会议审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[15] 类别股表决 - 类别股股东相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[21] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 优先股审议 - 股东会就发行优先股进行审议需逐项表决相关11项事项[21] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[23] 会议记录 - 会议记录应保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会[19] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[26] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效[27] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[27] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过生效实施[29]

会议审议 - 2025 年 8 月 25 日公司召开会议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》，表决 5 同意 0 反对 0 弃权[3] 提名委员会构成 - 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数[9] - 设主任一名，由独立董事担任[9] 议事规则要点 - 会议提前三日通知，紧急可随时通知，全体同意可免通知期限[14] - 半数以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决，通讯方式为签字[20] 档案管理 - 会议记录由董事会办公室负责，档案由董事会秘书保存[22] - 档案保存期限 10 年以上[23] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会决议通过后生效实施[25] - 由公司董事会负责解释及修改[25]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌0.52% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] 个股涨跌情况 - 石英股份领跌板块 收盘价40.47元 跌幅4.17% 成交量31.33万手 成交额12.90亿元 [1] - 宁新新材下跌1.82%至16.14元 联瑞新材下跌1.01%至62.96元 东方碳素下跌1.00%至12.86元 [1] - 力量钻石下跌0.76%至31.54元 坤彩科技下跌0.68%至20.60元 齐鲁华信下跌0.46%至8.71元 [1] - 秉扬科技逆势上涨0.87%至12.80元 天马新材上涨2.15%至39.39元 龙高股份上涨2.48%至29.34元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.68亿元 [1] - 游资资金净流入1989.02万元 散户资金净流入1.48亿元 [1]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.1%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块内领涨个股为宁新新材（涨2.61%）、石英股份（涨2.18%）和长江材料（涨1.96%） [1] - 板块资金整体呈净流入态势，主力资金净流入1136.44万元，游资资金净流入3562.52万元，散户资金净流出4698.95万元 [2] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价17.27元，成交量10.29万手，成交额1.79亿元 [1] - 石英股份收盘价40.75元，成交量38.13万手，成交额15.61亿元 [1] - 联瑞新材跌幅最大（-2.76%），收盘价57.00元，成交额2.65亿元 [2] 资金流向分布 - 石英股份主力资金净流入4542.53万元，净占比2.91%，但散户资金净流出4413.95万元 [3] - 索通发展主力资金净流入1533.75万元（净占比2.34%），游资净流入554.88万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出3905.97万元（净占比-14.71%），但游资净流入1700.08万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出833.98万元（净占比-14.75%），散户资金净流入553.36万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨1.05%，领涨个股为宁新新材（涨幅5.45%）[1] - 上证指数报收3728.03点（上涨0.85%），深证成指报收11835.57点（上涨1.73%）[1] - 板块主力资金净流出2.66亿元，游资资金净流入7748.26万元，散户资金净流入1.88亿元[2] 个股价格表现 - 宁新新材（839719）收盘价16.83元，成交量7.58万手，成交额1.26亿元[1] - 石英股份（603688）成交额达22.71亿元，为板块最高，涨幅2.47%[1] - 天马新材（838971）涨幅3.88%位列第二，成交额2.29亿元[1] - 索通发展（603612）唯一下跌个股，跌幅0.29%，成交额6.63亿元[2] 资金流向分布 - 联瑞新材（688300）主力净流入1342.86万元（占比3.56%），游资净流出861.9万元[3] - 石英股份主力净流出2.5717亿元（占比11.31%），但游资净流入7380.6万元[3] - 长江材料（001296）主力净流入521.67万元，游资净流入862.56万元（占比7.46%）[3] - 力量钻石（301071）主力与游资均呈净流出状态，分别为110.04万元和571.6万元[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块在8月8日整体下跌1.17%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.12%，深证成指下跌0.26% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的13只个股中，仅1只上涨，12只下跌 [1][2] 领涨领跌个股 - 天马新材领跌板块，跌幅达5.22%，成交量为8.49万手，成交额为3.41亿元 [2] - 宁新新材跌幅次之，为3.58%，成交量为4.29万手，成交额为7181.17万元 [2] - 长江材料为板块内唯一上涨个股，涨幅2.25%，收盘价20.89元，成交量为7.36万手，成交额为1.53亿元 [1] 资金流向分析 - 非金属材料板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为7640.1万元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，金额分别为4238.51万元和3401.59万元 [2] - 在具体个股上，长江材料获得主力资金净流入651.66万元，主力净占比4.27% [3] - 力量钻石、石英股份、索通发展、坤彩科技、联瑞新材均遭遇主力资金大幅净流出，净流出金额分别为2248.81万元、2093.67万元、1575.32万元、1217.39万元和1211.56万元 [3]

