市场扩张和并购 - 典冠科技拟与张志成、锦州躬研科技设辽宁正浩科技，注资300万元，持股75%[3] 其他新策略 - 春光药装关联交易议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[7][8] - 保荐机构对春光药装关联交易无异议，认为信息披露合规[9][10] - 关联交易助业务发展，无重大不利影响[5][6]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司典冠科技拟出资225万元与他人设辽宁正浩科技，持股75%[2] - 辽宁正浩注册资本300万元，锦州躬研出资45万元占15%，张志成出资30万元占10%[10] 公司信息 - 锦州躬研成立于2024年6月28日，注册资本10万元[9] - 锦州躬研资产总额119,111.34元，净资产-48,153.26元，收入84,158.42元，净利润-48,153.26元[10] 投资相关 - 2024年11、25日会议审议通过投资议案[6] - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[3][4] - 对外投资尚需在注册地市场监督管理部门办理登记[7] 目的与风险 - 投资目的是完善产业布局，提升综合实力和竞争力[13] - 新设孙公司可能存在管理和经营方面的风险[14] 合规情况 - 保荐机构认为关联交易信息披露合规，未损害公司及股东利益[16]

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-063 辽宁春光制药装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 提名人辽宁春光制药装备股份有限公司董事会，现提名房华先生、张昊先生、 张丽女士为辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提 ...

独立董事提名 - 张丽被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超1%且非前十股东自然人亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五名股东处任职及亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 需有注册会计师职业资格[4] - 需有会计等专业高级职称等[4] - 过往任职连续12个月未亲出席会议不超半数[4] - 近36个月无证监会以外部门处罚[5] 张丽情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[3]

会议信息 - 会议于2024年11月25日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表39人，实际出席37人[3] 选举结果 - 选举张勇为公司第四届监事会职工代表监事[4] - 选举议案表决同意37票，反对0票，弃权0票[5] - 选举议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

独立董事提名 - 张昊被提名为春光药装第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[3] - 过往任职因未出席会议被提议解职未满12个月有不良纪录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在春光药装连续任职不超六年[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年审计收费40万元，与2023年相同[2][7] - 董事会会议9票同意续聘，0票反对，0票弃权[9] - 议案获审计委员会2024年第五次会议一致同意[10] 大华会计师事务所情况 - 2023年末合伙人270人，注册会计师1471人[2] - 2023年收入总额325333.63万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家[3] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施34次等[4]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2] 独立性判定 - 直接或间接持股超1%或为前十股东自然人股东及其亲属，无独立性[2] - 在持股超5%股东或前五名股东任职人员及其亲属，无独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚，有不良纪录[3] - 近36个月受交易所或股转公司公开谴责或三次以上通报批评，有不良纪录[3] 其他限制条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[3] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会超半数，不符合要求[4] - 近36个月受证监会以外部门处罚，不符合要求[4] 承诺事项 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月26日现场召开[2] - 发出会议通知时间为2024年10月23日，方式为书面[2] - 会议主持人是毕春光，列席人员为监事及高管[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意9票，无需审议和回避[5] - 《拟向银行申请授信》议案表决同意9票，无需审议和回避[6]

授信申请 - 公司拟向中国光大银行锦州分行申请1000万元1年期信用贷款[3] - 公司实际控制人等提供个人连带保证责任担保[3] 审议情况 - 2024年10月26日董事会审议通过申请授信议案[4] - 表决9票同意，0票反对和弃权，无需回避和股东大会审议[4] 用途与影响 - 贷款用于公司正常生产经营和业务发展，风险可控[5]