会议信息 - 会议于2025年2月24日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2][4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2025年2月14日以通讯方式发会议通知[4] 人事提名 - 监事会提名徐芳、赖春来为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，不涉关联交易，需股东大会审议[6][7]

董事会换届 - 提名徐瑞根、陈美林等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5][7] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[9]

人员提名 - 唐松华被提名为豪声电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违法违规记录、过往履职不佳者不符合条件[2][4][5] 合规情况 - 唐松华兼任境内上市公司独立董事未超三家，在豪声电子任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月24日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名裘玲玲为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 特定股东及亲属、近12个月有不适合情形人员不适合任职[3] - 近36个月受证券相关处罚、公开谴责或多次通报批评人员不得任职[4] - 兼任境内上市公司超3家、连续任职超6年等人员不适合任职[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕晓青为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月24日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 被提名人不得在5%以上股东或前五名股东处任职及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责及通报批评[4] - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人过往任职无相关履职问题及提前免职情况[6]

股权与提名 - 徐瑞根持股17,122,560股，占17.47%，被提名为董事[2] - 陈美林持股11,680,640股，占11.92%，被提名为董事[2] - 陈春强持股1,400,000股，占1.43%，被提名为董事[2] 会议与换届 - 2025年2月24日审议董事、监事换届事项[2][5][6] - 陆秀芳任职3月12日生效，其他换届待股东大会决议[2][5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名唐松华为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 任职资格 - 候选人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[3][4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月24日[7]

人员提名 - 吕晓青被提名为豪声电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚等人员不得担任[2][4][6] - 兼任境内上市公司不超三家，在豪声电子任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月24日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月6日[9] - 会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室[10] 换届选举 - 提名徐瑞根等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名裘玲玲等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[11] - 提名徐芳、赖春来为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[12] 议案情况 - 议案（一）（二）（三）为累积投票议案[14] - 议案（一）（二）对中小投资者单独计票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年3月11日9:00 - 15:00，地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[16] - 会议联系人言津，联系电话0573 - 84958316[16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为中金公司，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司业务情况 - 收入构成中微电声产品和音响类产品收入比例大致为 5:1 [5] - 产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销，境内直销主要是向消费类电子产品的 ODM 制造商或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销主要是为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品，前五大客户主要集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术销售年均合计占比近四成 [6] 公司计划相关 - 目前暂未推出股权激励计划，若有将及时披露 [7] - 目前致力于在现有电声领域深耕，暂无进入其他领域的计划，会持续关注市场动态寻求新增长点 [9] 公司核心竞争力 - 与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [8] - 在微电声细分领域有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [8] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户多样化定制订单需求 [8] 行业机遇 - 国家产业政策支持，国内产业链体系完善 [10] - 下游行业市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [10] - AI 等新技术和新产品带动电声产品迭代升级 [11] 公司订单情况 - 目前在手订单稳定，各产品线有序生产，按订单预期备货供货，整体经营良好，对未来业务发展有信心，将加大研发和市场投入争取更多订单推动业绩增长 [12]