证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-064 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、行政规章 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-074 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会战略委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或不再具备相关法律法规及《公司章程》 所规定的任职资格，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-059 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-072 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本实施细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合任董事，有权予以拒绝。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-066 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁春光制药装备股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、 透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、业务规则以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-070 辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光制药装备股份有限公司(以下简称公司)的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，让股东充分享受经营成果，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-068 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为保障辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（ ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-073 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，并由董事会选举产生。 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全辽宁春光制药装备股 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计460,684,867.24元，较上年期末增长6.15%[11] - 年初至2023年9月，公司营业收入146,079,179.30元，较上年同期减少5.83%[11] - 年初至2023年9月，归属于上市公司股东的净利润18,825,425.25元，较上年同期减少42.56%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入37,750,449.63元，较上年同期减少18.74%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润143,222.32元，较上年同期减少98.50%[11] - 报告期内营业利润2044.78万元，同比下降45.39%[14] - 报告期内净利润1867.69万元，同比下降43.01%[15] - 报告期内经营活动现金流量净额 -88.94万元，同比下降102.12%[15] - 报告期内筹资活动现金流量净额1770.82万元，同比上升197.11%[15] - 2023年9月30日货币资金为123868801.30元，较2022年12月31日的178406927.66元减少[37] - 2023年9月30日应收账款为67929417.29元，较2022年12月31日的58556573.18元增加[37] - 2023年9月30日流动资产合计312549628.18元，较2022年12月31日的347271541.50元减少[37] - 2023年9月30日固定资产为38350448.55元，较2022年12月31日的41466682.44元减少[38] - 2023年9月30日在建工程为49470944.45元，较2022年12月31日的2242069.47元大幅增加[38] - 2023年9月30日资产总计460684867.24元，较2022年12月31日的433992572.72元增加[38] - 2023年9月30日长期借款为46900000.00元，较2022年12月31日的27900000.00元增加[38] - 2023年9月30日公司资产总计410,645,632.17元，较2022年12月31日的403,055,478.26元增长1.88%[42][43] - 2023年1 - 9月营业总收入146,079,179.30元，较2022年1 - 9月的155,119,768.26元下降5.82%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本131,989,352.59元，较2022年1 - 9月的114,269,255.75元增长15.51%[46] - 2023年1 - 9月营业利润20,447,774.36元，较2022年1 - 9月的37,439,929.90元下降45.38%[46] - 2023年1 - 9月净利润18,676,879.59元，较2022年1 - 9月的32,774,990.97元下降43.01%[46] - 2023年9月30日流动资产合计350,824,757.51元，较2022年12月31日的341,082,937.81元增长2.86%[42] - 2023年9月30日非流动资产合计59,820,874.66元，较2022年12月31日的61,972,540.45元下降3.47%[42] - 2023年9月30日负债合计122,215,906.19元，较2022年12月31日的120,938,816.78元增长1.06%[43] - 2023年9月30日所有者权益合计288,429,725.98元，较2022年12月31日的282,116,661.48元增长2.24%[43] - 2023年9月30日货币资金78,827,638.93元，较2022年12月31日的172,339,360.63元下降54.26%[41] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1882.54万元，2022年同期为3277.50万元[47] - 2023年1-9月营业收入为1.46亿元，2022年同期为1.55亿元[49] - 2023年1-9月营业成本为9558.16万元，2022年同期为7835.27万元[49] - 2023年1-9月基本每股收益为0.27元/股，2022年同期为0.62元/股[47] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1.20亿元，2022年同期为1.17亿元[52] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为1.33亿元，2022年同期为1.57亿元[52] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为6694.73万元，2022年同期为5665.93万元[52] - 2023年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2327.44万元，2022年同期为2003.62万元[52] - 2023年1-9月支付的各项税费为2329.41万元，2022年同期为1068.81万元[52] - 2023年少数股东损益净亏损为14.85万元[47] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为133,556,634.96元，上年同期为114,628,782.31元[54] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 889,402.76元，上年同期为42,009,832.91元[54] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为72,055,299.37元，上年同期为27,441,438.50元[54] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,055,299.37元，上年同期为 - 14,441,438.50元[54] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为70,329,223.25元，上年同期为36,900,000.00元[54] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为17,708,190.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[54] - 2023年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为4,738,607.04元，上年同期为19,637,657.33元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动现金流出小计为96,807,571.17元，上年同期为11,622,268.50元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 96,807,571.17元，上年同期为377,731.50元[56] - 2023年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,141,143.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[56] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额123,868,801.30元，同比下降30.57%[12] - 报告期末应收票据余额4,568,421.19元，同比增长64.10%[12] - 报告期末应收款项融资余额663,266.00元，同比下降78.16%[12] - 报告期末其他流动资产4,211,365.96元，同比上升3,379.41%[12] - 报告期末在建工程余额49,470,944.45元，同比上升2,106.49%[12] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末短期借款余额3336.65万元，同比上升75.61%[13] - 报告期末合同负债余额1007.85万元，同比下降35.05%[13] - 报告期末应付职工薪酬余额253.31万元，同比下降36.16%[13] - 报告期末应交税费余额306.13万元，同比下降81.30%[13] - 报告期末其他流动负债余额587.86万元，同比上升38.20%[13] - 报告期末长期借款余额4690.00万元，同比上升68.10%[13] 公司股权结构情况 - 公司总股本为68,500,000股，其中无限售股份25,891,646股，占比37.80%，有限售股份42,608,354股，占比62.20%[19] - 公司普通股股东人数为15,568人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股47,574,162股，占比69.47%[22] - 毕春光期末持股18,301,266股，占比26.72%；边境期末持股13,596,309股，占比19.85%[22] - 财通证券股份有限公司持股变动为 -21,200股，期末持股1,890,583股，占比2.76%[22] - 国金证券股份有限公司做市专用账户持股变动为292,380股，期末持股528,425股，占比0.77%[22] 公司担保与关联交易情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司辽宁典冠科技有限公司担保1.6亿元，担保余额1.6亿元[26] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万元，发生金额1,031,375.55元[27] - 与锦州友和彩印包装有限公司的关联交易金额为1,031,375.55元[28] - 关联方为公司提供担保，担保金额总计253900000元，部分担保余额为0，部分有余额如光大银行5000000元等[29] - 报告期内，公司销售关联企业哈尔滨珍宝制药有限公司配件金额4.62万元[30] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计61088749.02元，占总资产比例为13.26%，包括厂房、土地等[32] 持股5%以上股东或前十名股东股份状态 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-056 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷 款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期 限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《关于 ...