证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 二、本次现金管理情况 （二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收 益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足低风险、安全性高、流动性好、保 障投资本金安全的要求。 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 ...

在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 773 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东9人，持股63,819,149股，占比65.12%[4] - 会议在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[3] 财务分配 - 公司总股本98,000,000股，拟10股派5元，预计派现49,000,000元[15] 议案表决 - 多项议案同意股数均为63,819,149股，占比100%[6][7][8][9][11][12][14][15][18] 资金运用 - 拟用不超2亿闲置自有资金买理财产品，有效期至2025年6月30日[19] - 拟用不超8000万闲置募集资金现金管理，投资期不超12个月[27] 授信申请 - 公司及控股子公司拟申请不超4亿银行综合授信额度，有效期至2025年6月30日[20] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,819,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 773 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年年度股 ...

公司概况与投资者关系 - 公司专注于电声领域产品研发、生产和销售，致力于成为国内外知名的消费产品电声元器件制造商和声学解决方案提供商 [4] - 2024年5月10日，公司在中证路演中心举办2023年年度报告业绩说明会，通过网络方式参与 [3] - 公司董事长、总经理徐瑞根先生，董事、董事会秘书言津先生，财务总监高引芳女士等高管参与业绩说明会 [3][4] 财务与业绩 - 2023年度公司实现营业收入64,082.24万元，同比下降4.24%，主要受消费电子市场需求疲软影响 [8] - 扣非前净利润16,808.29万元，同比增长157.12%，主要因征迁补偿确认资产处置收益 [8] - 扣非后净利润1,102.24万元，同比下降80.85%，主要因产品价格下调、海外需求疲软及新建厂房折旧成本增加 [8] - 2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利4,900万元 [10] 募投项目与产能 - 公司首发募集资金2.156亿元，拟投入扩建年产3,500万只微型受话器、2,500万只微型扬声器、5,500万只微型扬声器集成模组项目 [7] - 截至2023年末，募投项目已使用募集资金7,486.28万元，占比38.85% [7] - 预计2024年12月底完成新增14条自动单体装配线及配套设备投产后，公司将拥有38条自动单体装配线 [10] - 目前公司拥有33条自动单体装配线，满产情况下可实现年供微电声单体产品3.3亿只 [10] 市场拓展与战略 - 公司看好新能源汽车扬声器市场前景，已开展前期产品研发工作，并与潜在客户进行磋商 [6] - 公司平板用微电声产品主要应用于华为、荣耀、三星、联想、小米、vivo等终端品牌机型 [10] - 公司未来将根据市场发展趋势和经营战略，综合考量收购高科技公司等建议 [4] 征迁补偿与资产处置 - 公司因嘉善县惠民街道城市有机更新需要，获得征迁补偿款合计3.72亿元 [5] - 截至2024年3月底，南片区和北片区已完成房屋腾空及钥匙交付，确认补偿金额为3.67亿元 [5] - 征迁补偿相关收益已分别计入2023年年报和2024年一季报利润表资产处置收益科目 [5] 市值管理与投资者回报 - 公司高度重视市值管理，未来将通过规范治理、提升核心竞争力等方式为投资者创造价值 [10] - 公司积极响应证监会"提质守信重回报"行动，坚持投资者至上原则，全心全意回报投资者 [10]

公司概况 - 浙江豪声电子科技股份有限公司是一家专注于电声领域产品研发、生产和销售的企业，主要为客户提供各类微型电声元器件和音响类电声产品[2][3] - 公司以"营造美妙动人的生活空间"为使命，本着"精工细作创名牌、一心一意为客户"的经营理念，致力于成为国内外知名的消费产品电声元器件制造商和声学解决方案提供商[2] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入64,082.24万元，同比下降4.24%，主要原因是下游消费电子市场需求阶段性回落以及海外市场需求疲软[5] - 扣非前净利润16,808.29万元，同比增长157.12%，主要原因是公司确认较大规模资产处置收益[5] - 扣非后净利润为1,102.24万元，同比下降80.85%，主要原因是产品价格下调、海外需求疲软、信用减值转回金额减少以及新建厂房折旧及用工成本增加[5][6] 未来展望 - 随着消费电子市场逐步复苏、产品价格修复以及募投项目实施，公司产能瓶颈将有所改善，产品产销量和市占率有望进一步提高[5] - 公司将通过规范治理、提升核心竞争力等方式提升公司价值，并积极与资本市场沟通以实现价值传递[6] - 公司坚持回报投资者的经营理念，2023年拟每10股派发现金红利5.00元[6] 业务发展 - 公司看好新能源汽车扬声器市场前景，已开展前期产品研发并与潜在客户进行磋商，但暂未有相关订单[4] - 公司募投项目"扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目"正按计划有序推进，预计2024年12月底实现新增14条自动单体装配线及配套设备的全部投产[4][7] - 公司目前合计拥有33条自动单体装配线，满产情况下可实现年供微电声单体产品3.3亿只[7]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-042 浙江豪声电子科技股份有限公司 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 问题 1.公司目前现金流比较充裕，请问公司未来是否会使用部分资金收购 高科技公司，发展第二产业，如英伟达、马斯克人行机器人等？ 活动地点：浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"）在中 证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年年度报告业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：徐瑞根先生； 公司董事、董事会秘书：言津先生； 公司财务总监：高引芳女士； 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐 ...

| 2024-05- | | | | | | 申万宏源证券有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 838701 | 豪声电子 | 10.2 | 300000 | 司嘉善晋阳西路证券 | 司嘉善体育南路证券 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 中信证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

报告披露 - 《2023年年度报告》和摘要于2024年4月26日披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中证路演中心参与[3] - 董事长、总经理徐瑞根等参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人言津，电话0573 - 84644716,814[6] - 地址为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[6] - 电子邮箱为yjin@xh - haosheng.com[6]