会议情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事出席9次且投票均赞成[2][3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[3] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事出席5次且投票均赞成[3] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席4次且投票均赞成[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次且投票均赞成[3] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间累计15天[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为254,849,011.82元，较2023年的188,788,892.38元增长34.99%[23] - 2024年毛利率为24.21%，2023年为26.23%，2022年为29.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为39,379,873.71元，较2023年的12,251,189.52元增长221.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为32,798,420.43元，较2023年的22,838,121.03元增长43.61%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.91%，2023年为2.82%，2022年为17.13%[23] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为7.42%，2023年为5.25%，2022年为14.88%[23] - 2024年基本每股收益为0.3707，较2023年的0.1170增长216.84%[23] - 2024年末资产总计575,117,230.12元，较2023年末增长10.86%[25] - 2024年末负债总计122,806,723.34元，较2023年末增长49.65%[25] - 2024年营业收入增长率为34.99%，净利润增长率为221.44%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6,393,064.07元，较2023年减少67.05%[25] - 年报披露值与业绩快报披露值相比，归属于上市公司股东的所有者权益变动比例为0.13%，归属于上市公司股东的每股净资产变动比例为0.01%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为49,820,075.11元、58,894,654.72元、71,974,751.36元、74,159,530.63元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,462,724.48元、7,726,287.58元、10,018,130.64元、14,172,731.01元[28] - 2024年非经常性损益合计7,752,039.89元，净额为6,581,453.28元[31] - 报告期末公司总资产575,117,230.12元，较上年同期增长10.86%；营业收入254,849,011.82元，同比增长34.99%；归属于上市公司股东的净利润39,379,873.71元，同比增长221.44%[39] - 2024年末货币资金25486319.28元，占总资产4.43%，较2023年末减少2.10%[53] - 2024年末应收票据42256839.85元，占总资产7.35%，较2023年末减少8.73%[53] - 2024年末应收账款40338919.58元，占总资产7.01%，较2023年末增加33.47%[53] - 2024年末存货101293783.12元，占总资产17.61%，较2023年末增加44.09%[53] - 2024年末固定资产207037396.67元，占总资产36.00%，较2023年末增加232.96%[53] - 2024年末在建工程17944911.10元，占总资产3.12%，较2023年末减少85.78%[53] - 2024年末短期借款1780865.84元，占总资产0.31%，较2023年末减少61.30%[53] - 2024年末长期借款13947683.20元，占总资产2.43%，较2023年末增加100.00%[53] - 2024年末应付账款17731319.18元，占总资产3.08%，较2023年末增加52.69%[53] - 应收账款较期初增加10,116,723.19元，涨幅33.47%[54] - 存货较期初增加30,996,955.70元，涨幅44.09%[54] - 2024年营业收入254,849,011.82元，较2023年增加66,060,119.44元，涨幅34.99%[56][57] - 2024年营业成本193,152,767.44元，较2023年增加53,877,800.10元，涨幅38.68%[56][57] - 财务费用较上年同期增加1,919,044.86元，涨幅278.92%[56][57] - 信用减值损失较上年同期减少3,303,768.30元，降幅87.20%[56][57] - 其他收益较上年同期增加4,418,250.65元，涨幅98.48%[56][57] - 2024年净利润39,379,873.71元，较2023年增加27,128,684.19元，涨幅221.44%[56][58] - 国内营业收入254,831,338.86元，较上年同期增长34.98%[62] - 2024年经营活动现金流量净额639.31万元，较2023年减少67.05%；投资活动现金流量净额 - 2593.18万元，较2023年增加75.12%；筹资活动现金流量净额1887.53万元，较2023年增加347.21%[69] - 研发支出金额本期为11,008,558.50元，上期为8,931,940.25元[85] - 研发支出占营业收入的比例本期为4.32%，上期为4.73%[86] - 研发人员总计期初为29人，期末为31人，占员工总量的比例期初为13.36%，期末为11.11%[87] - 公司拥有的专利数量上期为38个，本期为44个；发明专利数量上期和本期均为7个[88] - 