证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-063 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事会，现提名房华先生、张昊先生、 张丽女士为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁春光制药装备股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-066 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-059 辽宁春光制药装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 提名毕春光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 ...

会议信息 - 2024年第二次职工代表大会于11月25日在公司会议室现场召开[2] - 通知于11月22日以通讯方式发出[2] 参会情况 - 应出席职工代表39人，实际出席37人[3] 选举结果 - 张勇当选公司第四届监事会职工代表监事[4] - 选举议案表决同意37票，无反对和弃权[5] 议案说明 - 选举议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5] 备查文件 - 《辽宁春光制药装备股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》[6]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超已发行股份1%，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股超5%股东或前五股东处任职及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[4] - 过往任职任期届满前未被提前免职[4] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4] 候选人声明 - 候选人房华声明符合任职资格并作承诺[1][5]

市场扩张和并购 - 典冠科技拟与张志成、锦州躬研科技设新公司，注册资本300万，出资225万持股75%[3] 其他新策略 - 春光药装关联交易议案经多会议审议通过，无需股东大会审议[7][8] - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，无异议[9][10] - 关联交易助业务发展，无重大不利影响，不影响独立性[5][6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月25日召开，通知于11月22日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 提名韩帅、张晓静为第四届监事会非职工监事候选人[6] - 第四届监事会任期三年[6] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[6]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2023和2024年审计收费均为40万元[2][7] - 2024年11月25日董事会审议通过续聘议案[9] - 议案已获审计委员会同意，尚需股东大会审议[10][11] 大华数据 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人等[2] - 2023年收入总额325333.63万元等[2] - 2023年上市公司审计客户436家等[3] - 职业保险累计赔偿限额80000万元[3] - 近三年受行政处罚6次等[4] - 119名从业人员近三年受处罚情况[5]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-056 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关 规定。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。 子议案如下： 1.1《提名毕春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.2《提名边境女士为公司第 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-059 辽宁春光制药装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日审议并通过： 提名毕春光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,301,266 股，占公司股本的 26.72%，不是失信联合惩戒对象。 提名边境女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,596,309 股，占公司股本的 19.85%，不是失信联合惩戒对象。 提名王银先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...