证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市广道数 字技术股份有 | 杭州银行股份 有限公司深圳 | 4403040160000350427 | 5,401,560.79 | 活期 | | 限公司 | 湾支行 | | | | | 深圳市广道数 | 招商银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | 755938373510906 | 46,734,106.59 | 活期 | | 限公司 | 云城支行 | | | | | 深圳市广道数 | 中国银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | ...

| 系统销售；工业工程设计服务；软件开 | | --- | | 发；业务培训（不含教育培训、职业技 | | 能培训等需取得许可的培训）；广告设 | | 计、代理；人工智能应用软件开发。（除 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | 法自主开展经营活动） | | 许可经营项目是：第二类增值电信 | | 业务；在线数据处理与交易处理业务 | | （经营类电子商务）；认证服务；互联 | | 网信息服务。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准） | | 公司经营范围用语不规范的，以公 | | 司登记机关根据前款加以规范、核准登 | | 记的为准。 | | 公司经营范围变更时依法向公司 | | 登记机关办理变更登记。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-051 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-052 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

公司荣誉与资质 - 2024年1月公司获“2023年度数字经济创新十大领航企业”称号[2] - 2024年5月公司获“2024中国上市公司优秀品牌案例”称号[2] - 2024年5、6月公司获广道湖仓、广道里海等9类、42类合计10项商标注册证[2] - 2024年4月公司获《LakehouseDB湖仓一体数据库平台V1.0》计算机软件著作权[2] - 2024年6月公司获深圳城市职业学院第十九届技能节“十佳合作企业奖”[2] - 公司获得《LakehouseDB湖仓一体数据库平台V1.0》软件著作权证书及10项商标注册证书[31] - 公司荣获“2023年度数字经济创新十大领航企业”“2024中国上市公司优秀品牌案例”等多个奖项[31] 报告基本信息 - 本半年度报告未经会计师事务所审计[4] - 存在未按要求披露事项，豁免披露应收账款前五名具体名称[5][6] - 公司不存在退市风险[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 公司股本与上市信息 - 公司普通股总股本为66,999,900股，优先股总股本为0股[18] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[18] - 公司总股本为66,999,900股，其中无限售股份46,893,344股，占比69.99%；有限售股份20,106,556股，占比30.01%[62] - 普通股股东人数为6,751人[62] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股34,521,222股，占比51.52%[63] - 控股股东金文明持股23,853,070股，占比35.60%[63] - 公司注册资本总额为人民币6,699.99万元[98] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为81,317,868.38元，较上年同期减少15.48% [21] - 本期毛利率为43.32%，上年同期为46.59% [21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1,424,475.34元，较上年同期减少111.86% [21] - 基本每股收益为 - 0.02元，较上年同期减少111.11% [21] - 本期资产总计761,919,440.34元，较上年期末减少0.72% [22] - 本期负债总计102,678,005.37元，较上年期末减少0.99% [22] - 归属于上市公司股东的净资产为662,417,173.80元，较上年期末减少0.70% [22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,814,229.76元，较上年同期增长30.09% [24] - 总资产增长率本期为-0.72%，上年同期为0.62%[25] - 营业收入增长率本期为-15.48%，上年同期为-7.60%[25] - 净利润增长率本期为-110.30%，上年同期为-31.68%[25] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为39.03元[27] - 非经常性损益合计为39.03元[27] - 所得税影响数为5.85元[27] - 非经常性损益净额为33.18元[27] - 资产总计期末为761,919,440.34元，较期初767,443,148.96元减少0.72%[39] - 货币资金期末为222,677,535.66元，占总资产29.23%，较期初增加17.85%[38] - 应收账款期末为381,285,711.19元，占总资产50.04%，较期初减少4.48%[38] - 存货期末为37,671,505.67元，占总资产4.94%，较期初减少30.34%[38] - 应付账款期末为2,367,853.18元，占总资产0.31%，较期初减少43.27%[39] - 合同负债期末为5,784,926.12元，占总资产0.76%，较期初增加202.29%[39] - 营业收入本期为81,317,868.38元，较上年同期96,209,447.43元减少15.48%[41] - 营业成本本期为46,089,770.94元，占营业收入56.68%，较上年同期减少10.30%[41] - 营业利润本期为 - 1,565,192.31元，较上年同期12,222,856.49元减少112.81%[41] - 净利润本期为 - 1,227,215.88元，较上年同期11,920,444.77元减少110.30%[41] - 信用减值损失报告期为-335.11万元，上年同期为-75.87万元，较上年同期增加341.67%[42] - 营业利润报告期为-156.52万元，上年同期为1222.28万元，较上年同期减少112.81%，数字政务收入下降24.07%，减少2279.85万元[42] - 利润总额报告期为-156.69万元，上年同期为1222.31万元，较上年同期减少112.82%[42] - 所得税报告期为-33.96万元，上年同期为30.27万元，较上年同期减少212.21%[42] - 净利润报告期为-122.72万元，上年同期为1192.04万元，较上年同期减少110.30%[42] - 主营业务收入本期8131.79万元，上期9620.94万元，下降15.48%；主营业务成本本期4608.98万元，上期5138.18万元，下降10.30%[43] - 经营活动现金流量净额本期4881.42万元，上期3752.23万元，增长30.09%；投资活动现金流量净额本期-987.31万元，上期-956.86万元，增长3.18%；筹资活动现金流量净额本期-521.83万元，上期-845.57万元，减少38.29%[47] - 2024年6月30日货币资金为222,677,535.66元，2023年12月31日为188,954,713.27元[71] - 2024年6月30日应收账款为381,285,711.19元，2023年12月31日为399,173,463.74元[71] - 2024年6月30日预付款项为6,801,325.42元，2023年12月31日为2,852,401.59元[71] - 2024年6月30日存货为37,671,505.67元，2023年12月31日为54,076,055.65元[71] - 2024年6月30日流动资产合计为665,632,819.16元，2023年12月31日为664,811,392.63元[71] - 2024年6月30日长期股权投资为13,164,091.14元，2023年12月31日为14,008,860.47元[71] - 公司2024年6月30日资产总计76.19亿元，较2023年12月31日的76.74亿元下降0.72%[73] - 2024年6月30日负债合计10.27亿元，较2023年12月31日的10.37亿元下降0.98%[74] - 2024年6月30日所有者权益合计65.92亿元，较2023年12月31日的66.37亿元下降0.68%[74] - 母公司2024年6月30日货币资金2.22亿元，较2023年12月31日的1.87亿元增长18.61%[75] - 母公司2024年6月30日应收账款3.76亿元，较2023年12月31日的3.97亿元下降5.34%[75] - 母公司2024年6月30日存货2117.14万元，较2023年12月31日的4759.56万元下降55.52%[75] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6.70亿元，较2023年12月31日基本持平[77] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计1.25亿元，较2023年12月31日的1.31亿元下降4.62%[77] - 母公司2024年6月30日流动负债合计9481.45万元，较2023年12月31日的9521.36万元下降0.42%[77] - 母公司2024年6月30日应付职工薪酬1935.21万元，较2023年12月31日的3597.24万元下降46.20%[77] - 2024年上半年营业总收入8131.79万元，较2023年同期的9620.94万元下降15.48%[79] - 2024年上半年营业总成本8232.81万元，较2023年同期的8621.18万元下降4.51%[79] - 2024年上半年营业利润为-156.52万元，2023年同期为1222.29万元[81] - 2024年上半年净利润为-122.72万元，2023年同期为1192.04万元[81] - 2024年6月末负债合计10161.76万元，较期初的10347.83万元下降1.80%[78] - 2024年6月末所有者权益合计69312.83万元，较期初的69762.35万元下降0.64%[78] - 2024年上半年研发费用1380.75万元，较2023年同期的1290.96万元增长6.95%[81] - 2024年上半年财务费用139.58万元，较2023年同期的112.32万元增长24.27%[81] - 2024年上半年基本每股收益为-0.02元/股，2023年同期为0.18元/股[82] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.02元/股，2023年同期为0.18元/股[82] - 2024年1 - 6月母公司营业收入71,913,491.08元，较2023年同期94,708,839.52元下降约24.07%[83] - 2024年1 - 6月母公司净利润为 - 1,220,312.00元，2023年同期为15,413,277.58元[83][84] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计117,445,554.80元，较2023年同期123,163,792.45元下降约4.64%[85] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计68,631,325.04元，较2023年同期85,641,467.58元下降约19.86%[86] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额48,814,229.76元，较2023年同期37,522,324.87元增长约29.83%[86] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计9,873,124.00元，较2023年同期9,568,599.87元增长约3.18%[86] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,873,124.00元，2023年同期为 - 9,568,599.87元[86] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计63,542,702.90元，较2023年同期65,000,000.00元下降约2.24%[86] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计68,760,986.27元，较2023年同期73,455,655.77元下降约6.39%[86] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,218,283.37元，2023年同期为 - 8,455,655.77元[86] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计105,720,643.39元，2023年同期为132,984,590.77元[87] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计50,352,742.76元，2023年同期为97,195,158.18元[87] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额55,367,900.63元，2023年同期为35,789,432.59元[87] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计15,306,124.00元，2023年同期为27,083,299.87元[87] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 15,306,124

