证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-086 广脉科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号）， 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期三年（2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是按照《工业和信息化部办公厅关于开展 第五批专精特新"小巨人"企业培育和第二批专精特新"小巨人"企业复核工作 的通知》（工信厅企业函〔2023〕23 号）要求，经省级中小企业主管部门推荐、 专家审核及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有 率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级第五批专 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-085 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参加北京证券交易所组织的"创 新引领，共享成长"主题集中路演活动，通过网络线上与投资者进行了沟通与交流。 1 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加"创新引领，共享成长"主题集中路演活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵国民先生 公司董事、董事会秘书：王欢女士 公司财务负责人：刘健先生 三、投资者关系活动主要内容 本次路演活动通过网络文字互动交流的方式对公司情况及 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-086 广脉科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 三、风险提示 1 本次认定为国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第 二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号） 特此公告。 广脉科技股份有限公司 根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号）， 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期三年（2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是按照《工业 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 1 三、联系人及联系方式 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 邮箱：ir@gcomtech.com.cn 投资者可在 2023 年 11 月 9 日 15:00-17:00 通过互联网直接登录全景网"投 资者关系互动平 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-068 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 ...

董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会下设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[7] - 经股东大会授权，董事会可审议融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票发行[9] - 董事会可审议未达标准的公司对外担保事项，需三分之二以上董事同意[11] - 股东大会授权董事会审议特定标准交易行为[11] - 董事会授权总经理审议未达标准的交易行为[12] 人员设置与职责 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 股东大会授权董事长一定金额资金、资产运用决定权[15] - 公司设董事会秘书，需有资格证书，原秘书离职3个月内聘任新秘书[18][20] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日公告报备[22] 会议相关规定 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案，其他议案提前10日送交秘书[24] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[28] - 2名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[28] - 提议临时会议书面提交，董事长10日内召集[30] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，通知变更提前3日[32][33] - 会议需过半数董事出席，董事发言不超10分钟[34][38] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上出席董事同意[41] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[50] - 会议档案保存十年，秘书2个交易日内制作决议或纪要[47][49] 其他 - 2023年10月26日第三届董事会第十二次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[3] - 本规则由董事会拟定，经股东大会批准生效[52]

独立董事提名 - 广脉科技董事会提名刘俐君为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[4][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在广脉科技任职不超6年[6] 声明时间 - 提名人于2023年10月26日作出声明[8]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种 ...

之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 安信证券股份有限公司 关于 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权 第一个行权期行权条件成就事项 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十月 | 一、释义 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | | 三、基本假设 | 3 | | | 四、独立财务顾问意见 | | 4 | | | （一）本激励计划股票期权的第一个行权期行权条件成就事项的审批程 | | | | 序 4 | | | （二） | 本激励计划股票期权第一个行权期的等待期已届满 5 | | | （三） | 本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 6 | | | （四） | 结论意见 7 | | | 五、 备查文件及咨询方式 | | 7 | | （一） | 备查文件 7 | | | （二） | | 咨询方式 7 | 一、释义 注 1：本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 注 2：本报告中部分合计数与各明细数直 ...