广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-030 （二）监督内部控制有效性 2023 年度，审计委员会对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了 监督。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易 所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内， 公司严格执行各项法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和内部管理制度， 公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护了公司和股东的 合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治 理规范的要求。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 ...

关于变更签字注册会计师的公告 广脉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2023-015）以及 2023 年 5 月 15 日披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。 公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告 如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派叶贤斌 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕720 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广脉科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬 方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬 方案的议案》。其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度 监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方 案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-028 广脉科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-031 成立日期：2011 年 7 月 18 日 广脉科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2023 年度审计 工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年本公司同行业上市公司审计客 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-019 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： 2、独立董事专门会议 | 姓名 | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董事会 | 对董事会 | 应列席 | 实际列 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 88—92 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕718 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

本人作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-018 广脉科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事会各 | 应列席 | 实际列席 | 列席股 | | --- ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-032 广脉科技股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海，2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人，2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2023 年上市公司审计客户家数为 675 家，2023 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 52 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第九次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。 ...