市场扩张 - 公司拟用自有资金在香港设全资子公司，注册资本100万港币[2] - 出资方式为现金，资金来源为自有资金，持股比例100%[9] - 投资目的是利用香港区域优势，完善业务布局，加强国际交流合作[11] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][4] - 投资金额由总经理审批决定，不涉及私募投资，不变更主营业务[5][8] 风险提示 - 投资可能存在备案或批准不确定及经营管理等风险[12]

合作信息 - 2024年7月19日公司签署合作共建战略框架协议[2] - 合作期限为3年[11] 合作目标与范围 - 赋能区域产教融合和产学研科技创新[9] - 合作范围涵盖产学研一体化数字孪生实训实践云平台建设等[9] 合作影响 - 是构建联合解决方案的阶段性重要成果[12] - 有助于加强校企科研合作和数字化人才培养能力[12] 不确定性 - 协议具体实施情况和成效存在不确定性[13]

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.): (86) 755-83025555; 传真(Fax.): (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年7月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-042 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,990,904 股，占公司有表决权股份总数的 41.2083%。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年6月28日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 项目投资 - 审议通过湖仓一体与智能计算平台项目，预计投资2895.44万元[6] - 审议通过工业数智化云平台项目，预计投资10698.55万元[7] 其他议案 - 审议通过变更募集资金用途议案[8] - 湖仓一体与智能计算平台和工业数智化云平台项目议案需提交股东大会审议[6][7]