证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-083 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门 的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会。审计委员会成员应当由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-066 （一）关于董事候选人提名方式和 程序 1、单独或合并持有公司 3%以上股 份的股东可以以书面形式向董事会提 名推荐董事（独立董事除外）候选人， 由本届董事会进行资格审查后，形成书 面提案提交股东大会选举。 2、董事会可以提名推荐公司董事 候选人、独立董事候选人，并以董事会 决议形式形成书面提案，提交股东大会 选举。 3、单独或合并持有公司已发行股 份 1%以上的股东可以提名推荐公司独 立董事候选人，由本届董事会进行资格 审查后，形成书面提案提交股东大会选 举。 威海邦德散热系统股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 | 第八十五条 | | 董事、监事候 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-070 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《威海 邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威海邦德散 热系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-081 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 16 日 15:00—2023 年 10 月 17 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-076 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人所负债务提 供的保证、抵押、质押或其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、 银 ...

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举吴国良、刘德运、赵纯永为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北 京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事 会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事长 兼总经理吴国良先生于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职 务后，吴国良先生继续担任公司董事长兼总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会 第十五次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改 选张兆钱先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、 对公司的影响 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-074 威海邦德散热系统股份有限公司 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-078 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-078 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-071 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步建立健全威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《威海邦德散热系统股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规 定，公司特设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》 规定或董事会认定的其他人员。 本 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-065 威海邦德散热系统股份有限公司 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续 ...