业绩相关 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日调整后土地征收补偿金额为372,261,395元[4] - 2024年12月17日收到征收补偿款2,000,000元，占总额0.54%[6] - 截至2024年12月18日，共收到征收补偿款362,318,258元，占总额97.33%[6] - 本次征收补偿款总额为372,261,395元[6]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-094 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 （一）《征收补偿协议》； （二）《补充协议书》； 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.c ...

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月17日在嘉善县公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，延长募投项目建设周期[4][5] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

资金募集 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，扩建项目累计投入进度44.55%，补流累计投入进度100.10%，整体累计投入进度58.96%[6] 资金使用 - 截至2024年11月30日，公司用闲置募集资金现金管理3800万元，专户余额4497.29785万元，共计余额8297.29785万元[7] 项目延期 - 扩建项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[8] - 延期因国内外经济及消费电子需求放缓，公司合理控投资节奏[9] - 延期未取消原募投项目，未改变实施主体、用途及规模，无重大不利影响[11] 项目利好 - 政府政策支持电子信息产业发展，利于募投项目实施[13] - 公司与多家客户建立长期稳定合作关系，为项目奠定市场基础[13] 审批情况 - 多会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意项目延期，无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构认为项目延期符合规定、履行程序，无损害公司和股东利益情形，无异议[17]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募资2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2024年11月30日，“扩建项目”投入6358.275945万元，进度44.55%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入5005.052992万元，进度100.10%[5] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理3800万元，专户余额4497.29785万元[4][6] 项目进展 - “扩建项目”原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延至2025年12月31日[5][7] 现金管理 - 公司用杭州银行“添利宝”产品现金管理3800万元，预计年化收益率1.50%-2.75%[4] 项目延期原因及影响 - 项目延期因国内外经济及消费电子需求放缓，合理控制投资节奏[7][8] - 项目延期未取消原项目，无重大不利影响[9] - 项目延期对预计收益无重大不利影响[13] 决策审批 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[16][17] - 保荐机构对项目延期无异议[18]

会议信息 - 会议于2024年12月17日在浙江省嘉兴市嘉善县公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"） 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定，对豪声电子本次募集资金投资项目延期事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股，每股发 ...

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募资2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理3800万元，投杭州银行产品[4][6] - 截至2024年11月30日，募资专户余额4497.29785万元，共8297.29785万元[5][6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，项目累计投入进度44.55%，补流投入100.10%，整体58.96%[5] - 项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延至2025年12月31日[7] 项目延期原因及影响 - 受经济及需求放缓影响，合理控投资节奏，保障资金运用[7][8] - 项目延期对预计收益无重大不利影响[13] 项目审议情况 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[16] - 保荐机构对延期事项无异议[18]

会议信息 - 2024年12月17日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开会议[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案无关联交易，无需回避，不提交股东大会[5]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-091 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 险，公司根据目前募集资金 ...