证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-101 河南天马新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理马 淑云女士申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选姚磊先生为审计委员会委员，与黄志刚先生（召集人）、孙亚 光先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-104 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南天马新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日 期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手 表决、书面表决以及通讯表决方式。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以 下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 1 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等有关法律法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103 河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），参照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所业务规则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-105 河南天马新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）、《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及国家其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面 合同，合同内容应明确、具体。 第 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-100 河南天马新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第五条 | | 10,372.8002 | 万元。 | 10,612.8002 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,372.8002 | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 10,612.8002 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 门批准 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103 河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），参照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所业务规则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 第三条 内部审计部（以下简称"内审部"）是公司及所属单位内部审计 工作的主管部门，负责公司及所属单位内部审计人员和内部审计活动实施的计 划、组织、领导、控制和协调工作。 第四条 公司所属单位应设置专门的审计负责人，负责本单位的内部审计 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议 案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《公司 内部审计制度》《内部审计基本准则》以及《内部审计人员职业道德规范》等相 关文件规定，为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部审计监督，完善公司内部审计机构、内部审计业务的 管理工作，结合公司及所属单位实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照规定在董事会下设立内部审计部、按规定配备专职人员 并且保证内部审计部工作的独立性，直接对董事会负责。内 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第五条 | | 10,372.8002 | 万元。 | 10,612.8002 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,372.8002 | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 10,612.8002 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 公司根据需要，经国务院授权的审批部 | | 门批准，可以设置其他种类的股份。 | | 门批准，可以设置其他种类的股份。 | | 第一百〇五条 | 董事可以在任期届满 | 第一百〇五条 董事可以在任期届满 | | 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会 | | 以前提出辞职。董事辞职应当向董事会 | | 提交书面辞职报告。 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 1 按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之 前，应当先用当年利润弥补亏损。 2、公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后 ...