证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-018 深圳市广道数字技术股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅、WANG,YANG（王洋）因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了《2024 年年度总经 ...

1 广道数字 证券代码 : 839680 深圳市广道数字技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司部分监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议，无法保证季度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | √是 | □否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1、公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由 一、高级管理人员宋凯对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。理由是： "本人在阅读年报审议相关议案过程中，发现在中 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-008 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 公司存在重大违法强制退市风险。深圳市广道数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日被中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）立案调查。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《北 京证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施 重大违法强制退市。 公司 2024 年年度报告不排除被出具无法表示意见或否定意见的审计报 告的可能性。如果年报被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，将可能触及 《北京证券交易所股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项，"最近一个会计年 度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"所规定的对公司 股票实施退市风险警示情形。 公司 2024 年年度报告的预约披露日期为 2025 年 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2025-006 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可能被实施退市风险警示的原因 公司 2024 年年度报告的预约披露日期为 2025 年 4 月 29 日，经与公司年度 审计机构沟通，因中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对公司的立 案调查尚未结束，公司 2024 年年度报告不排除被出具无法表示意见或否定意见 的审计报告的可能性，将可能触及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 10.3.1 条第（三）项，"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意 见或否定意见的审计报告"所规定的对公司股票实施退市风险警示情形。截至本 公告披露日，公司 2024 年度财务报表审计工作仍在进行中，最终审计意见类型 以会计师事务所正式出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2024 年年度报告被出 ...

业绩困境 - 公司资金紧张，两笔一年期银行贷款未按期偿还，金额为950万和2270.63万元[3] - 债务违约影响公司信用[4] 应对策略 - 公司推进业务、回笼资金并严控成本[4] - 正与银行协商争取贷款展期[4]

监管调查 - 公司于2024年12月4日因信披违规被证监会立案[3] - 截至公告披露日，调查尚在进行中[4] 账户冻结 - 2025年3月25日公司收到冻结决定书[3] - 三家银行账户共冻结4693.71万元，期限6个月[3] 公司应对 - 立案调查期间公司积极配合并履行信披义务[4]

公司现状 - 公司于2024年12月4日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[2] - 截至2025年3月25日，调查尚在进行中[2,4] 风险提示 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入5583.65万元，同比减少80.61%[4][5] - 2024年利润总额-2654.31万元，同比减少154.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-2627.75万元，同比减少157.11%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2683.11万元，同比减少155.32%[4] - 2024年基本每股收益-0.39元，同比减少156.52%[4] - 2024年末总资产74539.51万元，较期初减少2.87%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益64192.21万元，较期初减少3.78%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产9.58元/股，较期初减少3.82%[4][5] 业务经营情况 - 公司战略转型，新业务9月开启贡献利润有限，湖仓一体产品未完成无收入利润，传统业务团队调整致期间费用占比高[6] 公司合规风险 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，期初数据可能与调查结果不一致[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告数据未经审计，不构成业绩承诺[8] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8] 业绩变动情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-3600～-2400万元，上年同期为4601.18万元，变动比例为-178.24%～-152.16%[5] 战略转型情况 - 公司进行战略转型，业务重心转向与西门子工业软件深度合作[7] - 数字化人才培养和政府创新中心项目自2024年9月开启，报告期内贡献利润有限[7] - “湖仓一体与智能计算平台”项目持续研发投入，产品未完成，无收入和利润贡献[7] - 战略转型中传统业务团队调整，导致期间费用占比较高[7] 立案自查情况 - 2024年12月4日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案，正在自查[8] - 自查结果可能与披露数据不一致，最终以证监会调查结果为准[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月13日召开[2] - 出席股东共5人，持股26,809,540股，占比40.9314%[3] - 网络投票股东1人，持股600股，占比0.0009%[3] 会议审议情况 - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[6] - 同意股数26,809,540股，占比100%[6]