激励计划 - 公司向10名激励对象授予55.00万股限制性股票[5] - 限制性股票授予日为2024年10月30日[5] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-102 2024 年 9 月 30 日，北京康达（杭州）律师事务所就公司 2024 年股权激励 计划出具了法律意见书。 3、2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日，公司通过北京证券交易所官 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励 对象名单>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2、2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<20 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-099 广脉科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-101 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2024 年 10 月 31 日 2 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 1 | 张奇 | 副总经理 | 35.00 | 63.64% | 0.33% | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | 5.00 | 9.09% | 0.05% | | 3 | 游建平 | 核心员工 | 3.00 | 5.45% | 0.03% | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | 2.00 | 3.64% | 0.02% | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | 2.00 | 3. ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等相关法律、法规及 规范性文件和《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件以及公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）规定的激励对 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-105 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动时间：2024 年 10 月 30 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：东吴证券、西南证券、长江证券、红塔证券、湘财证券、 华鑫证券、国泰君安、光证资管、中金基金、华夏未来资本、蜂巢基金、华杉投 资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、董事会秘书王欢女士 三、 投资者关系活动主要内容 1 本次交流活动，以线上会议方式开展，公司对基本情况及 2024 年第三季 度经营业绩情况进行了介绍，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要 问题及回复情况如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 问题 3：目前公司在手订单有多少？ 回答：截至 9 月末，公司在手订单金额共计 9.93 亿元，较上年末 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-098 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 5055 号 二〇二四年十月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）15:00-17:00。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-104 广脉科技股份有限公司 2024 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在北京证 券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-091），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年第三季度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2024 年第三季度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 11 月 3 日（星期日）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下 方 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩增长符合预期 - 2024年前三季度公司营业收入为2.67亿元,同比增长19.10%;归母净利润0.23亿元,同比增长35.39% [2] - 单季度来看,2024年第三季度公司营业收入0.94亿元,同比增长16.10%;净利润931.1万元,同比增长37.95% [2] 高铁信息化业务增长明显 - 2024年前三季度公司营业利润为0.26亿元,同比增长33.34%,主要是高铁信息化业务收入同比增长明显,且毛利率较高 [2] 算力板块稳健发展,在手订单充足 - 我国算力规模高速增长,2023年底总规模超过230EFLOPS,位居全球第二 [3] - 公司2024年3月中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目1.78亿元,算力中心建设具有复制潜力 [3] - 2024年9月与广州联通签订算力服务采购合同,有利于公司在算力基础设施建设及算力租赁市场的战略部署 [3] 改善业务结构,各项业务稳定发展 - 高铁信息化业务已成为全年业绩重要组成部分 [3] - 公司向技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务等业务不断推进 [3] - 5G新基建业务保持稳定持续发展,争取入围更多区域,提高市场份额 [3] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别为5.59/7.37/8.55亿元,归母净利润分别为0.47/0.63/0.74亿元,EPS分别为0.44/0.59/0.69元 [4] - 按2024年10月29日收盘价计算,2024-2026年PE分别为36.58/27.46/23.45倍,估值仍有待提升 [4]