综合授信 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 授信额度使用期限至2025年6月30日[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会审议通过申请授信议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-024 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等有关规定以及公司的实际情 况，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，对公司第三届董事会 第十三次会议拟审议的相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司 2023 年年度权益分派预案符合公司实际情况，有益 于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，是基 于公司正常生产经营所 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 发行普通股 24,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额为 215,600,000.00 元，实际募集资金净额为 192,719,308.10 元，到账时间为 2023 年 7 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-038 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 商品 | 1,000,000.00 | | 207,948.64 | 根据业务发展需求有所 | | 品、提供劳务 | | | | | 变化 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14时召开现场会议，网络投票时间为5月16 - 17日[7] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 会议地点为浙江省嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室[10] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 15:00，地点在嘉善县该地址[31] 财务相关 - 总股本98,000,000股，拟10股派5元，预计派现49,000,000元[19] - 拟用闲置自有资金买理财，不超2亿，有效期至2025年6月30日[21] - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿综合授信，有效期至2025年6月30日[21] - 拟用不超8000万闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[28] 其他事项 - 审议2023年度多项报告及议案[11][13][22][23] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 制定2024年度董事、监事薪酬方案[26][27]

募集资金情况 - 2023年公开发行2450.00万股，发行价8.80元/股，募资总额2.156亿元，净额1.927193081亿元于7月6日到位[13] - 2023年度置换先期自筹资金1119.81万元，募投使用6366.473173万元，利息191.726486万元，印花税4.819188万元，12月31日专户余额1.1982193311亿元[15] - 2023年度募集资金净额9271.93万元，投入总额7486.28万元[30] 项目投入情况 - 年产项目投资总额14271.93万元，年度投入2481.23万元，进度17.39%[30] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，年度投入5005.05万元，进度100.10%[30] 其他情况 - 2023年6月签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[16] - 公司不存在使用闲置资金补流、买理财、变更用途情况[22][23][24] - 公司信息披露合规，募集资金管理无违规[25]

募集资金情况 - 2023年公开发行2450.00万股，发行价8.80元/股，募集资金总额21560.00万元，净额19271.93万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额119821933.11元[4] 资金使用情况 - 2023年7月6日置换先期自筹资金11198100.00元，募投项目使用63664731.73元[6][7] - 2023年8月28日同意用2103.06万元置换自筹资金[8] - 截至报告期末用1119.81万元置换募投项目自筹资金，983.25万元置换发行费用[8] - 2023年度投入募集资金总额7486.28万元，累计投入7486.28万元[22] 项目投入情况 - 扩建项目调整后投资总额14271.93万元，本年度投入2481.23万元，投入进度17.39%[22] - 补充流动资金项目调整后投资总额5000.00万元，本年度投入5005.05万元，投入进度100.10%[22] 其他情况 - 2023年度无闲置资金补充流动资金、买理财产品、现金管理及变更募投项目情况[9][10][11][12] - 募集资金使用及披露无问题，用途未变更，可行性无重大变化[14][22] - 募投项目实际进度未落后于计划进度[22]

浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-033 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 首席合伙 ...

核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对豪声电子拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价 格为人民币 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 21,560.00 万元，扣除不含增值税 发行费用人民币 2,288. ...

审计委员会构成 - 2023年公司第三届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开6次会议[3] 审议事项 - 2023年2 - 11月审议多项报告及细则修订议案[3][4][5] 人员调整 - 2023年12月7日调整审计委员会委员，吕晓青仍任主任委员[2][5] 审计评估 - 2023年审计委员会认为外部审计能满足要求，财务报告合规准确[6][7][8]