证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-053 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 三、备查文件目录 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 浙江豪声电子科技股份有限公司 具体内容详见公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,069,097,827.38元，较上年期末增长15.49%[11] - 截至2023年9月30日，归属于上市公司股东的净资产为537,736,589.56元，较上年期末增长67.13%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入465,886,837.97元，较上年同期减少9.64%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润23,275,713.57元，较上年同期减少56.72%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入173,702,600.61元，较上年同期增长7.72%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润5,922,294.66元，较上年同期减少72.74%[11] - 2023年9月30日公司资产总计10.69亿元，较2022年12月31日的9.26亿元增长15.49%[38,39] - 2023年9月30日流动资产合计6.05亿元，较2022年12月31日的5.11亿元增长18.45%[37] - 2023年9月30日非流动资产合计4.64亿元，较2022年12月31日的4.15亿元增长11.84%[38] - 2023年9月30日负债合计5.31亿元，较2022年12月31日的6.04亿元下降12.09%[39] - 2023年9月30日所有者权益合计5.38亿元，较2022年12月31日的3.22亿元增长67.14%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入4.66亿元，较2022年同期的5.16亿元下降9.64%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本4.50亿元，较2022年同期的4.74亿元下降5.00%[45] - 2023年1 - 9月净利润2327.57万元，较2022年同期的5377.44万元下降56.72%[46] - 2023年第三季度流动负债合计5.21亿元，较上期的5.08亿元增长2.68%[43] - 2023年第三季度非流动负债合计1446.89万元，较上期的1.00亿元下降85.59%[43] - 2023年第三季度负债合计5.36亿元，较上期的6.08亿元下降11.89%[43] - 2023年第三季度所有者权益合计5.35亿元，较上期的3.19亿元增长67.70%[43] - 2023年基本每股收益0.29元/股，较2022年的0.73元/股下降60.27%[47] - 2023年基本每股收益为0.29元/股，2022年为0.72元/股[50] - 2023年稀释每股收益为0.29元/股，2022年为0.72元/股[50] 公司资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金241,722,291.20元，较上年变动幅度为257.81%[13] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产为0元，较上年变动幅度为 - 100.00%[13] - 截至2023年9月30日，公司固定资产307,746,093.16元，较上年变动幅度为96.76%[13] - 截至2023年9月30日，公司在建工程54,137,092.31元，较上年变动幅度为 - 68.29%[13] - 2023年9月30日货币资金为2.42亿元，较2022年12月31日的0.68亿元增长258.40%[37,41] - 2023年9月30日固定资产为3.08亿元，较2022年12月31日的1.56亿元增长96.76%[38,42] - 2023年9月30日在建工程为0.54亿元，较2022年12月31日的1.71亿元下降68.17%[38,42] - 2023年9月30日应付票据为0.75亿元，较2022年12月31日的0.87亿元下降13.92%[38,42] 公司权益及利润相关项目关键指标变化 - 长期借款为0元，较上期减少100%，因报告期末无长期借款[14] - 股本为9800万元，较上期增加33.33%，因向不特定合格投资者公开发行股票并上市[14] - 资本公积为2.74亿元，较上期增加159.49%，因公开发行股票募集资金的股本溢价计入[14] - 利息收入为192.78万元，较上期增加1521.49%，因银行存款增加[14] - 营业利润为2103.74万元，较上期减少63.73%，因产品毛利率下降、应收款项上升等[14] - 净利润为2327.57万元，较上期减少56.72%，因下调产品单价、海外收入下滑等[15] - 2023年9月30日股本为0.98亿元，较2022年12月31日的0.74亿元增长33.33%[39] - 2023年研发费用1748.54万元，较2022年的2014.85万元下降13.11%[46] - 2023年销售费用578.90万元，较2022年的738.11万元下降21.57%[46] - 2023年第三季度净利润为23172257.13元，2022年同期为52832884.60元[49] 公司现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4186.28万元，较上期减少69.28%，因销售商品收到现金减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为9621.18万元，较上期增加208.55%，因吸收投资收到现金增加[15] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为41862782.98元，2022年同期为136258886.49元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为36736584.81元，2022年同期为 - 159096757.89元[52] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为96211816.42元，2022年同期为31182331.66元[52] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为457510111.71元，2022年同期为634095917.67元[51] - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为136514738.42元，2022年同期为230669040.99元[52] - 2023年吸收投资收到的现金为215600000.00元，2022年无此数据[52] - 2023年期末现金及现金等价物余额为225991892.00元，2022年为32399308.39元[52] - 经营活动现金流入小计为4.7013847853亿美元，去年同期为6.5019008071亿美元[54] - 经营活动现金流出小计为4.2788779517亿美元，去年同期为5.1503023963亿美元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为4225.068336万美元，去年同期为1.3515984108亿美元[54] - 投资活动现金流入小计为1.8830612865亿美元，去年同期为3.0691772574亿美元[54] - 投资活动现金流出小计为1.5156954384亿美元，去年同期为4.6601448363亿美元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为3673.658481万美元，去年同期为-1.5909675789亿美元[54] - 筹资活动现金流入小计为2.256亿美元，去年同期为6500万美元[54] - 筹资活动现金流出小计为1.2938818358亿美元，去年同期为3381.766834万美元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为9621.181642万美元，去年同期为3118.233166万美元[54] - 现金及现金等价物净增加额为1.7568502407亿美元，去年同期为964.698059万美元[54] 公司股权结构相关情况 - 总股本为9800万股，较期初增加2450万股，普通股股东人数为5659人[21] - 徐瑞根、陈美林等前十名股东合计持股72,499,000股，占比73.98%[23] - 公司持股5%以上股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[24] 公司关联交易情况 - 2023年日常性关联交易预计金额1.07亿元，其中购买原材料等预计740万元，发生148.197129万元；销售产品等预计150万元，发生10.531045万元；其他预计180万元，发生48.106141万元[27][28] 公司重大事项相关情况 - 2023年3月公司拟用闲置流动资金买银行理财产品，投资额度不超2亿元，期限不超12个月，资金可循环使用[29] - 公司资产权利受限账面价值总计29,277,058.37元，占总资产2.73%，包括银行承兑汇票保证金15,714,399.20元（占比1.47%）、ETC服务保证金16,000元（占比0.00%）等[32] - 2023年3月公司拟向银行申请不超6亿元综合融资授信额度，期限至2024年5月31日[32] - 报告期内日常性关联交易、收购出售资产等重大事项均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[26] - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[30] - 报告期内诉讼、仲裁等多项重大事项不存在[26] 公司财务报告审计情况 - 财务报告未审计[36] 公司非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为926.70万元，净额为793.60万元[17]

浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-052 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-051 浙江豪声电子科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 22 日，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《浙江豪声电子科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 10 月 10 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 1,000 股， 实际增持总金额为 6,405.00 元，增持完成后，继续实施稳定股价措施将导致股 权分布不符合上市条件，公司稳定股价措施实施完毕。 | 股东名称 | | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量（股） | 股比例（% ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-051 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《浙江豪声电 子科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-033）。 （三） 增持措施实施结果 浙江豪声电子科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 22 日，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《浙江豪声电子科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 10 月 10 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 1,000 股， 实际增持总金额为 6,405.00 元，增持完成后，继续实施稳定股价措施将导致股 权分布不符合上市条 ...

会议与议案 - 2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议[2] - 2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本等议案[2] 工商登记信息 - 2023年9月28日完成工商变更登记及章程备案并取得执照[3] - 统一社会信用代码为91330421724531501D[3] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)[3] - 法定代表人为徐瑞根[3] - 注册资本为9800万元整[3] - 成立日期为2000年08月29日[3] - 住所为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[3]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-050 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章 程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告 编号：2023-036）、《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-039），于 2023 年 9 月 15 日披露的《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 董事会 二、工商变更登记 ...

股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会9月15日在浙江嘉兴嘉善召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份63,099,300股，占比64.39%[3] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份300股，占比0.0003%[3] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等及修订<公司章程>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[5] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》同意股数63,099,300股，占比100.00%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[3][4] 会议合法性 - 浙江六和律师事务所见证，认为会议合法有效[8][12]

会议安排 - 公司2023年9月15日召开第一次临时股东大会，8月30日刊登通知[3] - 现场会议9月15日10:00召开，网络投票9月14 - 15日[4] 参会情况 - 出席现场7名代表6309.9万股占64.3867%，网络1名代表300股占0.0003%[5] - 出席会议共8名代表6309.93万股占64.3870%，中小投资者4名代表881.23万股占8.9921%[5] 表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》6309.93万股同意，占比100.00%[10] - 《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》6309.93万股同意，占比100.00%[13] 会议评价 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知与公 ...