会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年6月28日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3][4] 项目投资 - 拟投资2895.44万元建设“湖仓一体与智能计算平台项目”[6] - 拟投资10698.55万元建设“工业数智化云平台项目”[7] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][9] 股东大会 - 董事会提请于2024年7月16日召开2024年第一次临时股东大会[10]

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市广道数字技术股份 有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管引第 9 号—募集资金管理》等相关规定，对广道数字变 更募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 10 月 11 日，广道数字发行普通股 14,565,200 股，发行方式为向不 特定 合格投资 者公开发 行，发行 价格为 12.25 元/股， 募集资金 总额为 178,423,700.00 元，实际募集资金净额为 159,692,137.25 元，到账时间为 2021 年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 26,762,368.90 元，到账 时间为 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会 审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-036 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,018,086.22 元，母公司未分配利润为 329,803,180.56 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,274,932.75 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 65,498,655 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 66,999,900 股减去回购的股份 1,501,245 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 北京证券交易所上市公司管理部: 深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 5 月 23 日 收到贵部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2024】第 022 号)(以下简称"《问询函》")。公司对此予以高度重 视,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对问询函提出的问题逐项进行了认真分析 及核查,现回复如下,请予以审核: 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元,同比下降 5.83%;毛利率为 42.83%,同比减少 3.56个百分点:归属于上市公司股东的净利润为 4.601.18 万 元,同比减少26.96%。你公司年报披露:为了更准确反映经济业务的实质,本 公司自 2023年1月1日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资 产折旧调整至营业成本,影响本期金额共计 528.39 万元。 请你公司: (1) 结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等,说 明营业收入及毛利率下降的原因及合理性,以及公司对业绩下滑的应对措施和 安排; ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-034 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 收到贵部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的年报问询函》（年 报问询函【2024】第 022 号）（以下简称"《问询函》"）。公司对此予以高度重 视，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函提出的问题逐项进行了认真分析 及核查，现回复如下，请予以审核： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元，同比下降 5.83%；毛利率为 42.83%，同比减少 3.56 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 4,601.18 万 元，同比减少 26.96%。你公司年报披露：为了更准确反映经济业务的实质，本 公司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据 ...

2023 年年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 由深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"） 转来的《关于对深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度审计报告》（年报 问询函【2024】第 022 号，以下简称"问询函"）奉悉，我们已对问询函所提及 的深圳市广道数字技术股份有限公司财务事项进行了认真分析与核查,现根据年 报问询函所涉问题进行回复,具体内容如下： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元,同比下降 5. 83%;毛利率为 42. 83%，同比减少 3. 56 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 4,601. 18 万 元，同比减少 26. 96%。你公司年报披露：为了更准确反映经济业务的实质，本公 司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为期间费用核算的数据采集中转平台的固定资产 折旧调整至营业成本，影响本期金额共计 528.39 万元。 请你公司: (1) 结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司情况等，说 明营业收入及毛利率下降的原因及合理性，以及公司对业绩下滑的应对措施 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-033 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有 限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 022 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元，同比下降 5.83%；毛利率为 42.83%，同比减少 3.56 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为 4,601.18 万 元，同比减少 26.96%。你公司年报披露：为了更准确反映经济业务的实质，本 公司自 ...

关于对深圳市广道数字技术股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 022 号 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内你公司实现营业收入 28,800.08 万元，同比下降 5.83%； 毛利率为 42.83%，同比减少 3.56 个百分点；归属于上市公司股东的 净利润为 4,601.18 万元，同比减少 26.96%。你公司年报披露：为了 更准确反映经济业务的实质，本公司自 2023 年 1 月 1 日起将原作为 期间费用核算的数据采集中转平台的固定资产折旧调整至营业成本， 影响本期金额共计 528.39 万元。 请你公司： （1）结合行业发展态势、公司业务开展情况及同行业可比公司 情况等，说明营业收入及毛利率下降的原因及合理性，以及公司对业 绩下滑的应对措施和安排； （2）结合数据采集中转平台的使用部门及用途，说明其折旧由 期间费用调整至营业成本的原因及合理性，是否存在前期会计差错， 并量化说明该调整对本期毛利率的影响。 请年审会计师就上述问题进行核查并发 ...

公司概况 - 公司名称为深圳市广道数字技术股份有限公司，证券代码为839680 [1] - 公司主营业务为大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务 [19] - 公司在数字政务、数字军工、制造业数字化三大业务领域开展业务 [19] 业绩情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要受国内宏观经济环境影响 [6] - 公司资产负债率较低,财务状况稳健 [9] - 公司将继续保持稳中求进的经营理念,积极推进公司经营,提升公司的盈利能力 [9] 技术创新 - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同成立了"大数据&AI技术创新联合实验室" [10][11] - 公司在数据采集、数据管理、数据分析等领域积累了丰富的技术 [24] - 公司重点投入联邦学习技术,实现跨机构的数据融合共享 [21][22] - 公司核心产品LakehouseDB支持生成式AI大模型的应用研发 [11] 市场拓展 - 公司被华为认证为认证级解决方案开发伙伴,与华为在产业数字化方面开展深入合作 [18] - 公司被西门子软件公司认证为专家级金牌合作伙伴,向国内制造企业提供西门子全栈式产品解决方案 [14][16] - 公司积极参与行业展会和论坛活动,推动科技成果转化 [10] 未来发展 - 公司将继续聚焦大数据智能化与数字经济领域,持续加强核心技术研发投入 [23] - 公司将积极开拓新的区域市场,丰富公司的业务类别,提升公司整体的盈利能力 [23] - 公司将通过与西门子的深入合作,进一步扩大赋能和助力制造业新质生产力的形成 [25][26]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-031 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,956,788 股，占公司有表决权股份总数的 45.7365%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出 ...