证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-031 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种用于管路气密性检测的充气装置 发明人：张* 专利号：ZL 2018 1 0847420.1 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2018 年 07 月 27 日 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2024 年 4 月 12 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-012 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 ...

募集资金情况 - 公司公开发行股票2025.00万股，每股7.00元，募资141,750,000.00元，净额123,841,673.34元[12] - 发行费用17,908,326.66元，专户支付17,877,358.50元，差额用一般存款付[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额18,594,934.16元[12] - 本年度投入募集资金38,124,963.46元，累计投入106,997,811.70元[20] 项目投入情况 - 热交换器数字化生产项目（一期）累计用募资106,431,751.70元，进度91.43%[13][20] - 研发中心建设项目累计用募资566,060.00元，进度7.62%[13][20] 资金收益与账户情况 - 累计理财产品收益100,000.00元，利息净收入1,620,104.36元[13] - 上海浦东发展银行威海分行账户初存129,485,849.05元，余额11,585,805.18元[17] - 招商银行威海经济技术开发区支行账户初存7,009,128.98元[17] 其他情况 - 公司以募资置换预先投入自筹资金41,451,660.19元及发行费用自筹资金3,584,905.64元[20] - 公司登记金额为2670万元[22]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价范围涵盖公司及所属3家单位业务和事项[7] - 报告期内未发现重大及重要缺陷[17] 公司治理与文化 - 公司建立法人治理结构[7] - 以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[8] - 倡导“理解、包容、帮助、支持”企业文化[10] 制度建设 - 建立人力资源、资金、采购等管理制度[9][10][11] - 制定《财务报告管理制度》[12] - 建立合同审批和信息管理体系[13] 未来展望 - 2024年强化控制目标作为内控工作提升方向[18]

内部控制 - 大华会计师事务所对邦德股份2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行鉴证[4] - 邦德股份管理层需按规定建立健全内部控制并确保评价报告真实完整[4] - 大华会计师认为邦德股份于2023年12月31日在重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[7] - 邦德股份对2023年12月31日内部控制的有效性进行自我评价[12] - 公司董事会对报告内容真实性、准确性和完整性负责，监事会监督，经理层负责日常运行[13] - 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价工作，向董事会书面汇报[14] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》[15] - 评价范围涵盖公司及所属单位业务和事项，重点关注高风险领域[16] - 纳入评价范围的单位有威海邦德散热系统股份有限公司等3家[16] - 公司未发现报告期内存在重大及重要内部控制缺陷[27] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，不存在重大缺陷[28] - 2024年公司将强化控制目标等作为内部控制工作提升方向[29] 公司发展 - 公司以成为“全球著名的散热系统供应商”为发展愿景[18] - 公司加大研发投入，引入智能化生产设备扩大产能[20] - 公司建立人力资源发展规划，实施相关人力资源政策[20] - 公司倡导“理解、包容、帮助、支持”的企业文化[21] 管理制度 - 公司制定严格的资金授权、审批等相关管理制度[21] - 公司对采购业务流程制定完善的管理制度[21] - 公司建立规范的资产管理制度，重视资产安全管理[22] - 公司制定销售相关管理制度，明确各环节职责和审批权限[22] 数字相关 - 数字2000000000000出现[32] - 数字27出现[32] - 数字100出现3次[32] - 数字12出现4次[32] - 数字121出现[32] - 数字157出现3次[32] - 数字103、11出现[32] 日期相关 - 数字1980 - 01 - 01为出生日期[33] - 数字1984 - 03 - 为出生日期[34] - 数字2021为发证日期年份[34]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00现场召开，网络投票时间为5月9 - 10日[2] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册股东有权出席[4] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 12:00，地点在山东威海公司会议室[12] 议案相关 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8] - 提请授权董事会未来一年以简易程序向特定对象发行股票，募资低于1亿且低于净资产20%，发行数量不超30%[7]

股票发行 - 2024年4月10日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 募资低于1亿且低于去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%[2] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 资金与期限 - 募集资金主要投向主营业务[5] - 决议有效期至2024年年度股东大会[5] - 认购股票6或12个月内不得转让[5] 审批与授权 - 发行需经股东大会审议、北交所审核、证监会注册[11] - 独立董事同意授权董事会办理[10] - 授权董事会全权办理发行相关事宜[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[3] 独立董事履职 - 独立董事刘德运出席8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年多项议案独立董事均同意[6] - 独立董事与内部审计、事务所及中小股东沟通[9][10]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润188,709,037.36元，母公司未分配利润188,874,419.18元[2] 利润分配 - 总股本118,930,000股，每10股派现3元，预计派现35,679,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额59,465,000元，占近三年年均归母净利润92.15%[3] 分红政策 - 现金分配需满足现金流和审计报告两条件[7] - 四种情形可不实施现金分红[7] - 满足条件时，原则上每年现金分配不低于当年可分配利润20%[8] 发展阶段与分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 权益分派 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]