市场扩张 - 公司拟投资2500万泰铢（约500万元）设泰国子公司[3] - 2024年9月战略、董事会通过设立议案[6] - 浙江豪声电子出资3999900泰铢，持股99.9975%[10] 其他信息 - 申请时注册资本400万泰铢，后期变2500万泰铢[11] - 各方2025年12月31日前完成出资，三年内按比例增资[14] - 投资有风险，但不产生重大不利影响[18][20]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月23日在浙江嘉兴召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 市场扩张 - 公司拟使用自有资金在泰国投资设立海外子公司[5] - 《关于拟投资设立泰国子公司的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年9月13日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2] - 8位股东出席，持表决权股份63,100,200股，占比64.3880%[3] - 1位股东网络投票，持表决权股份200股，占比0.0002%[3] 议案表决情况 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数63,100,000股，占比99.9997%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数63,100,000股，占比99.9997%[7] 其他信息 - 律师事务所为浙江六和律师事务所[8] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9]

股东大会安排 - 公司2024年8月23日决定9月13日召开第一次临时股东大会[2] - 8月26日在北交所网站刊登会议通知[3] - 现场会议9月13日10:00召开，网络投票9月12 - 13日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63100000股，占比64.3878%[5] - 参与网络投票1名代表200股，占比0.0002%[5] - 出席共8名代表63100200股，占比64.3880%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[12]

公司基本信息 - 公司于2023年7月19日在北交所上市交易，发行2450万股[7] - 公司注册资本9800万元，每股面值1元，已发行股份9800万股[7][16] 股东信息 - 嘉善瑞亨投资有限公司认缴3210.48万元，占比45.86%[13] - 徐瑞根认缴1712.256万元，占比24.46%[13] - 陈其林认缴560万元，占比8%[15] - 嘉兴美合投资合伙企业认缴459.2万元，占比6.56%[15] - 陈美林认缴428.064万元，占比6.12%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[22] - 员工持股等情形持股不超10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求撤销[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 重大事项审议 - 交易涉及资产等多项指标超50%且部分超金额需股东大会审议[37][38] - 对外担保多项指标超比例需股东大会审议[39][40] - 财务资助多项指标超比例需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需召开临时股东大会[41][42] - 3%以上股份股东可提临时提案[49] 会议通知与决议 - 股东大会通知时间及股权登记日规定[49][50] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[60] 中小投资者与投票权 - 中小投资者定义[62] - 多方可公开征集股东投票权[62] 关联交易审议 - 公司与关联人交易多项指标超比例需审议[63][64] 董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超6年[75] - 董事任职限制及辞职补选规定[73][74][77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[84] - 董事会会议召开时间及通知要求[89] 高级管理人员 - 公司设总经理等职位，财务负责人资格要求[96] - 高级管理人员任期及空缺处理规定[96][98] 监事相关 - 监事任期三年，连选可连任[102] - 监事辞职及补选规定[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[106] - 监事会会议召开时间及通知要求[107] 财务与分红 - 公司按规定披露报告，提取法定公积金[110] - 不同阶段现金分红比例规定[114] - 现金分红政策调整及派发规定[118] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[120] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[127] - 10%以上表决权股东可请求解散公司[131] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占50%以上或表决权影响决议股东[139]

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第一次临时股东大会，现场会10:00开始[2][4] - 网络投票时间为9月12日15:00至9月13日15:00[4] 参会情况 - 8名股东及代表参会，代表股份63,100,200股，占比64.3880%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》63,100,000股同意，占比99.9997%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》63,100,000股同意，占比99.9997%[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日在浙江嘉兴嘉善召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东8人，持股63100200股，占比64.3880%；网络投票股东1人，持股200股，占比0.0002%[3] 审议结果 - 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意股数63100000股，占比99.9997%[5] - 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，同意股数63100000股，占比99.9997%[7] 其他 - 浙江六和律师见证，认为会议程序合法有效[8][9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

上市信息 - 公司于2023年7月19日在北交所上市交易，发行2450万股[8] - 公司注册资本为9800万元，股票每股面值1元[8][17] 股东信息 - 嘉善瑞亨投资有限公司认缴3210.48万元，占比45.86%[14] - 徐瑞根认缴1712.256万元，占比24.46%[14] - 陈其林认缴560万元，占比8%[16] 股份交易规则 - 因减少注册资本收购股份，10日内注销[22] - 因合并收购股份，6个月内转让或注销[22] - 因员工持股计划收购股份，不超10%，3年内转让或注销[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会诉讼[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求撤销[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提前10天提临时提案[49] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额超50%等多种情况需提交股东大会审议[37][38] - 公司与关联人交易金额超一定标准由股东大会或董事会审议[63][64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[89] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理2名等职位[96] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[96] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[107] 财务与分红 - 在会计年度结束后4个月内披露年报，2个月内披露半年报[110] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[110] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80％、40％、20％[114] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[127]

违规情况 - 2023年9月 - 2024年6月，2676.34万元募投项目设备购买款转基本户，致2023年报告披露不准确[5] - 涉嫌违法违规主体有公司、徐瑞根、高引芳、言津[3] 监管措施 - 对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[6] - 15个工作日内向浙江证监局提交书面报告[6] 影响及应对 - 不影响公司正常运营和财务状况，无终止上市风险[8][9][10] - 公司及责任人将加强学习、完善治理等[11]

现金管理额度 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动[2] 未到期理财情况 - 截至2024年9月3日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年度经审计净资产11.43%[4] 产品及收益情况 - 本次“添利宝”结构性存款4000万元，预计年化收益率1.25%-2.70%，期限25天[11] - 2024年8-12月“添利宝”3800万元，预计年化收益率1.50%-2.75%[14] - 此前多笔“添利宝”到期本金全收回，年化收益率2.70%-2.85%[15]