证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-089 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第六章 | | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-087 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,346,109 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,618,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-089 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第六章 | | ...

财务表现 - 2023年1-9月营业收入为2.24亿元，同比上升2.16% [50] - 归属于上市公司股东的净利润为1,702万元，同比上升3.09% [50] - 三季度营业收入下降7.92%，净利润下降41.87%，主要由于2022年疫情影响项目验收滞后 [13][14] - 截至2023年9月末在手订单7.4亿元 [24][44] - 2023年1-9月研发费用占营业收入比例为3.56% [34] 业务发展 - ICT行业应用业务同比增长57.53%，包含智慧城市与高铁业务 [5][50] - 高铁业务已覆盖浙江、广东、四川、甘肃、宁夏、湖北、江苏等省份 [5][13] - 公司参与杭州亚运会5大赛区38个竞赛场馆的赛事专网保障工作 [23] - 公司推出视频融合云平台，与视频监控领域头部企业合作研发 [11] - 公司两款家用智能摄像头产品入围中国移动一级终端营销库 [22] 研发与创新 - 公司获得通信网络安全服务能力评价-安全集成与设计资质 [5] - 正在推进GPT技术应用项目，与大数据领域头部企业合作 [11] - 研发重点包括铁路信号覆盖系统、视频融合云平台、网络安全技术 [34] - 正在研发高铁视频监控智能箱、高铁视频监控运维平台等产品 [26] 战略规划 - 力争成为全国高铁公网细分行业龙头企业 [5][13] - 公司产业化基地大楼预计2024年竣工 [6][11][43] - 公司关注5.5G技术发展，参与亚运会5.5G网络保障 [20] - 公司密切关注6G技术演进，做好技术准备 [48] 客户与市场 - 主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔 [10][37] - 与华为、新华三等系统厂商有业务合作 [41] - 公司通过各业务板块协同，与运营商客户深度融合 [34] 公司治理 - 公司资产负债率（合并报表）为51.95% [39] - 公司实施股权激励计划，进展顺利 [8] - 公司2022年已实施股份回购用于股权激励 [29] - 公司应收账款金额为242,107,989.09元 [42] 投资者关系 - 公司通过全景网参与"创新引领，共享成长"主题集中路演活动 [1][51] - 公司通过官网、微信公众号、电话等多种渠道与投资者沟通 [46] - 公司关注二级市场股价表现及股东长期回报 [29]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-086 广脉科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号）， 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期三年（2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是按照《工业和信息化部办公厅关于开展 第五批专精特新"小巨人"企业培育和第二批专精特新"小巨人"企业复核工作 的通知》（工信厅企业函〔2023〕23 号）要求，经省级中小企业主管部门推荐、 专家审核及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有 率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级第五批专 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-085 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加北京证券交易所组织的"创 新引领，共享成长"主题集中路演活动，通过网络线上与投资者进行了沟通与交流。 1 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加"创新引领，共享成长"主题集中路演活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵国民先生 公司董事、董事会秘书：王欢女士 公司财务负责人：刘健先生 三、投资者关系活动主要内容 本次路演活动通过网络文字互动交流的方式对公司情况及 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-086 广脉科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 三、风险提示 1 本次认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第 二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号） 特此公告。 广脉科技股份有限公司 根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号）， 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期三年（2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是按照《工业 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 1 三、联系人及联系方式 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 邮箱：ir@gcomtech.com.cn 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通过互联网直接登录全景网"投 资者关系互动平 ...