会议信息 - 2024年12月17日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无关联交易，无需回避，不提交股东大会[5]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募资2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理3800万元，投杭州银行产品[4][6] - 截至2024年11月30日，募资专户余额4497.29785万元，共8297.29785万元[5][6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，项目累计投入进度44.55%，补流投入100.10%，整体58.96%[5] - 项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延至2025年12月31日[7] 项目延期原因及影响 - 受经济及需求放缓影响，合理控投资节奏，保障资金运用[7][8] - 项目延期对预计收益无重大不利影响[13] 项目审议情况 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[16] - 保荐机构对延期事项无异议[18]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-091 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 险，公司根据目前募集资金 ...

市场扩张 - 2024年9月23日披露设立泰国子公司公告[1] - 2024年12月12日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资本500万泰铢[3] - 泰国子公司颁证日期为2024年12月12日[3] 新策略 - 设立时两名自然人股东出资占比均不低于1.00%[5] - 公司将调整股权使持股不低于99.00%[5]

市场扩张 - 2024年9月23日披露设立泰国子公司公告[1] - 2024年12月12日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资本500万泰铢[3] - 公司将持有泰国子公司股权比例不低于99.00%[5]

资金管理 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财情况 - 截至2024年11月29日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产11.43%[4] 产品信息 - 本次4000万元杭州银行“添利宝”结构性存款，预计年化收益率0.80%-2.40%，期限29天[11] - 2024年有多笔“添利宝”结构性存款，收益率在0.80%-2.85%间，部分未全收回资金[14][15][17]

现金管理额度 - 公司使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2] 未到期理财情况 - 截至2024年11月29日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产的11.43%[4] 产品详情 - 本次4000万元杭州银行“添利宝”，预计年化收益率0.80%-2.40%，期限29天[11] - 2024年多时段杭州银行“添利宝”有不同金额、收益率及到期情况[14][15] - 嘉兴嘉善支行两笔“添利宝”资金未全部收回[17]

资金管理 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[2] - 截至2024年11月1日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度净资产11.43%[4] 产品情况 - 2024年有多笔已到期“添利宝”，金额多4000万元，年化2.50%-2.85%[15][17] - 2024年8月23日买3800万元“添利宝”，年化1.50%-2.75%，12月23日到期[14] - 2024年11月4日买4000万元“添利宝”，年化0.80%-2.50%，11月27日到期[14] 风险与交易 - 公司采取措施降低投资风险，产品市场风险较小[6][12] - 本次现金管理不构成关联交易[9]

资金管理 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2024年11月1日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产11.43%[4] 产品情况 - 多次购买杭州银行“添利宝”结构性存款，金额、利率、期限不同[11][14][15][17] 公告信息 - 公告时间为2024年11月1日，备查文件含相关协议和业务凭证[18][20]

董事会会议信息 - 2024年10月28日召开董事会会议，地点在浙江嘉兴嘉善公司会议室[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 财报相关 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》审议通过，表决9票同意[4][5] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日在北交所披露[5] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]