人事变动 - 2024年12月16日选举毕春光为董事长，持股18,301,266股，占股本26.72%[2] - 选举韩帅为监事会主席，持股0股，占股本0%[2] - 聘任边境为总经理，持股13,596,309股，占股本19.85%[3] - 聘任毕春刚、田野、佟银岭为副总经理，持股均为0股，占股本0%[3][4] - 聘任陈蕾为财务负责人和董事会秘书，持股0股，占股本0%[4] 相关情况说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[7] - 换届未导致董事会、监事会人数等不符合规定[6] - 董事会提名委员会同意聘任边境等人为高级管理人员[9] - 董事会审计委员会同意聘任陈蕾为财务负责人[10]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日现场结合网络投票召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份36,237,575股，占比52.90%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 选举结果 - 换届选举候选人得票均为36,237,575股，占比100%全部当选[8][9][10][12] - 提名张丽为第四届董事会独立董事候选人[13] 审计机构 - 拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 续聘议案同意股数36,237,575股，占比100%[13] 人员任职 - 毕春光等6人于12月16日任职董事[14][15] - 房华于12月16日任职独立董事[15]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名 ...

股东大会安排 - 2024年11月25日通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年11月27日公告召开通知[4] - 现场会议2024年12月16日14:00召开，网络投票时间为15 - 16日15:00[5] 股东大会情况 - 出席股东3名，代表36,237,575股，占比52.90%[8] - 全部议案均有效通过，表决程序合规[26][27] 议案表决 - 多项董事、监事候选人提名及续聘审计机构议案同意股数均为36,237,575股，占比100%[13][14][15][16][18][19][20][21][24][25]

会议信息 - 会议于2024年12月16日召开[3][5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 监事会选举 - 公司监事会选举韩帅为第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

授信申请 - 公司拟向渤海银行锦州分行申请500万元授信，有效期1年[3] - 贷款为信用贷款，无抵押物，实控人提供担保[3] 审议情况 - 2024年12月16日董事会审议通过，9票同意[4] - 议案无需回避和提交股东大会审议[4]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-068 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2024 年 12 月 16 日以口头方式发出。 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定 ...

人事任命 - 选举毕春光为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任边境为公司总经理，任期三年[10] - 聘任陈蕾为公司财务总监和董事会秘书，任期三年[11][13] - 聘任毕春刚、田野、佟银岭为公司副总经理，任期三年[14] 议案审议 - 审议通过公司拟向银行申请授信的议案[15]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-067 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

授信申请 - 公司拟向渤海银行锦州分行申请500万元授信，有效期1年[3] - 贷款性质为无抵押信用贷款，用于日常经营[3][5] 担保与审议 - 实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保[3] - 2024年12月16日董事会审议通过申请议案[4] - 表决同意9票无反对弃权，无需股东大会审议[4]