下简称"方大新材"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。 方大新材于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规文件要求，申万宏源 承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办 ...

□现场参观 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-044 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 活动地点：河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日（星期 四 ） 15:00-17:00 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）举办 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生；保荐代表人：潘志源先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年的业绩情况如何？在手订单情况如何 ...

公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级 [22] 核心观点 - 公司2023年实现营收5 00亿元（YoY+30 1%），归母净利润3937万元（YoY-3 5%），扣非归母净利润4308万元（YoY+12 0%），毛利率18 7%（同比+0 3pcts），净利率7 9%（同比-2 7pcts），业绩符合预期 [8] - 公司1Q24实现营收1 43亿元（YoY+20 9%，QoQ-1 1%），归母净利润1362万元（YoY+26 9%，QoQ+53 0%），扣非归母净利润1374万元（YoY+29 5%，QoQ+32 1%），毛利率17 7%（同比+0 2pcts，环比-2 8pcts），净利率9 5%（同比+0 5pcts，环比+3 4pcts） [22] - 公司2023年标签系列产品共实现营收3 21亿元（YoY+42 2%），毛利率12 1%（同比-1 3pcts） [22] - 公司2023年制袋系列产品实现营收1 68亿元（YoY+21 4%），毛利率32 1% [22] - 公司2023年境内/外分别实现营收1 68/3 32亿元（YoY+18 9%/36 6%），毛利率分别为4 8%/25 8% [22] - 公司计划在2024年完成第4条产线的调试运行，逐步提升不干胶产能 [22] 财务数据 - 2023年营业总收入500百万元，同比增长30 1% [9] - 2024Q1营业总收入143百万元，同比增长20 9% [9] - 2024E营业总收入993百万元，同比增长98 7% [9] - 2025E营业总收入1338百万元，同比增长34 7% [9] - 2026E营业总收入1621百万元，同比增长21 2% [9] - 2023年归母净利润39百万元，同比增长-3 5% [9] - 2024Q1归母净利润14百万元，同比增长26 9% [9] - 2024E归母净利润70百万元，同比增长75 8% [9] - 2025E归母净利润99百万元，同比增长42 7% [9] - 2026E归母净利润117百万元，同比增长18 1% [9] - 2023年每股收益0 31元/股 [9] - 2024Q1每股收益0 11元/股 [9] - 2024E每股收益0 54元/股 [9] - 2025E每股收益0 77元/股 [9] - 2026E每股收益0 90元/股 [9] - 2023年毛利率18 7% [9] - 2024Q1毛利率17 7% [9] - 2024E毛利率13 5% [9] - 2025E毛利率13 3% [9] - 2026E毛利率12 6% [9] - 2023年ROE8 8% [9] - 2024Q1ROE3 0% [9] - 2024EROE13 8% [9] - 2025EROE17 7% [9] - 2026EROE19 1% [9] - 2023年市盈率46 [9] - 2024E市盈率26 [9] - 2025E市盈率18 [9] - 2026E市盈率16 [9] 市场数据 - 2024年4月26日收盘价13 95元 [18] - 一年内最高/最低价13 99/5 33元 [18] - 市净率3 9 [18] - 流通A股市值849百万元 [18] - 上证指数3088 64，深证成指9463 91 [18]