股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会9月15日在浙江嘉兴嘉善召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份63,099,300股，占比64.39%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份300股，占比0.0003%[3] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等及修订<公司章程>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[5] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 会议合法性 - 浙江六和律师事务所见证，认为会议合法有效[8][12]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知与公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 06 | 870976 | 视声智能 | 5308842 | 6021.63 | 当日换手率达到29.86% | | 2023-09- 06 | 838701 | 豪声电子 | 5478103 | 4226.75 | 当日换手率达到27.95% | ...

业绩总结 - 豪声电子成交数量为5478103股[1] - 豪声电子成交金额为4226.75万元[1] 交易详情 - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入1409068.98元，卖出330744.16元[1] - 申万宏源证券上海闸北区汾西路证券营业部买入1085429.66元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1081801.45元，卖出130145.49元[1]

| | 公告日期 异常期间 | 2023-09-04 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 豪声电子(838701) （股） | 连续竞价 | 5695185 | 成交金额（万 元） | 4222.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司滨州渤海七路证券营业部 | | | 1475836.66 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1313824.77 | 2244919.59 | | 买3 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | | | 1057900.98 | 178075 | | 买4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 1050106.48 | 2178 | | 买5 | 光大证券股份有限公司广州花地大道营业部 | | | 1044571.67 | 784585.83 | | 卖1 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入 29,218.42 万元，同比下降 17.54% [2] - 归属于母公司的净利润为 1,735.34 万元，同比下降 45.85% [2] - 扣非后归属于母公司的净利润为 1,056.67 万元，同比下降 60.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 1,253 万元，同比下降 87.31% [4] - 合并资产负债率为 59.83%，流动比率为 0.86 [8] 业绩下滑原因 - 下游消费电子市场需求阶段性回落后复苏缓慢，导致微电声产品订单减少 [2] - 境外地缘政治冲突及高通胀导致外贸需求疲软，音响类产品销量大幅下降 [2] - 应收账款增加导致信用减值损失增加，去年同期有 840 万元信用损失减值转回 [2] 应对措施 - 加大新材料、新产品的研发力度，如开发微型低音单元扬声器 [3] - 加强市场开发力度，扩大规模化生产效应 [3] - 推动数字化智能化改造，提高生产效率和产品良品率 [3] - 加强成本端管控，完善原材料采购机制，降低采购成本 [3] 下半年展望 - 消费电子行业需求逐步企稳回升，微电声产品销售态势良好，产能利用率接近饱和 [5] - 音响类产品境外客户需求有所改善 [5] - 公司将持续聚焦主营业务、降本增效，提高经营效益 [5] 搬迁进展 - 公司搬迁工作平稳有序展开，预计年底前完成 [6] - 现有音响类产品生产经营场地已基本迁移至新厂区 [6] - 微电声类产品已有 14 条自动线迁移至新厂区，确保产能平滑过渡 [6] - 搬迁补偿款预计远大于搬迁费用和损失，搬迁完成当期净利润预计大幅增加 [7] 资产负债情况 - 公司无短期借款，只有长期借款 [8] - 收到的 2.73 亿元征收补偿款计入一年内到期的非流动负债科目 [8] - 搬迁结算手续完成后，资产负债率及流动比率将更加健康 [8]

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 与浙江尚博建设有限公司签订了《浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区项目 补充合同协议书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 1,687 万元。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-046 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 该协议书为公司于 2021 年 11 月 18 日与浙江尚博建设有限公司签订的《建 设工程施工合同（浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区）》（具体内容详见公 司 2021 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于签订公司新建厂区施工合同的公告》（公告编号：2021-038））的补 充合同，对原合同图纸变更后工程量的增减及后续零星项目的增减作出的补充和 修改。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-045 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》（以下简称 "协议"）。根据补偿协议约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠 民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于签署<征收补偿协议>的公 告》（公告编 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-039 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订《公司章程》的公告 变更前公司注册地址为：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号 拟变更公司注册地址为：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2023 年 7 月 19 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，新增发行股票数量 2,450 万股，根据公开发行结果及《公司法》 《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司注册 资本由 7,350.00 万元变更为 9,800.00 万元，公司类型变更为股份有限公司（上 市）。根据公司的经营发展规划，公司拟变更公司住所。针对上述变化修订《公 司章程》相应条款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 ...