板块整体表现 - 非金属材料板块在8月6日较上一交易日上涨0.42%，表现优于上证指数（上涨0.45%）和深证成指（上涨0.64%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股为天马新材，涨幅达4.58%[1] 领涨个股表现 - 天马新材收盘价为38.62元，涨幅4.58%，成交量为6.48万手，成交额为2.44亿元[1] - 宁新新材收盘价为16.84元，涨幅4.27%，成交量为5.85万手，成交额为9642.38万元[1] - 龙高股份收盘价为28.29元，涨幅1.62%，成交量为2.70万手，成交额为7571.95万元[1] - 东方硕素收盘价为13.09元，涨幅1.47%，成交量为2.28万手，成交额为2960.86万元[1] - 索通发展收盘价为23.06元，涨幅1.32%，成交量为24.69万手，为板块内成交量最大个股，成交额为5.68亿元[1] 板块资金流向 - 当日非金属材料板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出6142.79万元，游资资金净流出109.48万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为6252.28万元，抵消了部分机构资金流出[2] 个股资金流向 - 石英股份主力资金净流出规模最大，达2364.98万元，主力净占比为-9.75%[3] - 力量钻石主力资金净流出1123.85万元，主力净占比为-9.26%[3] - 坤彩科技主力资金净流出1116.40万元，主力净占比高达-21.26%[3] - 长江材料主力资金净流出807.40万元，主力净占比为-12.88%，但散户资金净流入1287.77万元，散户净占比达20.55%[3] - 索通发展游资资金净流出1553.37万元，游资净占比为-2.73%，但散户资金净流入1771.67万元[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.76%，表现优于大盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] - 板块主力资金净流入7385.19万元，游资资金净流出925.03万元，散户资金净流出6460.17万元 [2] 领涨个股表现 - 索通发展(603612)领涨板块，收盘价24.00元，涨幅5.59%，成交量45.72万手，成交额10.74亿元 [1] - 东方碳素(832175)涨幅3.91%，收盘价13.29元，成交量4.29万手，成交额5628.00万元 [1] - 石英股份(603688)涨幅2.97%，收盘价36.00元，成交量27.74万手 [1][2] 资金流向特征 - 天马新材(838971)成交额达1.20亿元，涨幅2.80% [1][2] - 力量钻石(301071)成交额8522.30万元，涨幅0.03% [1][2] - 联瑞新材(688300)跌幅最大达4.78%，收盘价55.42元，成交量7.91万手 [2]

市场表现 - 非金属材料板块整体下跌1.52%，领跌个股为天马新材（跌4.30%）和联瑞新材（跌4.06%）[1][2] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块内仅石英股份上涨0.52%，其余个股均下跌，跌幅区间为0.75%-4.30%[1][2] 个股交易数据 - 索通发展成交额最高达8.80亿元，成交量38.49万手[1][2] - 石英股份成交额7.36亿元，成交量20.71万手[1] - 联瑞新材成交额5.99亿元，成交量10.10万手[2] - 天马新材成交额1.28亿元，成交量3.64万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1476.38万元，游资资金净流入841.68万元，散户资金净流出2318.05万元[2] - 索通发展主力净流入6195.71万元（占比7.04%），石英股份主力净流入1537.55万元（占比2.09%）[3] - 联瑞新材主力净流出4514.14万元（占比7.53%），坤彩科技主力净流出963.65万元（占比10.71%）[3] - 长江材料主力净流入7.59万元（占比0.15%），为最小规模净流入[3]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.54% 跑赢上证指数(上涨0.17%)和深证成指(下跌0.77%) [1] - 板块内个股表现分化 10只成分股中4只上涨 6只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 龙高股份(605086)领涨板块 收盘价29.01元 涨幅4.24% 成交6.06万手 成交额1.73亿元 [1] - 索通发展(603612)涨幅3.62% 收盘价22.92元 成交47.04万手 成交额10.65亿元 [1] - 天马新材(838971)上涨2.19% 收盘价35.85元 成交3.93万手 成交额1.40亿元 [1] - 联瑞新材(688300)上涨1.78% 收盘价60.66元 成交7.17万手 成交额4.30亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入713.04万元 游资资金净流出2155.3万元 散户资金净流入1442.26万元 [2] - 索通发展获得主力资金净流入5638.31万元 占成交额比例5.29% [3] - 联瑞新材主力资金净流入1094.52万元 占比2.54% [3] - 龙高股份主力资金净流入620.57万元 占比3.58% [3] - 石英股份主力资金净流出3775.32万元 占比10.94% [3] - 力量钻石主力资金净流出1529.83万元 占比12.34% [3]