会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，4月12日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意8票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][16][21] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决同意8票[19][20][23][24][26][27][29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等表决同意4票，需提交股东大会审议[16][21] 信息披露 - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 020[19] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 031[27]

苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-019 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

资金安排 - 2024年度公司及其子公司拟申请贷款及综合授信额度不超18000万元，期限一年[3] 决策进展 - 2024年4月25日相关议案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] 影响说明 - 申请综合授信额度为业务补充流动资金，利于日常经营[5]

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11849 号 | 글 求 | | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 | | 附件 1: 2021 年定向发行股票的募集资金使用情况对照表- -10 | | 附件 2: 2023年公开发行股票的募集资金使用情况对照表- -13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11849号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-017 苏州欧福蛋业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州 欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- 5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人， 注册会计师人数为 1061 人， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-014 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,546,096.89 元，母公司未分配利润为 134,365,543.63 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 205,445,536 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,544,553.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一） ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-012 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层报告总结公 司 2023 年度经营情况，并对 2024 年经营计划及重点工作做了部署。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-027 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | | 购买原材料 | 51,600,000.00 | | 44,560,184.80 | 公司在预计日常关联 | | | | | | | 交易额度时是基于市 | | | | | | | 场需求和业务开展进 | | | | | | | 度的判断，以与关联 | | 购买原材料、 | | | | | 方可能发生业务的上 | | 燃料和动力、 | | | | | 限金额进行 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-010 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求， 在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》。2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊、Henrik Pedersen，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。 二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金基本情况 2022年12月1日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。2022年12月14日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3128号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为2.50元/股，发行股数为5,175.00万股 ...