关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向渤海银行股份有限公司锦州 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 500 万元。公司实际控制人毕春 光、边境提供连带责任保证担保。贷款性质为信用贷款，无实际抵押物，贷款的 具体金额、期限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-072 辽宁春光制药装备股份有限公司 《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 18 日 公司 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司 拟向银行申请授信的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：议案无需回避表决。议案无需提交股东大会审议。 三、贷款的必要性 上述信用贷款是为满足公司正常生产经营和日常业务发展资金需要，有利 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-067 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 金证法意[2024]字 1216 第【1636】号 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 电话: 024-23342988 传真: 024-23341677 1 / 9 法律意见书 金诚同达律师事务所 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽宁春光制药装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1216第【1636】号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光制药装备股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举毕春光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过： 选举韩帅先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 16 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 16 日 ...

一、选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》。 因公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会 实施细则等有关规定，选举公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会委 员组成如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 张丽、房华、高洋 | 张丽 | | 2 | 董事会战略委员会 | 毕春光、边境、陈佳男 | 毕春光 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 房华、张昊、边境 | 房华 | | 4 | 董事会提名委员会 | 张昊、张丽、毕春光 | 张昊 | 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-070 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-069 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 12 月 16 日 以口头方式发出 5.会议主持人：韩帅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举韩帅先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（http://www. ...

文章核心观点 - 春光药装股价创历史新高，介绍其股价、成交量、成交金额等情况，还提及所属机械设备行业整体涨幅及部分涨跌个股，以及春光药装两融数据 [1] 春光药装情况 - 截至9:35，股价上涨9.85%，报14.39元，成交量93.16万股，成交金额1265.30万元，换手率2.09%，A股总市值达9.86亿元，A股流通市值6.41亿元 [1] - 11月27日两融余额为127.95万元，融资余额为127.95万元，近10日增加46.20万元，环比增长56.51% [1] 机械设备行业情况 - 整体涨幅为0.43% [1] - 股价上涨的有384只，涨幅居前的有中邮科技、浙江大农、东方智造等，涨幅分别为11.80%、11.72%、9.92% [1] - 股价下跌的有174只，跌幅居前的有弘讯科技、三友科技、浙海德曼等，跌幅分别为9.98%、4.71%、3.78% [1]

新设公司 - 公司拟设控股孙公司辽宁正浩科技，注册资本300万元[2] - 典冠科技出资225万元，持股75%[2] - 锦州躬研科技以知识产权出资45万元，持股15%[10] - 张志成出资30万元，持股10%[10] 财务数据 - 锦州躬研科技资产总额119,111.34元，净资产 -48,153.26元[10] - 锦州躬研科技主营业务收入84,158.42元，净利润 -48,153.26元[10] 交易情况 - 2024年11月22日和25日会议审议通过投资议案[6] - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易构成关联交易[4] 未来展望 - 本次投资预计对公司未来财务和经营成果产生积极作用[15]

人员提名 - 张昊被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属不得任独立董事[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属不得任独立董事[2] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责等情况不得任职[3][4] - 兼任境内上市公司超3家、连续任职超6年不得任职[3] - 过往任职有未出席会议、提前免职等情况不得任职[4]

独立董事提名 - 张丽被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在春光药装任职不超六年[3] - 需有相关资格职称及五年以上专业岗位全职经验[4] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[4]