会议安排 - 2024年11月25日通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2024年11月27日公告股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年12月15 - 16日15:00[5] 参会情况 - 出席股东3名，代表股份36,237,575股，占比52.90%[8] - 现场参会3人，代表股份36,237,575股，占比52.90%[8] - 网络投票0人，代表股份0股，占比0%[9] 议案结果 - 多项董事、监事提名及续聘审计机构议案均100%同意通过[13][14][15][16][18][19][20][21][24][25] - 本次股东大会全部议案有效通过[26] - 律师认为会议程序及结果合法有效[27]

人员选举 - 毕春光当选董事长，持股18301266股，占比26.72%[2] - 韩帅当选监事会主席，持股0股，占比0%[2] 人员聘任 - 边境被聘为总经理，持股13596309股，占比19.85%[3] - 毕春刚等3人被聘为副总经理，持股0股，占比0%[3][4] - 陈蕾被聘为财务负责人和董秘，持股0股，占比0%[4] 换届信息 - 2024年12月16日完成换届，任职期限三年[2][3][4] - 正常换届，不影响公司生产经营[7]

一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名委员会 | 张昊、张丽、毕春光 | 张昊 | 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人：韩帅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www. ...

新设公司 - 公司拟设控股孙公司辽宁正浩科技，注册资本300万元[2] - 典冠科技出资225万元，持股75%[2] - 锦州躬研科技以知识产权出资45万元，持股15%[10] - 张志成出资30万元，持股10%[10] 财务数据 - 锦州躬研科技资产总额119,111.34元，净资产 -48,153.26元[10] - 锦州躬研科技主营业务收入84,158.42元，净利润 -48,153.26元[10] 交易情况 - 2024年11月22日和25日会议审议通过投资议案[6] - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易构成关联交易[4] 未来展望 - 本次投资预计对公司未来财务和经营成果产生积极作用[15]

独立董事提名 - 张丽被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在春光药装任职不超六年[3] - 需有相关资格职称及五年以上专业岗位全职经验[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4]

人员提名 - 张昊被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属不得任独立董事[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属不得任独立董事[2] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等情况不得任职[3][4] - 兼任境内上市公司超3家、连续任职超6年不得任职[3] - 过往任职有未出席会议、提前免职等情况不得任职[4]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-066 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

董事会提名 - 公司董事会提名房华、张昊、张丽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定违规人员不得担任[4][5] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 张丽具备注册会计师职业资格[6]

提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-059 辽宁春光制药装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 提名毕春光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 ...