2024年度营业收入为254,849,011.82元[92] - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为47,257,683.73元，坏账准备金额为6,918,764.15元，应收账款净值为40,338,919.58元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子陶瓷用粉体材料销售收入140,364,501.38元，同比增长92.25%；高压电器用粉体材料销售收入18,426,920.71元，同比增长94.46%[43] - 电子陶瓷用粉体材料营业收入140,364,501.38元，较上年同期增长92.25%[61] 权益分派相关 - 2024年5月，公司完成2023年年度权益分派，向参与分配的股东每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利26,532,000.50元[4] - 2024年公司以总股本106,128,002股为基数，每10股派2.50元现金，5月7日权益分派实施完毕[141] - 年度分配预案为每10股派现2.0元，无送股和转增股[143] 募投项目进展 - 2024年4月，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线的B线、C线点火[4] - 2024年募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线逐步建成投产，年产5千吨高导热粉体材料生产线已建成并处于试生产阶段[40] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目本期投入2485.22万元，累计投入1.63亿元，进度96.35%；高导热填充粉体材料生产建设项目本期投入566.72万元，累计投入2875.22万元，进度48.50%；功能材料研发中心建设项目本期投入537.41万元，累计投入1170.08万元，进度24.45%；勃姆石粉体项目本期投入195.68万元，累计投入1340.83万元，进度39.62%[73] 公司业务与定位 - 公司专注先进无机非金属材料领域，从事高性能精细氧化铝粉体研产销，商业模式较上年度无重大变化[34][35] - 公司是高端精细氧化铝粉体材料供应商，产品终端应用覆盖多个国家重点支持的战略新兴领域[38] - 公司获国家级“专精特新”“单项冠军”认定，为高新技术企业[36] 研发相关 - 报告期内公司研发费用投入11,008,558.50元，较上年同期增长23.25%[41] - 重要在研产品Low - α射线球形氧化铝检测放射性元素铀（U）和钍（Th）含量均低于5ppb级别，处于向产业化过渡阶段[41] - 公司与多所高校联合开展产学研合作课题研究，推进新产品及生产工艺研发[41] - 公司与郑州大学合作研发高纯纳米级氧化铝制备工艺，与河南省科学院合作研发微波热解制备第三代半导体封装用陶瓷粉体[91] 生产与管理 - 公司持续优化生产管理各环节，通过成本预决算控制成本，完善安全生产制度[44] - 报告期内公司对中层管理人员开展合规培训，提升内部控制和公司治理水平[45] 行业数据 - 2023年我国电子材料行业产值增长至5726.7亿元，市场规模增长至4809.7亿元，半导体材料市场为1295.5亿元，占电子材料市场规模的26.94%[50] 客户与供应商 - 前五大客户销售金额合计1.17亿元，占年度销售的45.78%，其中客户一销售金额6532.90万元，占比25.63%[65] - 前五大供应商采购金额合计1.34亿元，占年度采购的73.02%，其中供应商一和供应商二采购金额分别为3078.85万元和3078.57万元，占比均为16.76%[67] 理财产品投资 - 理财产品投资发生额2.09亿元，未到期余额7000万元，无逾期未收回金额[76] 子公司情况 - 控股子公司郑州天一光电科技材料有限公司注册资本1000万元，总资产2254.70万元，净资产1969.16万元，主营业务收入431.46万元，主营业务利润219.71万元，净利润208.10万元[79] - 全资子公司郑州天一光电科技材料有限公司符合小微企业所得税优惠政策，2023 - 2024年对年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；2022 - 2024年对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[81] - 全资子公司郑州天一光电科技材料有限公司在2022年1月1日至2024年12月31日可在50%的税额幅度内减征“六税两费”[83] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[83] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本的200%在税前摊销[82] - 2024年1月1日至2027年12月31日，企业新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[82] 公司战略与规划 - 2025年公司将加快推进新客户和新产品的认证工作，提高新产品销售转化率[40] - 公司以研发、生产高性能精细氧化铝产品为经营导向，打造国内领先的高端精细氧化铝产业基地[101] - 公司紧跟市场趋势，布局高端精细氧化铝赛道，提升研发和生产能力[102] - 公司聚焦主业，优化整合内部资源，扩大客户覆盖率[103] - 公司利用资本市场资源，实现金融赋能产业发展[103] - 2025年公司将重点进行研发创新与能力建设，完成新研发中心架构搭建，建立各新领域研发小组，攻克高端材料并验证产业化情况[105] 行业趋势 - 精细氧化铝下游应用不断扩大，未来将在集成电路等领域发挥作用[98] - 国内精细氧化铝行业产品结构将由中低端逐步走向高端[99] - 国内精细氧化铝企业市场占有率持续提升，未来将逐渐实现全品种技术突破[100] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、应用领域拓展不达预期、技术创新、原材料价格波动、募集资金投资项目效益不达预期等持续到本年度的风险[108] - 报告期内公司无新增重大风险因素，所处行业情况未发生重大变化，下游应用领域需求回暖，新项目建设进度及成果符合预期[110] 重大事件 - 公司存在诉讼、仲裁、重大关联交易、股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事件[112] - 报告期内诉讼、仲裁事项中，作为原告/申请人累计金额为0元，占期末净资产比例0.00%；作为被告/被申请人累计金额为275,392.00元，占期末净资产比例0.06%；作为第三人累计金额为0元，占期末净资产比例0.00%；合计275,392.00元，占期末净资产比例0.06%[114] - 未结案诉讼涉及金额总计22182685元，占期末净资产比例4.91%，其中产品质量纠纷涉及18282685元，占比4.05%；合同纠纷涉及3900000元，占比0.86%[116] - 关联方为公司提供担保，马淑云、

