威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-044 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-047 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 28 日 15:00—2024 年 8 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

（一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民 币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元， 实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为威海邦德散热系统股 份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对邦德股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体核 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-046 威海邦德散热系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，威海邦德散热系统股份有限公司（简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行普通股 2,025.00 万股， 发行方式为公开发行，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元， 实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元，到账时间为 2022 年 5 月 24 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 6 日，公司上述发行股 ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得2项《实用新型专利证书》[2] - 分别为内切铆压式集液管隔板及集液管组件、过冷式储液器端盖组件专利[2] 未来展望 - 专利取得对公司未来经营发展有积极意义[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-043 授权公告日：2024 年 07 月 26 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、 实用新型名称：一种内切铆压式集液管隔板及集液管组件 发明人：黄**、吴** 、薛*、张** 专利号：ZL 2023 2 3463188.7 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 12 月 18 日 授权公告日：2024 年 07 月 26 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 2、 实用新型名称：一种过冷式储液器端盖组件 发明人：张**、吴** 、薛*、董** 专利号：ZL 2023 2 3176215.2 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资不低于10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[2] 其他新策略 - 公司工业建设用地使用权购买计划从约80亩增至约95亩[2][3] 土地相关 - 2024年6月13日邦德科技3230.5026万元取得常熟市2024G023地块国有土地使用权[5] - 地块面积63718.00㎡，使用至2054年06月16日，资金为自有资金[5][6]

出让合同并取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资事项概述 二、对外投资进展情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-042 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投资基本 情况如下：根据业务发展需要，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹） 管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低 于人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。公司拟在江苏省常熟虞山高 新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内购买约 80 亩工业建设用地使用 权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管理系统零部件的生产及销售。具 体内容详见公司于 ...

调研基本情况 - 2024年5月29日公司接待9家机构调研[1][2] 汽车前后装市场差异 - 前装市场客户为整车车商或零部件配套商采用OEM模式生产品种相对单一批量大后装市场客户为零部件分销商采用ODM模式小批量多品种[3] 海外业务 - 海外业务第一大目的地为北美市场公司管控对客户或区域的依赖性[5] 技术改造影响 - 产品开发方面提升产品竞争力和客户粘性生产工艺优化方面提高生产效率降低成本提升盈利水平[6] 海运费影响 - 公司境外业务以FOB为主海运费由客户承担盈利受海运费影响小[7] 冷凝器使用 - 新能源汽车和燃油车只要配备空调系统就需要冷凝器[8] 存货减少原因 - 2023年末存货3683.78万元较上期期末减少1860.00万元降幅33.55%原因是铝材价格降低和产能提高后库存商品安全储备量减少[9] 业绩增长驱动力 - 募投项目投产前产能饱和专注于汽车冷凝器领域产能提升后将重点深耕热交换产品应用领域并横向拓展产品线[10]