会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2025年2月26日14:00召开，网络投票2月25日15:00 - 26日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月20日[9][10] 审议议案 - 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》[12] - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，为特别决议议案[13][14] 其他信息 - 公司证券代码838810，证券简称春光药装[1] - 登记时间2025年2月26日13:30，地点公司会议室[15] - 联系方式0416 - 7077811，联系人陈蕾，邮箱chenlei@lncgjx.com[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月10日现场及通讯召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意9票待股东大会审议[6] - 《关于拟修订<公司章程>议案》同意9票待审议[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会议案》同意9票无需审议[8][9]

1、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机冲切机构 专利号：ZL 2024 2 0822546.4 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-005 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司及辽宁典冠科技有限公司（以下简称"公司 及子公司"）近期取得由国家知识产权局下发的十项《实用新型专利证书》。具体 情况如下： 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432759 U 2、实用新型名称：一种多列条袋背封包装机横封机构 专利号：ZL 2024 2 0822538.X 专利申请日：2024 年 04 月 19 日 专利权人：辽宁春光制药装备股份有限公司 授权公告日：2025 年 02 月 07 日 授权公告号：CN 222432751 U 3、实用新型名称：一种 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-5000万元至-4000万元，上年同期为1448.52万元，变动比例为-445.18%至-376.14%[5] 净利润下降原因 - 净利润同比下降主因是宏观因素致包装装备行业竞争加剧，国内食品包装装备市场饱和、需求疲软，订单量下降[6] - 公司缩减生产规模并降价，单位产品成本上升，毛利率不及预期[7] 计提准备情况 - 部分应收账款回收未达预期，公司计提相应坏账准备[7] - 考虑市场不确定性和潜在风险，公司对存货计提相应跌价准备[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺，具体以2024年年度报告披露数据为准[2][8]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-003）。 2 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 法定代表人：毕春光 主营业务：铝箔、复合材料、塑料包装印刷制作；PVC 包装材料。 注册资本：2124.91 万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向锦州友和采购包 | 7,000,000.00 | | | 771,989.29 | 新增预计公司控股子公 | | 购买原材料、 | 装材料；向辽宁智 | | | | | 司与关联方产生关联交 | | 燃料和动力、 | 享采购设备、元器 | | | | ...

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方购原材料等金额700万元，2024年实际发生771,989.29元[2] 子公司信息 - 锦州友和注册资本2124.91万元，2006年7月13日成立[3] - 辽宁智享注册资本100万元，2022年2月14日成立[4] 会议审议 - 2025年1月13日、17日相关会议审议通过2025年日常性关联交易议案[10] 交易原则 - 关联交易遵循市场公允原则，合理定价[8] 保荐意见 - 保荐机构认为2025年关联交易披露真实准确完整，无异议[12][13]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-001 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司辽宁金旺设 备安装工程服务有限公司因公司整体战略规划和业务发展需要，将公司名称变更 为"辽宁春光金旺企业服务有限责任公司"，并对经营范围信息进行变更，目前 已完成工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 辽宁金旺设备安装工程服务有 | 辽宁春光金旺企业服务有限责 | | | 限公司 | 任公司 | | 经营范围 | 一般项目：包装专用设备销售； | 一般项目：包装专用设备销售； | | | 机械零件、零部件销售；普通 | 机械零件、零部件销售；普通 | | | 机械设备安装服务；电子、机 | 机械设备安装服务；电子、机 | | | 械设备维护（不含特种设备）； | 械设备维护（不含特种设备）； | | | 通用设备修理；专用设备修理； | 通用设备修理；专用设备修理； | | | 电气设备修理；技术服务、技 | 电气设备修理；技术服务、技 | | | 术开发、技术 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-073 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司于同 ...

舆情管理制度 - 经第四届董事会第二次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 涵盖主流媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作组织 - 董事长任组长，董秘任副组长，采集职能在董秘办[7][8] 舆情处置 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10] 保密与追责 - 内部部门保密，关联人擅自披露可追责[13] 制度实施 - 自董事会审议通过之日起实施[15]