市场扩张和并购 - 泰国子公司项目计划总投资2500万泰铢，约合人民币500万元[2] - 泰国子公司设立时注册资本由400万泰铢调整至500万泰铢[4] 出资情况 - 调整后公司货币出资4999900泰铢，占比99.998%[2][5] - 调整后张永锋货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] - 调整后屠军货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] 出资时间及增资计划 - 各方需在2025年12月31日前完成出资[6][7][8] - 公司设立后三年内各方按持股比例将注册资本增资至2500万泰铢，持股比例不变[8] 其他新策略 - 宣称发生不可抗力的一方应在15天内提供证明[13]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-081 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，拟使用自有资金投资设立泰国子公司。在实际办理过程中，根据泰国相关 法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维 持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，公司调整泰国子公司 设立时的股权结构，由原来的公司和 1 名自然人（公司员工），调 ...

资金使用 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财余额 - 截至2024年9月30日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年净资产11.43%[4] 产品信息 - 现金管理产品为银行结构性存款，浮动收益[6] 收益情况 - 2024年多期产品有不同年化收益率，部分本金已收回[14][15]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应 ...

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3880%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月23日决定9月13日召开第一次临时股东大会[2] - 8月26日在北交所网站刊登会议通知[3] - 现场会议9月13日10:00召开，网络投票9月12 - 13日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63100000股，占比64.3878%[5] - 参与网络投票1名代表200股，占比0.0002%[5] - 出席共8名代表63100200股，占比64.3880%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[12]

公司基本信息 - 公司于2023年7月19日在北交所上市交易，发行2450万股[7] - 公司注册资本9800万元，每股面值1元，已发行股份9800万股[7][16] 股东信息 - 嘉善瑞亨投资有限公司认缴3210.48万元，占比45.86%[13] - 徐瑞根认缴1712.256万元，占比24.46%[13] - 陈其林认缴560万元，占比8%[15] - 嘉兴美合投资合伙企业认缴459.2万元，占比6.56%[15] - 陈美林认缴428.064万元，占比6.12%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[22] - 员工持股等情形持股不超10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求撤销[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 重大事项审议 - 交易涉及资产等多项指标超50%且部分超金额需股东大会审议[37][38] - 对外担保多项指标超比例需股东大会审议[39][40] - 财务资助多项指标超比例需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需召开临时股东大会[41][42] - 3%以上股份股东可提临时提案[49] 会议通知与决议 - 股东大会通知时间及股权登记日规定[49][50] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[60] 中小投资者与投票权 - 中小投资者定义[62] - 多方可公开征集股东投票权[62] 关联交易审议 - 公司与关联人交易多项指标超比例需审议[63][64] 董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超6年[75] - 董事任职限制及辞职补选规定[73][74][77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[84] - 董事会会议召开时间及通知要求[89] 高级管理人员 - 公司设总经理等职位，财务负责人资格要求[96] - 高级管理人员任期及空缺处理规定[96][98] 监事相关 - 监事任期三年，连选可连任[102] - 监事辞职及补选规定[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[106] - 监事会会议召开时间及通知要求[107] 财务与分红 - 公司按规定披露报告，提取法定公积金[110] - 不同阶段现金分红比例规定[114] - 现金分红政策调整及派发规定[118] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[120] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[127] - 10%以上表决权股东可请求解散公司[131] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占50%以上或表决权影响决议股东[139]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江豪声电子科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕188 号） 收到日期：2024 年 9 月 3 日 措施类别：行政监管措施 | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江豪声电子科技股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 徐瑞根 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 高引芳 | 董监高 | 财务总监 | | 言津 | 董监高 | 董事兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 年 8 月 30 日 作出主体：中国证监会及其 ...