证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-098 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，同意公司终 止向特定对象发行股票并签署相关终止协议。 对象发行股票并签署相关终止协议。根据 2024 年第三次临时股东大会的授权， 上述议案无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议认为：公司终止向特定对象发行股票并签署相关终止 协议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司终止向特定对象发 行股票事项。 四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响 一、基本情况 2024 年 9 月 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-097 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 监事周绍鑫因个人原因以视频方式主持会议并参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 鉴于公司涉嫌信息披露违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见，根据《北京证券交易所上 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-096 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》 3.回避表决情况： 关联董事金文明回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本 ...

关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 4 日当晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-095 深圳市广道数字技术股份有限公司 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，公司将严格按 照相关法律法规的规定和要求，及时在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）履行信息披露义务。 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份 有限公司的问询函》（问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"）。 要求公司就《问询函》相关问题作出书面说明，并于 2024 年 12 月 3 日将有关说 明材料报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员对《问询函》中涉及的 问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中涉及的部分事项尚需进一步补充和 完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经公司慎重决定，向北京证券交易 所申请延期至 2024 年 12 月 10 日前回复本次《问询函》。 公司将积极推进《问询函》的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。敬 请投资者谅解，并关注公司后续公告。 特此公告。 深圳市广道数字技术股 ...

五矿证券郑重提示广大投资者:敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 性决策,审慎投资。五矿证券将持续关注广道数字上述舆情事项的进展，履行持 续督导义务。 五矿证券有限公司关于 深圳市广道数字技术股份有限公司 风险提示性公告 五矿证券有限公司（以下简称:五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称:"广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北交所上市的保荐机构,近日,五矿证券关注到个别媒体报道广道数字存在询 证函造假等舆情信息,五矿证券高度重视上述舆情,已第一时间组织项目组进行 核查。 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对深圳市广道数字技术股份有 限公司的问询函》（问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），现 将《问询函》内容公告如下： 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）、五矿证券有限公司： 近日，我部关注到个别媒体报道你公司存在以下情况： 1、关于询证函造假 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-092 报道称，2018 年至 2022 年，你公司应收账款余额持续上涨，2022 年底达到 38263.07 万元，较 2018 年底上涨 25541.97 万元。2018 年至 2022 年公司应收账 款占营业收入比例逐年上升，处于较高水平，在 2022 年达到 125.12%。20 ...

关于对深圳市广道数字技术股份有限公司的 问询函 问询函【2024】第 018 号 深圳市广道数字技术股份有限公司（广道数字）董事会、中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）、五矿证券有限公司： 媒体报道称你公司于年审期间，安排公司工作人员对会计师事务所提供 虚假收件电话，快递寄出后，由你公司派人线下拦截询证函，私自加盖假公 章后，再寄回给会计师事务所，由此完成造假闭环。 请你公司就上述报道内容进行核实，是否存在拦截询证函、私盖公章、 编制虚假询证函等情况。 请年审会计师说明年审函证发出方式、收回方式及控制过程，是否存在 回函金额不符的情况，回函是否存在可疑情形，是否获取充分、适当的审计 证据。 2、关于应收账款 报道称，2018年至2022年，你公司应收账款余额持续上涨，2022 年底 达到 38263.07 万元，较 2018 年底上涨 25541.97 万元。2018 年至 2022 年公司应收账款占营业收入比例逐年上升，处于较高水平，在 2022 年达到 125.12%。2022 年底，公司前五大客户的应收账款余额占当期末应收账款总余 额的比例在 99% 以上。 请你公司： （1）结合项目周期、信用政策及实 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-091 深圳市广道数字技术股份有限公司 注册资本：500 万元 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广道高 新（辽宁）科技有限公司因业务发展需要，对原公司名称、注册地址、法定代表 人、经营范围等事项进行了变更，并于 2024 年 12 月 2 日取得了重庆两江新区市 场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广道高新（辽宁）科技有限公司 | 广道（重庆）数字科技有限公司 | | | | | | | | 重庆市两江新区王家街道宝鸿大 | 辽宁省沈阳市浑南区南屏东路 | 30 | | | | | | | | 注册地址 | 道 | 号附 | 号（两路寸滩保税港 | 10 | 9 | 号 | 室 | 106-06 | | 区空港 | 仓库）5-0001 | A11 | | | | | | | | 法定代表人 | 宋凯 | 赵玮 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-090 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...