业绩情况 - 2024年公司营业收入、净利润增长率分别为37.06%、13.05%，业绩考核未达标[7] 回购注销 - 2025年4月18日召开会议审议回购注销部分限制性股票议案[3] - 拟回购注销92万股，占公司总股本0.87%[4][5][8] - 调整后回购注销价格为4.05元/股，资金372.60万元，用自有资金[9] - 董事、高管拟注销34.5万股，占授予总量11.50%[9] - 核心员工拟注销57.5万股，占授予总量19.17%[10] - 合计拟注销92万股，占授予总量30.67%[10] - 回购注销前总股本106,008,002股，后为105,088,002股[11] 其他 - 激励计划首次授予考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[6] - 公司将按规定通知债权人和公告[14] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[15]

股权激励 - 2023 - 2024年通过激励计划相关议案并公示激励对象名单[2][3][4][5][6] - 调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格为4.05元/股[11][13] 权益分派 - 2024年拟以106,008,002股为基数，每10股派2元，共派21,201,600.4元[9] - 2025年通过2024年年度权益分派预案[9]

权益分派 - 公司2024年年度权益分派方案于2025年4月18日获2024年年度股东大会审议通过[1] 股票回购 - 首次授予20名激励对象第二个解除限售期不满足条件的限制性股票72万股[2] - 预留授予1名激励对象第一个解除限售期不满足条件的限制性股票18万股[2] - 1名退休离职激励对象所持已获授但未解除限售的限制性股票2万股[3] - 公司同意回购注销激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计92万股[3]

业绩数据 - 2024年营业收入254,849,011.82元，与2022年同比增长37.06%[10] - 2024年归属于上市公司股东净利润40,283,900.65元，与2022年同比增长13.05%[11] 激励与回购 - 2024年业绩未达考核目标，注销92万股限制性股票[11][13][14] - 调整后的限制性股票回购价格每股为4.05元加银行同期存款利息之和[15] - 回购注销资金来源为公司自有资金[17] 其他事项 - 2025年4月18日召开相关会议审议议案[6][7] - 公司目前总股本为106,008,002股[15] - 以未分配利润每10股派发现金红利2.00元(含税)[15]

股权激励 - 2023年6 - 7月完成首次授予激励对象相关审议和公示[7][8][11][12] - 2024年4 - 5月完成预留授予激励对象相关审议和公示[12][14] - 2025年4月审议通过调整回购价格议案[15] 权益分派 - 公司总股本106,008,002股，每10股派现2元，预计派现21,201,600.40元[19] - 2025年4月股东大会通过权益分派议案，拟于回购注销前实施[19] 价格调整 - 调整后回购价格为4.05元/股，符合规定且获必要批准授权[19][20][21]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持股62,880,883股，占比59.3171%[3] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0002%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席[3] - 股东大会于2025年4月18日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 会议由董事会召集，董事胡晓晔主持[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股数62,880,883股，占比100.0000%[5][6][7][12] - 部分议案同意股数62,880,683股，占比99.9997%，有少量反对或弃权[8][9][10][11][13][14][15][17][18][19] 业绩与分配 - 2024年度权益分派以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[12] - 2025年度拟向金融机构申请不超30,000万元综合授信额度[18]

会议时间 - 2025年3月27日决议召开股东大会[6] - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年4月18日15点现场会议举行，网络投票4月17日15:00至4月18日15:00[7] 会议情况 - 现场及网络投票股东13名，代表股份62,880,883股，占比59.3171%[8] - 多议案同意股数占比高，部分议案有少量反对或弃权[12][16][19] - 关联股东审议议案时回避表决[24] - 股东大会审议议案均获通过，程序合规结果有效[28][29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 16:30 [3] - 活动地点为上海证券报官网中国证券网举办 2024 年年度报告网络业绩说明会 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理马淑云等 [3] 公司业务与市场情况 - 2024 年度国外直接销售额 17,672.96 元，销售占比较小，海外市场拓展方向涉及日本、韩国等亚洲国家 [4] - 2025 年度下游电子行业国产化进程加速，公司将布局高端产品赛道，发力高导热球形氧化铝等高端产品 [4] 权益分派与财报情况 - 拟定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会审议 2024 年度权益分派预案 [5] - 2025 年一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日披露 [4] 研发情况 - 2024 年度投入研发费用 11,008,558.50 元，较上年同期增长 23.25% [5] - 与河南省科学院等联合开展产学研合作课题研究，推进新产品及生产工艺研发 [5] 产能情况 - 公开发行前原有产能 29,000 吨/年，募投项目年产 50,000 吨电子陶瓷粉体材料生产线已正常生产，年产 5,000 吨高导热球形氧化铝生产线处于试生产阶段 [6] 原材料价格情况 - 2024 年度工业氧化铝价格大幅上涨，2025 年一季度以来持续下降，截至目前处于 3,000 元/吨左右，预计 2025 年内进入弱势寻底阶段 [6] 产品竞争优势 - 产品为精细氧化铝粉体材料，参数指标优异、性能不断提升，拥有多项核心技术，多款产品在国内行业领先 [7] - 能满足下游客户定制化诉求，相较于国外进口同类产品有价格优势，可长期提供技术支持 [7]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-053 河南天马新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 282,15 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年3月28日披露[2] - 业绩说明会2025年4月11日15:00 - 16:30网络召开[3] 参与人员及征集问题 - 参加人员含公司董事长、总经理马淑云等[4] - 投资者2025年4月10日15:00前可征集问题[5] 联系信息 - 负责人为董事会秘书胡晓晔[6] - 联系电话0371 - 68942858[6] - 电子邮箱tmxc@tm - xc.cn[6] - 联系地址为河南省郑州市上街区科学大道1105号[6]