证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-037 河南天马新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马淑云 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 34,415,801 股，占公司有表决权股份总数的 59.72%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-036 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日（周 五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络方式举办 2022 年年度报告业绩说明会，通过网络线上与投资者进行了沟通和 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年报业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：马淑云女士； □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事会秘书：胡晓晔女士； 1 公司财务负责人：茹红丽女士； 中国国际金融股份有限公司保荐代表人：杨曦先生。 三、投资者关系活动 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-034 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-034 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018），为方便广大投资者更全面深入了解公 司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 4 月 7 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-035 河南天马新材料股份有限公司 涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 本案原定于 2023 年 3 月 7 日开庭审理，因管辖权异议问题，未如期开庭。 近期公司收到天津市宝坻区人民法院民事裁定书，判定金力股份天津分公司对管 辖权提出的异议成立，本案移送河北省邯郸市永年区人民法院审理。公司对上述 判决不服，向天津市第一中级人民法院提起上诉，请求二审法院撤销原审裁定， 并裁定本案由天津市宝坻区人民法院审理。 公司于 2023 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露《天马新 材：涉及诉讼公告》（公告编号：2023-002）。本次诉讼涉及的标的合同为 002 号 公告中提及合同的一部分。公司于 2023 年 2 月 9 日在北京证券交易所指定信息 披露平台披露《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2023-005）。公司已 于 2023 年 3 月 7 日在北 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 3 月 21 日 [3] - 调研形式：网络调研 [3] - 参与机构：36 家，包括开源证券、中信保诚基金、招商基金等 [3] - 公司接待人员：董事长马淑云、董事会秘书胡晓晔 [3] 销售收入结构 - 2022 年度电子陶瓷用粉体材料销售收入占比 42.82% [4] - 电子及光伏玻璃用粉体材料占比 24.12% [4] - 高压电器用粉体材料占比 6.11% [4] - 其他精细氧化铝粉体材料占比 26.95% [5] - 锂电池涂覆用粉体材料销售收入同比增长 26.03% [5] - 高导热材料用粉体材料销售收入同比增长 73.25% [5] 未来发展规划 - 未来 2-3 年将继续专注于无机非金属材料领域，巩固主要优势产品的行业龙头地位 [5] - 募投项目电子陶瓷粉体材料生产线将主要用于电子陶瓷芯片基板领域，部分用于 IGBT 半导体器件和真空管壳领域 [5] - 将在高导热材料和锂电池涂覆用粉体材料上积极布局，适时调整收入结构 [5] 人员规划 - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工总数 174 人 [5] - 随着三条生产线的开工建设，已积极进行人才储备，未来将根据生产需求配备相应员工 [5]

河南天马新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日接待 了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-033 1 细氧化铝粉体材料占比 26.95%，其中，锂电池涂覆用粉体材料销售收入较上年 同期增长 26.03%，高导热材料用粉体材料增长 73.25%。 2、请预计未来 2-3 年产品收入结构情况？ 公司回复：未来公司将继续专注于无机非金属材料领域，不断进行技术创新， 巩固主要优势产品的行业龙头地位，同时不断完善和升级其他系列产品。 调研时间：2023 年 3 年 21 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、中信保诚基金、招商基金、浦银安盛基金、诺安基金、 南银理财有限责任公司、安信证券、中信建投证券、中山证券、东北证券、银泰 证券、万和证券、五矿证券、浙商资管、中意资产、浦银 ...

中国国际金融股份有限公司 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查天马新材《公司章程》《信息披露管理制度》《承诺管理 制度》等公司内部制度、《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》、与内部制 度及公司章程相关的三会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部制度建设 情况如下： 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公司章 程；已建立股东大会、董事会和监事会议事规则，严格按照《公司法》《证券法》 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，在报告期内建立 了《独立董事工作制度》，并对相关制度进行了修订和颁布，确保公司规范运作。 综上，经核查公司的公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内 部制度，符合业务规则相关要求，上市公司将持续完善公司相关内部制度建设，提 高规范化、制度化管理水平。 （二）公司机构设置情况 经保荐机构获取并核查本年度天马新材董事、监事、高级管理人员任命相关公 告及三会制度及决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，公司机构设置情况 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，对天马新材 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核 查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交 易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上 ...

河南天马新材料股份有限公司 审计报告 勤信审字【2023】第 0257 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-87 | 中勤 万 信会 计 师事 务所 （ 特殊 普 通合 伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2023】第 0257 号 河南天马新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母 ...