1、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机冲切机构 专利号：ZL 2024 2 0822546.4 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-005 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的十项《实用新型专利证书》。具体 情况如下： 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432759 U 2、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机横封机构 专利号：ZL 2024 2 0822538.X 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432751 U 3、实用新型名称：一种 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-4000万元，上年同期为1448.52万元，变动比例为-445.18%至-376.14%[5] 净利润下降原因 - 净利润同比下降主因是宏观因素致包装装备行业竞争加剧，国内食品包装装备市场饱和、需求疲软，订单量下降[6] - 公司缩减生产规模并降价，单位产品成本上升，毛利率不及预期[7] 计提准备情况 - 部分应收账款回收未达预期，公司计提相应坏账准备[7] - 考虑市场不确定性和潜在风险，公司对存货计提相应跌价准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，具体以2024年年度报告披露数据为准[2][8]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-003）。 2 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 法定代表人：毕春光 主营业务：铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC 包装材料。 注册资本：2124.91 万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向锦州友和采购包 | 7,000,000.00 | | | 771,989.29 | 新增预计公司控股子公 | | 购买原材料、 | 装材料；向辽宁智 | | | | | 司与关联方产生关联交 | | 燃料和动力、 | 享采购设备、元器 | | | | ...

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方购原材料等金额700万元，2024年实际发生771,989.29元[2] 子公司信息 - 锦州友和注册资本2124.91万元，2006年7月13日成立[3] - 辽宁智享注册资本100万元，2022年2月14日成立[4] 会议审议 - 2025年1月13日、17日相关会议审议通过2025年日常性关联交易议案[10] 交易原则 - 关联交易遵循市场公允原则，合理定价[8] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年关联交易披露真实准确完整，无异议[12][13]

子公司信息 - 全资子公司辽宁金旺设备安装工程服务有限公司更名为辽宁春光金旺企业服务有限责任公司[2] - 经营范围新增国内货物运输代理、污水处理及其再生利用等[4] - 2023年9月4日成立，注册资本300万元，法定代表人张羽冲，注册地址为辽宁省锦州市七里河工业园区[5] 变更情况 - 已完成工商变更登记并领取新营业执照[2] - 基于公司整体战略规划和业务发展需要，不会造成重大不利影响[2][5]

会议信息 - 会议于2024年12月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2024年12月20日，方式为书面[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》，9票同意[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[6]

舆情管理制度 - 经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 涵盖主流媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长，采集职能在董秘办[7][8] 舆情处置 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 保密与追责 - 内部部门保密，关联人擅自披露可追责[13] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施[15]

舆情管理制度 - 经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 涵盖主流媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长，采集职能在董秘办[7][8] 舆情处理流程 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 违规处理与实施 - 违规人员受处分，制度自通过日实施[13][15]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《舆情管理 制度》（公 ...