资金使用 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环用，有效期12个月[2] - 本次用1000万元闲置募集资金买申万宏源证券理财产品，预计年化收益率2.50%，期限180天[3][4] 未到期产品 - 4笔工行大额存单，每笔1000万元，预计年化收益率2.90%，起始于2024年10月15日[9] 已收回产品 - 中信证券900万元理财产品，年化收益率2.10%，2024年9月27日至10月9日本金已收回[11] - 工行两笔大额存单共6000万元，年化收益率2.90%，分别于2024年10月14日和15日本金已收回[11]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-100 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新 材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：838971 证券简称:天马新材 公告编号：2024-101 河南天马新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 17 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 63.12%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控 ...

成交数据 - 天马新材连续竞价成交数量为18187570股[1] - 天马新材成交金额为36961.09万元[1] 买卖金额 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入6418536.52元[1] - 国泰君安证券河南郑州黄河路营业部卖出43780828.23元[1]

| | 公告日期 异常期间 | 2024-10-16 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天马新材(838971) 18187570.0 （股） | 连续竞价 | | 成交金额（万 元） | 36961.09 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6418536.52 | 4430413.43 | | 买2 | 天风证券股份有限公司上海南京西路营业部 | | | 5499831.96 | 9670.32 | | 买3 | 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | | | 5349876.34 | 9995 | | 买4 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | | | 5147092.11 | 413273.86 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 4620450.99 ...

成交数据 - 百甲科技2024年10月16日成交数量72670642股，成交金额38925.41万元[1] - 瑞奇智造2024年10月16日成交数量21074477股，成交金额13413.47万元[1] - 天马新材2024年10月16日成交数量18187570股，成交金额36961.09万元[1] 涨幅与振幅 - 瑞奇智造2024年10月16日收盘价涨幅达30.00%，价格振幅达32.81%[1] - 天马新材2024年10月16日收盘价涨幅达29.99%，价格振幅达32.79%[1] - 优机股份2024年10月16日收盘价涨幅达29.98%，价格振幅达33.22%[1] 换手率 - 中寰股份2024年10月16日换手率达47.83%[1] - 中设咨询2024年10月16日换手率达47.42%[1] - 晟楠科技2024年10月16日换手率达41.04%[1]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-096 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,925,916 股，占公司有表决权股份总数的 51.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 360 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...

1.1 7 原 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ] 天马新材 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-750 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月2日经中国证监会同意注册，发行股票14,406,668股，9月27日在北交所上市[5] - 公司注册资本为人民币10,600.8002万元[6] - 公司股份总数为10,600.8002万股，均为人民币普通股[10] 股权结构 - 公司设立时马淑云认购股份2060万股，持股比例63.64%[9] - 公司设立时王世贤认购股份690万股，持股比例21.32%[9] 股权交易与管理 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会应在相关情形发生后2个月内召开[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名[72] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[102] - 监事会每6个月召开一次定期会议[104] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，可设副总经理，均由董事会聘任或解聘[93] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业背景并从事会计工作3年以上[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[29] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需评估或审计并提交股东大会审议[32] 信息披露与通知 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和/或北交所网站为信息披露媒体[129] - 公司通知以专人送达，被送达人签收日为送达日期；邮件自交付邮局第7个工作日为送达日期；公告以第一次刊登日为送达日期；传真、电子邮件以被通知方确认日为送达日期[129]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-099 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新 材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。 2、披露标准 根据《北京 ...