会议信息 - 会议于2024年8月21日在公司会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年8月9日，方式为书面[4] - 会议主持人是监事会主席薛成[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[8] 审议情况 - 两议案均无需回避表决和提交股东大会审议[5][6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-048 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（ ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-050 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德散热系统股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数 为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税） 人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（大华核字[202 ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-049 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-051）和《2024 年半年度报告摘要》（公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式 ...

资金募集与使用 - 2022年5月发行普通股2025.00万股，募资净额1.2384167334亿元[3] - 截至2024年8月6日，热交换器项目累计投入1.064317517亿元，进度91.43%[4] - 截至2024年8月6日，研发中心项目累计投入56.606万元，进度7.62%[4] - 截至2024年8月6日，募集资金存储金额为702.563127万元[9] 项目投资与变更 - 研发中心项目变更后拟投资56.61万元[8] - 补充流动资金变更后拟投资702.56万元[8] - 2023年拟投资不低于10亿元用于汽车热管理项目[11] 其他事项 - 2022 - 2023年分别新增专利10项、18项[10] - 2024年8月9日审议通过变更募资用途议案，待股东大会审议[14] - 保荐机构和监事会对变更募资用途无异议[17]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议于2024年8月29日14：00召开，网络投票时间为8月28日15:00 - 8月29日15:00[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月26日，登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 会议审议《关于变更募集资金用途的议案》[6] 登记信息 - 登记时间为2024年8月28日9:00 - 12:00，地点在山东威海公司会议室[9] 联系方式 - 董事会秘书为盛红春，电话传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[8]

融资与资金 - 2022年5月获批公开发行股票，发行价7元/股，募资1.4175亿元[2] - 截至2024年8月6日，募集资金存储余额702.563127万元[6] 项目进展 - 热交换器数字化生产项目（一期）累计投入1.064317517亿元已结项[5] - 研发中心建设项目累计投入56.606万元，进度7.62%[5] 资金用途变更 - 2024年8月9日审议通过变更募集资金用途议案待股东大会审议[13] - 研发中心建设与补充流动资金拟投资金额变更[8] 研发与投资 - 2022 - 2023年分别新增专利10项、18项[9] - 2023年拟投资不低于10亿元用于汽车热管理项目[9]

会议信息 - 2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开监事会会议[5] - 7月30日书面发出会议通知[5] - 监事会主席薛成主持会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月9日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东大会审议[4]

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-045 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-046）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...