证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-048 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,099,300 股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监 ...

浙江六和律师事务所关于 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相 关法律问题发表如下意见： 浙六和法意（2023）第 1431 号 致：浙江豪声电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性 发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-049 浙江豪声电子科技股份有限公司 章程 二○二三年九月十五日 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 06 | 870976 | 视声智能 | 5308842 | 6021.63 | 当日换手率达到29.86% | | 2023-09- 06 | 838701 | 豪声电子 | 5478103 | 4226.75 | 当日换手率达到27.95% | ...

业绩总结 - 豪声电子成交数量为5478103股[1] - 豪声电子成交金额为4226.75万元[1] 交易详情 - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入1409068.98元，卖出330744.16元[1] - 申万宏源证券上海闸北区汾西路证券营业部买入1085429.66元，卖出0元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入1081801.45元，卖出130145.49元[1]

| | 公告日期 异常期间 | 2023-09-04 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 豪声电子(838701) （股） | 连续竞价 | 5695185 | 成交金额（万 元） | 4222.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司滨州渤海七路证券营业部 | | | 1475836.66 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1313824.77 | 2244919.59 | | 买3 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | | | 1057900.98 | 178075 | | 买4 | 东海证券股份有限公司南京洪武北路营业部 | | | 1050106.48 | 2178 | | 买5 | 光大证券股份有限公司广州花地大道营业部 | | | 1044571.67 | 784585.83 | | 卖1 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入 29,218.42 万元，同比下降 17.54% [2] - 归属于母公司的净利润为 1,735.34 万元，同比下降 45.85% [2] - 扣非后归属于母公司的净利润为 1,056.67 万元，同比下降 60.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为 1,253 万元，同比下降 87.31% [4] - 合并资产负债率为 59.83%，流动比率为 0.86 [8] 业绩下滑原因 - 下游消费电子市场需求阶段性回落后复苏缓慢，导致微电声产品订单减少 [2] - 境外地缘政治冲突及高通胀导致外贸需求疲软，音响类产品销量大幅下降 [2] - 应收账款增加导致信用减值损失增加，去年同期有 840 万元信用损失减值转回 [2] 应对措施 - 加大新材料、新产品的研发力度，如开发微型低音单元扬声器 [3] - 加强市场开发力度，扩大规模化生产效应 [3] - 推动数字化智能化改造，提高生产效率和产品良品率 [3] - 加强成本端管控，完善原材料采购机制，降低采购成本 [3] 下半年展望 - 消费电子行业需求逐步企稳回升，微电声产品销售态势良好，产能利用率接近饱和 [5] - 音响类产品境外客户需求有所改善 [5] - 公司将持续聚焦主营业务、降本增效，提高经营效益 [5] 搬迁进展 - 公司搬迁工作平稳有序展开，预计年底前完成 [6] - 现有音响类产品生产经营场地已基本迁移至新厂区 [6] - 微电声类产品已有 14 条自动线迁移至新厂区，确保产能平滑过渡 [6] - 搬迁补偿款预计远大于搬迁费用和损失，搬迁完成当期净利润预计大幅增加 [7] 资产负债情况 - 公司无短期借款，只有长期借款 [8] - 收到的 2.73 亿元征收补偿款计入一年内到期的非流动负债科目 [8] - 搬迁结算手续完成后，资产负债率及流动比率将更加健康 [8]

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 与浙江尚博建设有限公司签订了《浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区项目 补充合同协议书》（以下简称"协议书"），合同金额为人民币 1,687 万元。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-046 浙江豪声电子科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 该协议书为公司于 2021 年 11 月 18 日与浙江尚博建设有限公司签订的《建 设工程施工合同（浙江豪声电子科技股份有限公司新建厂区）》（具体内容详见公 司 2021 年 11 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于签订公司新建厂区施工合同的公告》（公告编号：2021-038））的补 充合同，对原合同图纸变更后工程量的增减及后续零星项目的增减作出的补充和 修改。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述 ...

一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-047 浙江豪声电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（现场+网络会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 （星期一）14:30-15:30 在公司会议室以现场+网络会议的方式召开投资者交流 会。 （二）参与单位及人员 本次参加交流活动的投资者包括浙股山石(嘉善)股权投资合伙企业(有限合 伙)、宁波甬潮嘉元股权投资合伙企业（有限合伙）、晨鸣资产管理有限公司等。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：徐瑞根先生 公司董事、董事会秘书：言津先生 公司财务总监：高引芳女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司上半年的经营情况如何？公司上半年业绩变动较大，主要有哪 些原 ...