苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴英华作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各 项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中 小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-021 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，本人出席 会议情况如下： | 独立董事姓 | 应出席董事 | 现场或通讯 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否存在连续三次 | 出席股东大会次 | | --- | -- ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]6838 号 目 录 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 the 审计报告 天职业字[2024]6838 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-024 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年 12 月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向 73 位合格投资者定向发行 人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金净额为 人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]11849 号 | 글 求 | | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- 3 | | 附件 1: 2021 年定向发行股票的募集资金使用情况对照表- -10 | | 附件 2: 2023年公开发行股票的募集资金使用情况对照表- -13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]11849号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")《苏州欧福蛋业股份 有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 相关规定编制《苏州欧福蛋业股份有限公 ...

关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公司"） 向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对欧福蛋业 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2024 | 年发生不 | 2023 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-007 苏州欧福蛋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）。公司本 次发行普通股 51,750,000 股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 129,375,000 元，实际募集资金净额为 112,822,477.86 元，到账时间为 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 2 月 17 日（行使超额配售选择权的募集资金）。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-019 苏州欧福蛋业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2024]11850 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -- 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11850 号 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会: 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"欧福蛋业")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,欧福蛋业编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欧福蛋业管理层的责任。 我们的责 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-018 苏州欧福蛋业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- 5 区域 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年度会计师事务所履职情况 天职国际遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结 合相关规定要求，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

关于预计 2024 年公司向银行申请贷款 及综合授信额度的公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-013 苏州欧福蛋业股份有限公司 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需， 为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性 经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股 东的利益。 四、备查文件目录 （一）《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第十七次会议 决议》 一、公司拟向银行申请贷款及综合授信额度的情况 2024 年度公司及其子公司拟向银行（包括但不限于中国农业银 行、中国工商银行、浙商银行等）申请贷款及授信，申请贷款及综合 授信额度的金额合计不超过 18,000 万元，期限为一年。涉及关联方 对该授信需提供担保的，具体授信内容及担保方式以公司与银行最终 签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日， ...