证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-008 广脉科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不发 生变更的情况下，根据目前"信息通信服务运营基地建设项目"的实施进度，拟 对该项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-007 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 公司"信息通信服务运营基地建设 ...

国投证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广脉 科技股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对广脉科技部分募投项目延期进行 了核查，具体情况如下： 1 募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 13 日 及 2021 年 12 月 2 日出具了"天健验〔2021〕563 号"及"天健验〔2021〕622 号"《验资报告》。 为了规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金 实行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三 方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 一、募集资金基本 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-006 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向上升[4] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2504.01万元，上年同期为1491.64万元，变动比例为67.87%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内智慧城市业务及高铁业务销售收入大幅增长使利润增加[5] - 本报告期资产运营服务业务收入同比增长使利润增加[6] - 报告期内公司不再进行子公司数字内容服务业务，避免了该业务的亏损[6] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，最终以2023年年度报告数据为准[2][7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入421,334,030.55元，同比增长23.30%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,040,058.92元，同比增长67.87%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,837,894.33元，同比增长173.09%[4][6] - 2023年基本每股收益0.31元，同比增长72.22%[4][6] - 2023年末总资产635,776,476.41元，同比增长22.61%[4][7] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益278,654,838.41元，同比增长10.16%[4][7] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.36元，同比增长10.16%[5][7] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司信息通信等三项业务营业收入预计同比增长31.18%[6] - 公司高铁业务预计同比增长97.03%[6] 业务调整 - 公司不再进行子公司数字内容服务业务，避免业务亏损[6][9]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-008 广脉科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不发 生变更的情况下，根据目前"信息通信服务运营基地建设项目"的实施进度，拟 对该项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 ...

国投证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广脉 科技股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对广脉科技部分募投项目延期进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人 民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含增值 税发行费 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-006 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-007 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司"信息通信服务运营基地建设项目"由于项目实施地点举行大型活 动导致施工延期等原因，致使该 ...