证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-037 威海邦德散热系统股份有限公司 1、实用新型名称：一种固定汽车冷凝器塑料支架的边板结构 发明人：薛*、吴**、张**、黄** 专利号：ZL 2023 2 3046686.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 11 月 10 日 授权公告日：2024 年 05 月 07 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力度，提高 公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年 5 月 7 日 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 董事会 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月10日披露[3] - 业绩说明会2024年5月9日15:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录上海证券报·中国证券网参与[4] 参会人员 - 董事长兼总经理吴国良、董秘兼财务负责人盛红春、保荐代表人陈胜可参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月8日15:00[6] - 问题征集专题页面网址为https://company.cnstock.com/wtzj/838171[6] 联系方式 - 联系人盛红春，电话0631 - 5528111[7] - 联系地址为山东省威海市环翠区桥头镇金鸡大道1000号[7] - 电子邮箱为shenghongchun@bdcooling.com[7]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-036 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告暨落实"提质守信重回 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中 国证券网"业绩说明会"(https://roadshow.cnstock.com/achievement/)参与 公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-035 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利及实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》、1 项《实用新型专利证书》，具体情 况如下： 1、 发明名称：一种金属扁管无屑切割拉断装置及其使用方法 发明人：张*、吴**、杨** 专利号：ZL 2019 1 0677277.0 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2019 年 07 月 25 日 授权公告日：2024 年 04 月 30 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 2、实用新型名称：一种端部为梯形结构的平型冲压边板 发明人：董**、吴**、薛*、孙** 专利号：ZL 2023 2 0225926.5 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 02 月 14 日 授权公告日：2024 年 04 月 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计579,190,101.19元，较上年期末增长4.07%[4] - 2024年3月31日公司资产总计579,190,101.19元，较2023年12月31日的556,517,982.75元有所增长[14][15] - 2024年3月31日流动资产合计350,650,236.64元，较2023年12月31日的327,422,517.08元增加[14] - 2024年3月31日非流动资产合计228,539,864.55元，较2023年12月31日的229,095,465.67元略有减少[14][15] - 2024年第一季度公司资产总计914,162,711.14元，较2023年末的897,471,333.63元增长约1.86%[17] - 2024年第一季度货币资金228,718,637.64元，较2023年末的207,013,373.16元增长约10.48%[16] - 2024年第一季度应收账款76,247,185.79元，较2023年末的79,839,023.08元下降约4.50%[16] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计36,375,258.16元，较2023年12月31日的36,456,625.22元略有减少[15] - 2024年3月31日非流动负债合计14,458,787.49元，较2023年12月31日的14,806,256.35元减少[15] - 2024年第一季度负债合计384,169,458.36元，较2023年末的392,050,850.63元下降约2.01%[17] - 2024年第一季度合同负债1,367,823.15元，较2023年末的328,151.18元增长约316.80%[17] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计529,993,252.78元，较2023年末的505,420,483.00元增长约4.86%[18] - 2024年第一季度未分配利润213,447,188.96元，较2023年末的188,874,419.18元增长约12.90%[18] 营业收入与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入85,946,560.76元，较上年同期减少2.88%[4] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润23,100,954.35元，较上年同期增长5.77%[4] - 2024年1 - 3月营业总收入85,946,560.76元，较2023年1 - 3月的88,494,125.42元下降约2.88%[18] - 2024年1 - 3月营业总成本59,379,164.18元，较2023年1 - 3月的65,168,410.56元下降约8.88%[18] - 2024年第一季度公司营业收入8438.04万元，2023年同期为8849.41万元[19] - 2024年第一季度公司净利润2310.10万元，2023年同期为2184.03万元[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.19元/股，2023年同期为0.18元/股[19] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额23,872,514.82元，较上年同期减少21.91%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少71.01%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计12557.38万元，2023年同期为8916.46万元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计10170.13万元，2023年同期为5859.59万元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2387.25万元，2023年同期为3056.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计55.86万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计603.83万元，2023年同期为1890.01万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -547.97万元，2023年同期为 -1890.01万元[21] - 2024年Q1经营活动现金流入小计9444.23万元，2023年Q1为8907.06万元[22] - 2024年Q1经营活动现金流出小计6604.40万元，2023年Q1为5854.60万元[22] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额2839.83万元，2023年Q1为3052.47万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流入小计55.86万元[22] - 2024年Q1投资活动现金流出小计804.23万元，2023年Q1为1890.01万元[22] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -748.37万元，2023年Q1为 -1890.01万元[22] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计43.03万元，筹资活动产生的现金流量净额 -43.03万元[22] - 2024年Q1母公司筹资活动现金流出小计31.87万元，筹资活动产生的现金流量净额 -31.87万元[23] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额1907.77万元，2023年Q1为1095.21万元[22] - 2024年Q1母公司现金及现金等价物净增加额2170.53万元，2023年Q1为1090.81万元[23] 财务科目变动原因 - 预付款项较上期增加35.59%，主要因预付原材料款和中信保保费增加[4] - 其他应收款较上期增加134.20%，主要因应收出口退税额增加53.10万[5] - 财务费用较上期减少322.64%，主要因人民币兑美元汇率波动产生汇兑收益[6] - 其他收益较上期减少79.76%，主要因收到政府奖励减少[7] - 营业外收入较上期增加167.25%，主要因发生供应商材料质量索赔款[7] 股东情况 - 公司2024年第一季度末总股本为118,930,000股，普通股股东人数为3,976人[10] - 控股股东吴国良持股85,781,900股，占比72.1281%[10] 重大事项情况 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行[13] - 报告期内公司无诉讼、仲裁、对外担保等重大事项[13] 财务报告审计情况 - 公司财务报告本季度未审计[14] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用4,304,207.85元，较2023年1 - 3月的3,506,916.76元增长约22.73%[18] 信用减值损失情况 - 2024年第一季度信用减值损失为 -9.09万元，2023年同期为 -30.48万元[19]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案已通过第三届董事会审计委员会第九次会议审议[3] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4] - 《2024年一季度报告》公告编号为2024 - 034[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-032 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 1、《威海邦德散热系统股份有限公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-033 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《发明专利证书》，发明为管路气密性检测充气装置[3] - 专利申请日2018年07月27日，授权公告日2024年04月12日，期限20年[3] 未来展望 - 取得专利利于保护知识产权、提升知名度等，对经营发展有积极意义[3]