证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-081 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2953 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日， 公司股票在北京证券交易所上市，发行价为人民币 10.00 元/股，发行数量为 1,600 万股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人就股份锁定作出 相关承诺，现拟根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 （一）实际控制人或控股股东： 1、自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月 内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 5 日，形式为网络调研，参与机构有天弘基金、安信证券、兼济投资、中泰证券，上市公司接待人员为董事长毕春光先生和董事会秘书金勇先生 [2] 募投项目情况 - 募投项目智能自动化装备生产基地建设项目正常开展，宿舍楼、综合办公楼（研发中心）、食堂、水处理车间主体、厂房、变电所及综合设备用房主体部分全部完工 [3] 控股子公司情况 - 6 月成立辽宁佳宝智能装备有限公司，业务涵盖智能物流仓储规划制造等多方面，目的是实现包装产线到仓储物流一站式智慧工厂全套解决方案，打造包装及仓储物流一体化模式集成商 [4] - 业务拓展方向包括药品、食品、乳品行业，完善全链条设备及集成技术服务；军工领域，利用辽沈地区军工企业资源承接项目；新能源行业，拓展智能仓储和物流业务 [5] 奶酪机包装机情况 - 2018 年开始研发棒棒奶酪包装机，2019 年产品推入市场，2020 - 2022 年低温棒棒奶酪包装机销售达高峰，2022 年下半年常温棒棒奶酪包装装备研发成功并推入市场，采用等离子等杀菌技术，延长储存时间 [6] - 随着奶酪产品下游需求增长、品种变化及海外市场开拓，棒棒奶酪机包装装备市场空间大，吸吸奶酪等其他奶酪产品也为包装装备提供更大市场空间 [6] 新产品情况 - DXDB960 背封条袋包装机针对食品、药品行业液体背封包装机需求增加设计，采用多种先进技术，设计包材最大宽度 960mm，整机冲裁次数不低于 70 切/分，可用于多种物料条袋类包装 [7] - SGA70 液体灌装机在原 SGA40 基础上研发，设计最大速度为 700 支/分（标准瓶型），较上一代提升 75%，采用多种新技术，可配备多种功能，适用于多行业液体或膏体类产品生产，可使用多种片材 [8]

辽宁春光制药装备股份有限公司 章程 . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整 体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司注册名称:辽宁春光制药装备股份有限公司 第四条 公司住所:锦州七里河工业园区 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司,公司类型为股 份有限公司(上市)。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-078 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 根据中国证监会发布施行的《上市公司独 ...

JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话:024-23342988 1/8 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意|2023|字 1129 第 924 号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规 定,指派王守贵律师、尉丽丽律师(下称"本所律师")对公司20 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-066 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、 透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、业务规则以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-063 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司 （以下简称公司）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》和《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-062 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事 对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的职权 第五 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-073 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁春光制药装备股 ...

一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-076 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 董办法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》(以下简称"《指 引》 ...