证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-016 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名吕晓青为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-017 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名唐松华为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

会议信息 - 会议于2025年2月24日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2][4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 2025年2月14日以通讯方式发会议通知[4] 人事提名 - 监事会提名徐芳、赖春来为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，不涉关联交易，需股东大会审议[6][7]

董事会换届 - 提名徐瑞根、陈美林等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名裘玲玲、吕晓青、唐松华为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5][7] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意9票，尚需股东大会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》同意9票，无需股东大会审议[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月6日[9] - 会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室[10] 换届选举 - 提名徐瑞根等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名裘玲玲等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[11] - 提名徐芳、赖春来为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[12] 议案情况 - 议案（一）（二）（三）为累积投票议案[14] - 议案（一）（二）对中小投资者单独计票[15] 登记信息 - 登记时间为2025年3月11日9:00 - 15:00，地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[16] - 会议联系人言津，联系电话0573 - 84958316[16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为中金公司，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司业务情况 - 收入构成中微电声产品和音响类产品收入比例大致为 5:1 [5] - 产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销，境内直销主要是向消费类电子产品的 ODM 制造商或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销主要是为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品，前五大客户主要集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术销售年均合计占比近四成 [6] 公司计划相关 - 目前暂未推出股权激励计划，若有将及时披露 [7] - 目前致力于在现有电声领域深耕，暂无进入其他领域的计划，会持续关注市场动态寻求新增长点 [9] 公司核心竞争力 - 与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [8] - 在微电声细分领域有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [8] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户多样化定制订单需求 [8] 行业机遇 - 国家产业政策支持，国内产业链体系完善 [10] - 下游行业市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [10] - AI 等新技术和新产品带动电声产品迭代升级 [11] 公司订单情况 - 目前在手订单稳定，各产品线有序生产，按订单预期备货供货，整体经营良好，对未来业务发展有信心，将加大研发和市场投入争取更多订单推动业绩增长 [12]

公告基本信息 - 公司名称为浙江豪声电子科技股份有限公司 [1][2][5] - 公告为投资者关系活动记录表更正公告，原公告编号 2025 - 008，更正后公告编号 2025 - 010 [1][2][3] - 原公告于 2025 年 2 月 13 日披露，更正公告于 2025 年 2 月 14 日发布 [2][5] 更正内容 更正前 - 公司产品销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [2] - 境内直销向消费类电子产品 ODM 或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品 [2] - 前五大客户集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术常年保持前列，销售年均合计占比近两成 [2] 更正后 - 公司产品销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [3] - 境内直销向消费类电子产品 ODM 或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品 [3] - 前五大客户集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术常年保持前列，销售年均合计占比近四成 [3] 其他说明 - 除上述更正外，原公告其他内容未变 [3] - 更正后的《投资者关系活动记录表（更正后）》与更正公告同时披露于北京证券交易所信息披露平台 [3] - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 13 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为中金公司，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司业务情况 - 收入构成中微电声产品和音响类产品收入比例大致为 5:1 [5] - 产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销，境内直销主要是向消费类电子产品的 ODM 制造商或品牌制造商销售微型电声元器件产品，出口直销主要是为境外音响类电声产品品牌商代工生产产品，前五大客户主要集中在消费电子领域，ODM 制造商龙旗科技和华勤技术销售年均合计占比近两成 [6] 公司计划与政策 - 目前暂未推出股权激励计划，若有相关事项将及时履行信息披露义务 [7] - 目前致力于在现有电声领域深耕细作，暂无进入其他领域的计划，会持续关注市场动态和技术发展以寻求新增长点 [9] 公司核心竞争力 - 与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [8] - 在微电声细分领域拥有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，具备对下游品牌高中低端机型全面覆盖的能力 [8] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户订单，满足多样化定制订单需求 [8] 行业机遇 - 国家产业政策支持，国内产业链体系完善 [10] - 下游行业市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [10] - AI 等新技术和新产品带动电声产品迭代升级 [11] 公司订单情况 - 目前在手订单稳定，各条产品线有序生产，按订单预期及时备货供货，整体经营情况良好，对未来业务发展充满信心，将加大研发和市场投入争取更多优质订单 [12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为17000 - 17500万元，较上年16808万元增长1.14% - 4.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2100 - 2600万元，较上年1102万元增长90.56% - 135.93%[4] 业绩增长原因 - 净利润增长主要因生产经营场地搬迁完成并确认资产处置收益[6] - 扣非后净利润上升因消费电子行业回暖，主要客户销售额稳步增长[6] - 扣非后净利润上升还因新厂区搬迁完成，提升运营管理水平等[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[8]