| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836247 | 华密新材 | 14868911.0 | 16298.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.44% | | 2023-11- | 430478 | 峆一药业 | 20150129.0 | 49812.27 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.43% | | 2023-11- | 832171 | 志晟信息 | 26477061.0 | 26403.88 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到65.22% | | 2023-11- | 835508 | 殷图网联 | 14067551.0 | 14277.1 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 24 | | | | | 达到51.60% | | 2023-11- 24 | 838701 | 豪声电子 | 29808397.0 | 28787.97 ...

证券代码：838924 证券简称:广脉科技 公告编号：2023-090 广脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.351%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5 ...

证券代码：838924 证券简称:广脉科技 公告编号：2023-090 广脉科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 24 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 41.351%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-087 广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,346,109 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,618,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及委托代理人12名，代表有表决权股份45,346,109股，占比55.64%[10] - 出席现场会议股东及委托代理人8名，代表有表决权股份42,727,878股，占比52.43%[11] - 参加网络投票股东4名，代表有表决权股份2,618,231股，占比3.21%[12] 议案表决情况 - 《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》同意45,328,878股，占比99.96%[16] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意45,328,878股，占比99.96%[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意45,328,878股，占比99.96%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意45,328,878股，占比99.96%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意45,346,009股，占比100%[25] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意45,328,878股，占比99.96%[27] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获审议通过[29] - 某议案同意45346009股，占比100%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意45328878股，占比99.96%[32] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意45328878股，占比99.96%[34] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意45346009股，占比100%[36] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意45346009股，占比100%[38] - 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》同意45346009股，占比100%[41] 会议结果 - 本次会议审议的议案获审议通过，未对会议通知未列明事项表决[42] - 律师认为会议召集和召开等程序符合规定，结果合法有效[43] 其他 - 各议案均不涉及关联事项，无需回避表决[31,33,35,37,39,42]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-089 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第六章 | | ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-087 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,346,109 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,618,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-089 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第六章 | | ...

财务表现 - 2023年1-9月营业收入为2.24亿元，同比上升2.16% [50] - 归属于上市公司股东的净利润为1,702万元，同比上升3.09% [50] - 三季度营业收入下降7.92%，净利润下降41.87%，主要由于2022年疫情影响项目验收滞后 [13][14] - 截至2023年9月末在手订单7.4亿元 [24][44] - 2023年1-9月研发费用占营业收入比例为3.56% [34] 业务发展 - ICT行业应用业务同比增长57.53%，包含智慧城市与高铁业务 [5][50] - 高铁业务已覆盖浙江、广东、四川、甘肃、宁夏、湖北、江苏等省份 [5][13] - 公司参与杭州亚运会5大赛区38个竞赛场馆的赛事专网保障工作 [23] - 公司推出视频融合云平台，与视频监控领域头部企业合作研发 [11] - 公司两款家用智能摄像头产品入围中国移动一级终端营销库 [22] 研发与创新 - 公司获得通信网络安全服务能力评价-安全集成与设计资质 [5] - 正在推进GPT技术应用项目，与大数据领域头部企业合作 [11] - 研发重点包括铁路信号覆盖系统、视频融合云平台、网络安全技术 [34] - 正在研发高铁视频监控智能箱、高铁视频监控运维平台等产品 [26] 战略规划 - 力争成为全国高铁公网细分行业龙头企业 [5][13] - 公司产业化基地大楼预计2024年竣工 [6][11][43] - 公司关注5.5G技术发展，参与亚运会5.5G网络保障 [20] - 公司密切关注6G技术演进，做好技术准备 [48] 客户与市场 - 主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔 [10][37] - 与华为、新华三等系统厂商有业务合作 [41] - 公司通过各业务板块协同，与运营商客户深度融合 [34] 公司治理 - 公司资产负债率（合并报表）为51.95% [39] - 公司实施股权激励计划，进展顺利 [8] - 公司2022年已实施股份回购用于股权激励 [29] - 公司应收账款金额为242,107,989.09元 [42] 投资者关系 - 公司通过全景网参与"创新引领，共享成长"主题集中路演活动 [1][51] - 公司通过官网、微信公众号、电话等多种渠道与投资者沟通 [46] - 公司关注二级市场股价表现及股东长期回报 [29]