证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-041 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017），为方 便广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意 见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/ ...

因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在北京证券交易所信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于签署<征收补偿协议>的公告》（公告 编号：2021-033）。 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机更新（二期）"出让土地级别调整同步执 行，对原土地补偿金额给予调整，调整后的土地征收补偿金额合计为人民币 372,261,395.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《签订重要合同的公告》（公告编号： 2024-014）。 二、收到征收 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 838030 | 德众汽车 | 28024408.0 | 12556.34 | 当日收盘价涨幅达到26.61% | | 29 | | | | | | | 2024-04- 29 | 837592 | 华信永道 | 9317512 | 17773.91 | 当日换手率达到54.38% | | 2024-04- 29 | 836699 | 海达尔 | 5849872 | 11775.11 | 当日换手率达到46.33% | | 2024-04- 29 | 838030 | 德众汽车 | 28024408.0 | 12556.34 | 当日换手率达到28.68% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 4182444 | 5747.49 | 当日换手率达到26.99% | | 29 | | | | | | | 2024-04- | 838701 | 豪声电子 | 5501483 | 7721.18 | 当日 ...

| | 2024-04-29 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 豪声电子(838701) 连续竞价 5501483 （股） | 成交金额（万 元） | 7721.18 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司佛山禅城分公司 | 1530543.18 | 0 | | 买2 | 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 1103551.58 | 111625.45 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司南宁园湖南路证券营业部 | 1091415.5 | 0 | | 买4 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | 1050956.66 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1004835.96 | 733352.11 | | 卖1 | 中国中金财富证券有限公司珠海水湾路证券营业部 | 27450 | 2534074.15 | | 卖2 | ...

综合授信 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[3] - 授信额度使用期限至2025年6月30日[3] 审议情况 - 2024年4月25日董事会审议通过申请授信议案[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

决策审议 - 独立董事同意2023年年度权益分派预案提交审议[1] - 独立董事同意2024年日常性关联交易预计提交审议[2] - 独立董事同意运用闲置自有资金买理财产品提交审议[3][4] - 独立董事同意用闲置募集资金现金管理提交审议[5]

股东大会信息 - 2024年5月17日14时召开现场会议，网络投票时间为5月16 - 17日[7] - 股权登记日为2024年5月13日[9] - 会议地点为浙江省嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室[10] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 15:00，地点在嘉善县该地址[31] 财务相关 - 总股本98,000,000股，拟10股派5元，预计派现49,000,000元[19] - 拟用闲置自有资金买理财，不超2亿，有效期至2025年6月30日[21] - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿综合授信，有效期至2025年6月30日[21] - 拟用不超8000万闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[28] 其他事项 - 审议2023年度多项报告及议案[11][13][22][23] - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 制定2024年度董事、监事薪酬方案[26][27]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-027 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 商品 | 1,000,000.00 | | 207,948.64 | 根据业务发展需求有所 | | 品、提供劳务 | | | | | 变化 | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 发行普通股 24,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额为 215,600,000.00 元，实际募集资金净额为 192,719,308.10 元，到账时间为 2023 年 7 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-038 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-033 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 首席合伙 ...