募集资金情况 - 2022年5月公司7元/股发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384167334亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储金额为1859.493416万元[3] 项目投入情况 - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后计划投资1.164117亿元，本期投入3765.361946万元，累计投入1.064317517亿元，进度91.43%[8][19] - 研发中心建设项目调整后计划投资742.997334万元，本期投入47.1344万元，累计投入56.606万元，进度7.62%[8][19] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4145.166019万元，置换已支付发行费用自筹资金358.490564万元[8] - 2023年度公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用情况[9][21] 资金使用规范 - 2023年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金等违规使用情形[10][11][12][21] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金存放和使用符合规定[14][15] 项目后续安排 - 2024年1月2日公司同意热交换器数字化生产项目（一期）结项，节余资金永久补充流动资金[21]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月10日现场表决召开，3月29日书面通知，董事长吴国良主持[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，含《2023年度总经理工作报告》等[3][5][6][8][9][11][14][15][17][18] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][6][8][9][11][12][15][16] - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[3][4][14][17][18] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会未来一年以简易程序向特定对象发行股票，募资低于1亿且低于公司最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本30%[14] 报告公告 - 《2023年年度报告及摘要》等多份报告内容详见北交所官网[9][10][11][14] 股东大会 - 拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[25]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年董事会审计委员会开4次会[3] - 2023年董事会战略委员会开1次会[4] 议案表决情况 - 2023年多届董事会多次会议发表同意意见[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[13]

财务审计 - 大华会计师事务所审计邦德股份2023年度财报，2024年4月10日签标准无保留意见报告[4] 资金占用 - 需就邦德股份2023年度控股股东及关联方资金占用表出具专项说明[4] - 汇总表含非经营性资金占用和关联资金往来信息[11] - 涵盖期初、年度发生额、利息、偿还额、期末余额等数据[11]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

董事会会议 - 2023年9月25日召开第三届董事会第十五次会议改选审计委员会委员[1] 审计委员会构成 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占2/3[1] 审计委员会会议 - 2023年度召开4次会议，审议报告及续聘审计机构等议案[2][3] 审计工作评价 - 核查评价大华会计师事务所2023年度审计工作，认为完成较好[4] 内部审计指导 - 指导公司内部审计工作，未发现重大问题[7]

人员数据 - 2023年末大华合伙人270人[1] - 2023年末注册会计师1471人[1] - 2023年末签过证券服务审计报告注会1141人[1] 业绩数据 - 2022年大华收入总额332731.85万元[2] - 2022年审计业务收入307355.10万元[2] - 2022年证券业务收入138862.04万元[2] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户488家[2] - 2022年上市公司年报审计收费61034.29万元[2] - 2022年同行业上市公司审计客户17家[2] 其他事项 - 2023年4月10日、5月5日同意续聘大华2023年度审计机构，聘期一年[2]

募集资金情况 - 2022年发行价格7元/股，发行2025万股，募资总额1.4175亿元，净额1.2384亿元[1] - 截至2022年5月24日，募集资金全部到账[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，支付发行费用1787.73585万元，差额3.096816万元用银行一般存款付[4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金1.069978117亿元[4] - 2023年度无募集资金置换自筹资金、发行费用情况[9][22] - 2023年度无闲置募集资金补充流动资金、买理财产品情况[10][11][22] - 2023年度无变更募集资金投资项目情况[12] 项目投资情况 - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后投资总额116,411,700元，期末进度91.43%[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额7,429,973.34元，期末进度7.62%[21] 收益及余额情况 - 截至2023年12月31日，理财产品收益10万元，利息净收入162.010436万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1859.493416万元[4]

威海邦德散热系统股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://www.yw.cn）"发行企业 您可以"扫一扫"成测入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.yaw.to）"辽在企 威海邦德散热系统股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011003784 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 录 r 内部控制鉴证报告 1-2 rí 威海邦德散热系统股份有限公司内部控制评 1-6 价报告 大华会计师事务所(特殊) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011003784 号 威海邦德散热系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的威海邦德散热系统股份有限公司 (以下简称邦德 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-011 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 ...