监事会制度 - 监事会制度经第三届监事会第十次会议审议，待股东大会通过[3] - 监事会设办公室，主席兼任负责人[6] 监事任职 - 八种情形不能担任监事，任职出现需1个月内离职[9] - 董事等人员及配偶直系亲属任职期不得任监事[10] - 监事每届任期三年，届满连选可连任[10] 监事会组成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名[13] - 应包括股东代表和职工代表，职工代表民主选举[13] 会议规则 - 定期会议每六个月至少一次，特定情况十日内临时会议[14] - 提前十日和五日发定期和临时会议通知，紧急可随时通知[15] - 过半数监事出席方可举行会议[26] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[19] 其他规定 - 会议记录含届次、时间等，与会监事签字，否则视为同意[20] - 决议公告由董事会秘书办理[32] - 履职可聘专业人员，费用公司承担[21] - 会议档案专人保管，保存十年[21] - 监事督促决议落实，主席通报执行情况[22] - 规则经股东大会批准生效[24]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-079 威海邦德散热系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《监 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-075 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-067 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《威 海邦德散热 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-073 威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2023 年 9 月 — 1 — | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股 东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董 事 29 | | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监 事 46 | | | --- | --- | | 第二节 监事会 47 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-066 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 | 第八十五条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。股东大会就选举 | 式提请股东大会表决。股东大会就选举 | | 董事、监事进行表决时，应当向股东说 | 董事、监事进行表决时，应当向股东说 | | 明候选董事、监事的简历和基本情况。 | 明候选董事、监事的简历和基本情况。 | | 公司选举董事或者监事时实行累积投 | 公司选举董事或者监事时实行累积投 | | 票制。 | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 下列情形 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-072 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的 解决同业竞争、关联交易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 对赌条款、股 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-083 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中国人民共和 国公司法》、《中国人民共和国审计法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《威海邦德散热系统股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计制度 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-082 威海邦德散热系统股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 累积投票制度 第三条 本制度所称累积投票制适用于董事或监事的选举，即：在选举两个 以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董 事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票 数较多者当选。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 公司董事会、独立董事和符合 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-082 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范威海邦德散热系统股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据相关法 律、法规、规范性文件和《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 累积投票制的投票原则 第七条 股东大会对董事 ...