证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-019 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： 2、独立董事专门会议 | 姓名 | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董事会 | 对董事会 | 应列席 | 实际列 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕718 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-018 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事会各 | 应列席 | 实际列席 | 列席股 | | --- ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-032 广脉科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2023 年上市公司审计客户家数为 675 家，2023 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第九次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-020 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议；在本人任职期间，公司尚未召开 股东大会。参会具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董事会 | 对董事会 | 应列席 | 实际列 席股东 | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-026 广脉科技股份有限公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"广脉科技"或"广脉 科技公司"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额 配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额 ...

业务发展重点与核心竞争力 - ICT行业应用业务从智慧城市、未来社区向网络安全服务、信创、算力服务推进 [3] - 公司围绕运营商开展业务，是运营商全业务链的生态合作伙伴 [3] - 公司拥有领先的技术方案能力、行业经验、ICT研发能力和交付团队 [3] - 公司与运营商长期合作，建立了良好的合作口碑和客户黏性 [3] 算力业务布局 - 三大运营商在算力市场的市场份额占比超60% [4] - 公司围绕运营商进行战略布局，拓展算力相关业务 [4] - 已中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，并有其他算力相关项目在跟进 [5] 高铁公网业务 - 高铁信息化业务覆盖新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维 [5] - 业务区域覆盖浙江、广东、甘肃、宁夏、辽宁、四川、湖北、陕西、江苏等省份 [5] - 新建线公网覆盖项目包括金丽温、九景衢、衢宁、杭绍台等 [5] - 营业线5G改造项目包括杭黄、杭长、杭甬、宁杭高铁等 [5] - 干线光缆项目包括杭绍台、湖杭高铁等 [5] - 营业线设备代维包含浙江境内各铁路线及江苏境内宁杭、沪宁、宁安、合宁线等 [5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-014 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 1：从 ICT 行业应用业务板块构成来看，公司认为哪些是业务发展的 重点？该板块公司核心竞争力是什么？ 回答：公司自 2016 年开始开展 ICT 行业应用业务，与运营商深度合作， 近年来，三大运营商在云网融合、算力业务领域规模持续攀升，公司的 ICT 行 业应用业务正在从以集成为主的智慧城市、未来社区等业务向以技术服务为主 的网络安全服务、信创、算力服务业务不断推进，业务更具技术性及专业性， 公司通过杭州亚运重大赛事通信保障专项服务项目积累了数通人才，为该类业 务提供人才及技术保障。该发展方向也是与运营商数字化业务发展趋势相符 合。 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 ...

公司基本情况与战略布局 - 公司中标杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目，使用 64 套高性能运算服务器进行系统集成服务 [3] - 公司通过网安与信创业务积累了服务器厂商的合作渠道，为算力集成服务业务打通主设备渠道资源 [3] - 公司围绕运营商进行战略布局，未来将努力拓展算力相关业务，预期该领域业务前景较好 [3] 网络安全与信创业务 - 公司获得通信网络安全服务能力——安全设计与集成资质，推进网络安全及信创业务 [3] - 公司 ICT 行业应用业务从集成为主向技术服务为主的网络安全服务业务、信创业务、算力服务业务不断推进 [4] 高铁业务发展 - 公司高铁业务增长主要来源于新建线公网覆盖、营业线 5G 改造和干线光缆三类细分业务 [5] - 高铁业务竞争对手以本地区域型企业为主，公司具有丰富的业绩及行业经验积累、人员储备及资质能力，竞争优势明显 [5] - 公司在全国范围内大力拓展高铁业务，扩充高铁业务团队，力争成为高铁业务板块的全国龙头企业 [5] 行业机遇与政策支持 - 工信部等十一部门出台"信号升格"专项行动，运营商加大高铁深网行动投资规模，为公司高铁营业线 5G 改造业务带来机遇 [5] - 工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享的实施意见》，打开运营商通过高铁布局干线光缆的通道，为公司高铁干线光缆业务带来发展机遇 [5] - 算力产业发展中三大通信运营商将承担重要使命，运营商算力规模显著增加，布局日趋完善，市场份额占比超 60% [3]