（一）会议召开情况 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-058 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.c ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-068 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为保障辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》 以及《辽宁春光制药装备股份有限公司章程》（ ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-071 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设 立辽宁春光制药装备股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《辽宁春光制药装备股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本实施细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-075 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 辽宁春光制药装备股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《辽宁春光制药装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度经第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 关联方定义 - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] - 关联法人包括直接或间接地控制公司的法人或其他组织等[9] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[12] 关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、平等、自愿等原则[14] 审议标准 - 与关联方成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，提交股东大会审议[18] - 与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，由股东大会审议决定[19] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，提交董事会审议[19] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易，提交董事会审议[19] - 未达《公司章程》规定董事会决策权限标准的关联交易，报总经理批准后实施[19] 其他规定 - 公司不得向董监高提供借款，关联方占用资源致损董事会应采取措施[20] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会[20] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[22] - 公司为关联方担保，不论数额均经董事会审议后提交股东大会，为5%以下股份股东担保参照执行，为控股股东等担保其应提供反担保[23][24] - 独立董事事前认可关联交易需全体过半数同意并披露，之后提交董事会审议[24] 信息披露 - 公司与关联方关联交易以临时报告披露，需提交公告文稿等文件[26] - 关联交易公告应包含关联交易概述等内容[28] - 日常关联交易按不同情况披露并履行审议程序，协议有主要条款要求[28][29][30][24] - 部分关联交易可免予审议和披露[29] 子公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[31]

内部控制制度 - 内部控制管理制度经第三届董事会第二十四次会议审议通过，待股东大会审议[2] - 目的为遵守法规、提高效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[4] - 应考虑内部环境、目标设定等八要素[7] - 活动涵盖销售及收款、采购等所有营运环节[10] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度、督导程序、报告重大事项等[14] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[16] - 审议关联交易关联董事和股东须回避表决[18] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[19] 资金与投资管理 - 制定《募集资金管理制度》明确存储、审批等内容[26] - 对募集资金专户存储，按《招股说明书》使用，按项目预算投入[26] - 重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则[29] - 委托理财由董事会或股东大会审议批准[29] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[32] - 建立重大信息内部保密制度[33] 内部审计与评价 - 内部审计部门定期检查内控缺陷并提建议，检查运行情况并形成报告[35] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[36] - 注册会计师审计时就财务报告内控情况出具评价意见[37] 考核与处罚 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[37] - 违反制度将按规定处罚，北交所可实施监管措施和纪律处分[40] 制度制订与执行 - 制度由董事会制订、解释、修订，经股东大会审议通过[41][42] - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[41] - 与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时，按后者执行[41]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-059 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-060）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | --- | --- | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | | 应当承担的职责。 | 应当承担的职责。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 法定最低人数、董事会中独立董事所占 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 的比例不符合章程的规定或者独立董 | | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | 事中欠缺会计专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-077 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 现场投票方式的会议地点为辽宁春光制药装备股份有限公司会议室。 股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 28 日 15:00—2023 年 11 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-064 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进辽宁春光制药装备股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、行政规章 ...