证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-039 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事章颖姬、祝邦曙、周技因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：网络远程视频会议 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》 1.议案内容： 1 鉴于公司 2022 年年度权益分派预案已于 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-037 广脉科技股份有限公司 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,500,000 股，不参与本 次权益分派，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.025000 元；持股超过 1 年的， 1 广脉科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召 开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 82,714,955.59 元，母公司未分配利润为 85,982,752.33 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,037,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 81,500,000 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 83,000,000 ...

业务布局与战略 - 公司 ICT 行业应用业务涵盖高铁业务及智慧城市相关业务 [3] - 高铁业务包括高铁公网新建线覆盖、营业线 5G 改造、干线光缆、营业线设备代维等 [3] - 智慧城市业务聚焦平安城市、未来社区、智慧教育、信息安全、信创业务等领域 [4] - 公司力争成为高铁细分行业龙头，并通过与运营商深度合作提升 ICT 业务规模 [4] 高铁业务进展 - 已完成高铁公网项目 19 条线，项目金额约 3.14 亿元 [5] - 正在建设高铁公网项目 6 条线，项目金额约 1.29 亿元 [5] - 单笔订单金额从 340 万元到 4,552 万元不等 [5] - 铁路信息化行业市场规模从 2016 年的 3,783 亿元增长至 2022 年的 7,221 亿元，预计 2023 年达 8,098 亿元 [6] 智慧城市与研发项目 - "社区微脑平台研发项目"已完成，2023 年一季度合同金额约 3,781 万元 [7] - 智慧城市业务营收主要来源于浙江地区，2022 年新增上海业务区域 [12] 订单与财务数据 - 截至 2022 年末，公司在手订单总计 6.02 亿元 [8] - 2022 年 ICT 行业应用业务毛利率下降，主要受疫情影响 [9] - 2022 年净利率为 4.22%，较 2021 年的 8.06%下降 [10] 竞争与市场拓展 - 公司围绕运营商做生态，提供 IT 与 CT 交叉融合业务，形成独特品牌效应 [11] - 主要发展痛点包括区域业务不均衡、应收账款管理等问题 [12] - 2023 年三大运营商预计资本开支总计 3,591 亿元，略高于 2022 年 [13] 研发与技术储备 - 2023 年一季度研发投入同比增加 14.17%，聚焦泛智能终端、铁路专网设备及 GPT 应用 [19] - 公司与杭州电子科技大学、上海应用大学进行产学研合作 [19] 区域拓展与客户集中度 - 公司在 9 个省份设立省级办事处，业务覆盖全国 15 个省份 [20] - 主要客户为运营商、铁塔公司和中国通号，业务通过招投标方式获得 [20] 数字经济与未来规划 - 公司所有业务均与数字经济相关，未来将持续加大平台研发力度 [22] - 公司承接了杭州亚运会相关通信保障项目 [23] 广东市场拓展 - 公司在广东已完成 7 条高铁公网项目，正在建设 3 条 [24] - 2022 年入围广东铁塔及广东联通的信息通信系统集成业务 [24]

广脉科技股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-036 二、 调研的主要问题及公司回复概要 关于接待机构投资者调研情况的公告 问题 1：公司布局整体的 ICT 市场，有没有聚集相关几个领域或者战略？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 16 日 调研地点：公司会议室 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士，董事、副总经理赵淑飞先生，副总经理李之璁先生 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券股份 有限公司、安信证券股份有限公司、浙江华睿控股有限公司、浙商创投股份有限 公司、晨鸣资产管理有限公司、南京信瑞合企业管理有限公司、杭州普盛投资合 伙企业（有限合伙） 高铁业务包括目前主要开展的高铁公网新建线覆盖、营业线 5 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-034 广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,330,615 股，占公司有表决权股份总数的 55.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,012,181 股，占公司有表决权股份总数的 2.47%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

2022 年年度股东大会的法律意见书 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 康达股会字【2023】第 0245 号 致：广脉科技股份有限公司 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副 本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-033 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00- 17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行 2022 年年度报告业绩 说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式召 1 开。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：赵国民先生 公司董事、董事会秘书：王欢女士 公司财务负责人：刘健先生 公司保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-032 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-032 广脉科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在北京 证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）和中国证券网（www.cnstock.com） 披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-013），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1 1.议案内容： 内容 ...