河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-091 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 上市公司接待人员：公司实际控制人：王世贤先生；副总经理、研发总监： 黄建林先生；董事会秘书：胡晓晔女士；董事：姚磊先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动的主题是"保护投资者合法权益 服务北交所高质量发展——走进 1 上市公司天马新材（838971）"，目的为了增进投资者对上市公司的了解，拉近 投资者和上市公司的距离，搭建沟通交流的平台，现就本次现场参观、互动交流 的主要问题及回复如下： 问题 1：公司募投项目产能释放进度？ 回答：投资者您好！目前公司在建募投项目生产线有两个，一是年产 5 万吨 电子材料生产线，目前已投产，处于产能爬坡阶段；另一个年产 5 千吨高导热材 料生产线 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-092 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新 材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-087 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 电子陶瓷粉体 材料生产基地 | 河南天马新 材料股份有 | 16,968.00 | 15,585.57 | 91.85% | | | 建设项目 | 限公司 | | | | | 2 | 高导热填充粉 | 河南天马新 | 5,928.60 | 2,733.27 | 46.10% ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-085 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金 ...

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 原注册资本10,672.8002万元，修订后为10,600.8002万元[3] - 原股份总数10,672.8002万股，修订后为10,600.8002万股[3] 股份变动 - 因2023年股权激励计划，回购注销未达成限制性股票72万股[4] - 回购注销后总股本由10,672.8002万股变为10,600.8002万股[4] 其他信息 - 修订内容待股东大会审议，以工商登记为准[3] - 备查文件含董事会、监事会决议及新旧章程[6] - 公告日期为2024年9月24日[7]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年10月15日15:00，网络投票10月14 - 15日15:00[3] - 股权登记日为2024年10月10日[5] - 会议地点在河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[5] 审议事项 - 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》[5] 登记信息 - 登记分多种情况，时间为2024年10月15日14:00 - 15:00，地点为公司会议室[6] 其他 - 会议联系方式0371 - 68942858，股东费用自理[6] - 备查文件有两份会议决议[6]

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： （一）投资产品具体情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 ...

第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-086 河南天马新材料股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南天马新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用最高额 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-089 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 14 日 15:00— ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-085 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决 ...