证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-054 河北方大新材料股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为 12,900.80 万 | 12,871.5160 | | 第五条 公司注册资本为 | | 元人民币。 | | 万元人民币。 | | | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | 第十五条 公司发行的股票，以人民币 | | | | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。公 | 1 元人民币。公 | | 标明面值，每股面值为 | | 司股份总数为 12,900.80 万股，均为普 | 12,871.5160 万股，均为 | 司股份总数为 | | | 通股。 | | 普通股。 | | | 第一百二十条 董事会由 7 名以上董事 | 第一百二十条 董事会由9名董事组成， | | | | 组成，其中独立董事的人数占董事会成 | 其中独立董事的人数占董事会成员的 | | | | 员的 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-052 1、2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议 案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议 通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同 意的独立意见。 河北方大新材料股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划之 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》， ...

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年5月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | （三）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 10 | | （四）回购注销部分限制性股票及调整回购价格情况的说明 11 | | （五）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托，担任方大新材 2022 年股权激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-055 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 20 日 15:00—2024 年 6 月 21 日 15:00。 登记在 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-050 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以电话、电子邮件方式 发出 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在北京证券交易所指 ...

河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引 3 号》"）等相关法律、法规、规范性文件和《河北方大新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司关于 2022 年股权激 励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 1、经核查，公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激 励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合《2022 年激励计划》中对首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的要求。 证券代码：83816 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-051 河北方大新材料股份有限公司 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 ——股权激励和员工持股计划》《河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就， 现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-053 河北方大新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日分别召开 了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销 2022 年股权激 励计划部分限制性股票的议案》。 公司将在 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票的议案》后，在公司 2022 年年度股东大会的授权下，对 2022 年股 权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的 4 名激励对象以 及 2023 年个人年度考核结果不为 A 的 14 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限 制性股票予以回购注销，上述回购注销数量共计 292,840 股。 2 ...