业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-4000万元，上年同期为1448.52万元，变动比例为-445.18%至-376.14%[5] 净利润下降原因 - 净利润同比下降主因是宏观因素致包装装备行业竞争加剧，国内食品包装装备市场饱和、需求疲软，订单量下降[6] - 公司缩减生产规模并降价，单位产品成本上升，毛利率不及预期[7] 计提准备情况 - 部分应收账款回收未达预期，公司计提相应坏账准备[7] - 考虑市场不确定性和潜在风险，公司对存货计提相应跌价准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，具体以2024年年度报告披露数据为准[2][8]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-003）。 2 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 法定代表人：毕春光 主营业务：铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC 包装材料。 注册资本：2124.91 万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向锦州友和采购包 | 7,000,000.00 | | | 771,989.29 | 新增预计公司控股子公 | | 购买原材料、 | 装材料；向辽宁智 | | | | | 司与关联方产生关联交 | | 燃料和动力、 | 享采购设备、元器 | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2025 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 向锦州友和采购包装材料；向辽 宁智享采购设备、元器件、软件 | 7,000,000.00 | | 771,989.29 | | | 及技术服务等。 | | | | 注: 2024 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关联方基本情况 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春光药 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-001 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁金旺设 备安装工程服务有限公司因公司整体战略规划和业务发展需要，将公司名称变更 为"辽宁春光金旺企业服务有限责任公司"，并对经营范围信息进行变更，目前 已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 辽宁金旺设备安装工程服务有 | 辽宁春光金旺企业服务有限责 | | | 限公司 | 任公司 | | 经营范围 | 一般项目：包装专用设备销售； | 一般项目：包装专用设备销售； | | | 机械零件、零部件销售；普通 | 机械零件、零部件销售；普通 | | | 机械设备安装服务；电子、机 | 机械设备安装服务；电子、机 | | | 械设备维护（不含特种设备）； | 械设备维护（不含特种设备）； | | | 通用设备修理；专用设备修理； | 通用设备修理；专用设备修理； | | | 电气设备修理；技术服务、技 | 电气设备修理；技术服务、技 | | | 术开发、技术 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同 ...

舆情管理制度 - 经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 涵盖主流媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长，采集职能在董秘办[7][8] 舆情处置 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 保密与追责 - 内部部门保密，关联人擅自披露可追责[13] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施[15]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-074 辽宁春光制药装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁春光制药装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了全面提升辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的综合实力，构建高效、完备的快速反应与应急处置体系，精准、 及时地化解各类舆情对公司股价波动、商业信誉维护以及日常生产经营秩序所产 生的不良影响，切实保障投资者的合法权益，依据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》的实际要求，特制定本制度。 第二条 本制度所界定的舆情涵盖范围如下： （一）报刊、电视、网络等各类主流媒体针对公司所发布的负面报道。 （二）社会层面广泛流传的、已然或潜在地给公司带来负面声誉效应的传言 或信息。 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《舆情管理 制度》（公 ...

人事变动 - 2024年12月16日选举毕春光为董事长，持股18,301,266股，占股本26.72%[2] - 选举韩帅为监事会主席，持股0股，占股本0%[2] - 聘任边境为总经理，持股13,596,309股，占股本19.85%[3] - 聘任毕春刚、田野、佟银岭为副总经理，持股均为0股，占股本0%[3][4] - 聘任陈蕾为财务负责人和董事会秘书，持股0股，占股本0%[4] 相关情况说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[7] - 换届未导致董事会、监事会人数等不符合规定[6] - 董事会提名委员会同意聘任边境等人为高级管理人员[9] - 董事会审计委员会同意聘任陈蕾为财务负责人[10]