上市与募资 - 公司2022年9月27日在北京证券交易所上市，发行14,406,668股，价格21.38元/股，募资308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] - 截至2025年3月20日，募集资金存放总额2,674,649.76元，存于三家银行[6] 募投项目 - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目计划投资16,968.00万元，投入进度99.36%，结项结余1,012.73万元[7][10] - 高导热填充粉体材料生产建设项目计划投资5,928.60万元，投入进度50.00%[7] - 功能材料研发中心建设项目计划投资4,785.96万元，投入进度25.96%[8] - 补充流动资金项目计划投资1,132.00万元，投入进度100.00%[8] 资金处理 - 2022年10月13日，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用[9] - 公司将1,012.73万元节余资金永久补充流动资金，转出后注销专户[14] 审议情况 - 2025年3月27日，第四届监事会第二次会议审议通过节余资金补充流动资金议案[17] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无异议[17][18] 备查文件 - 包括第四届董事会第二次会议决议[19] - 包括第四届监事会第二次会议决议[19] - 包括中金公司对募投项目的核查意见[20]

审计相关 - 拟续聘中勤万信为2025年年度审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为30万元，年报审计收费22万元[2][6] - 聘任尚需提交公司股东大会审议[9] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券审计报告的130人[2] - 2023年收入总额46490万元，审计业务收入38551.3万元，证券业务收入11416.62万元[3] - 2023年上市公司审计客户32家，审计收费3232.5万元[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度年末数5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 中勤万信近三年因执业行为受监督管理措施3次，6名从业人员同受3次[3][4] 审议情况 - 2025年3月17日审计委员会审议通过续聘议案，表决同意3票[9] - 2025年3月27日董事会审议通过续聘议案，表决同意5票[9]

业绩相关会议 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] 会议审议内容 - 2024年各季度及半年度报告相关议案审议情况[2][3] - 2024年审议使用闲置自有资金买理财产品议案[3] 审计评价 - 2024年核查评价中勤万信完成各项工作[4] 公司现状与未来规划 - 2024年建立较完善治理结构和制度[5] - 2025年审计委员会完善内外部审计等工作[6]

股东信息 - 股东王超持股7,981,200股，比例7.5289%[2] 减持计划 - 王超计划减持不超2,120,160股，比例不超2%[3] - 减持在公告披露15个交易日后3个月内[3] 股份锁定 - 公司申请北交所上市12个月内王超不转让前持股[4] - 上市后6个月满足条件王超锁定期延6个月[5] 其他说明 - 减持与承诺一致，未违规[6][7] - 减持不确定，不导致控制权变更[8]

人员任职 - 马淑云持股24733600股占23.33%，任董事长和总经理[2] - 郝婷婷持股0股占0%，任监事会主席[2] - 胡晓晔持股14000股占0.01%，任董事会秘书[3] - 胡茹红丽持股21000股占0.02%，任财务负责人[3] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[4] 聘任审批 - 提名委员会同意聘任马淑云等为相应职务[5] - 审计委员会同意聘任胡茹红丽为财务负责人[5]

董事会换届 - 2025年3月7日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[1] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员分别为马淑云、黄志刚、王金淑、王金淑[1] - 各委员会具体成员公布[1] 换届影响 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[2][3] 备查文件 - 《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[4]

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Re Un F 3 Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-119 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-020 河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事孙亚光因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 56 ...