证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-080 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于公司成为西门子数字化工业软件 OEM 项目合作伙伴 及白金总代理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权情况概述 继公司与西门子在 2024 年 9 月签署战略合作协议，双方已就广道数字成为 西门子工业软件教育、科研领域针对特定软件产品的独家 OEM 合作伙伴以及 唯一总代理商（VAD）签署商务合同。本次公司获得西门子授权证书，标志着双 方就上述业务合作的正式开启。 公司将携手西门子围绕"数字化人才培养与数字化创新赋能"目标，共同推 动大中华区新一代数字化创新人才的培养，共同为区域内产业的数字化转型赋 能。这将有助于公司持续提升核心竞争力和以数字化赋能新质生产力发展的水 平，是公司践行新时期发展战略的重要成果。 2. OEM 项目合作伙伴 授权产品：NX/Star-CCM+/Tecnomatix 3. 白金总代理渠道经销商 三、备查文件 （一）《西门子工业软件（上海）有限公 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-078 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,068,663 股，占公司有表决权股份总数的 45.9073%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 449,383 股，占公司有表决权股份总数的 0.6861%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 广东华商律师事务所 2024年10月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-076 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2024 年 9 月，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）入选 西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称"西门子"）服务提供商，并于近 日与西门子签署创新中心采购协议，根据协议向西门子提供创新中心运营及维护 等服务。本次公司与西门子签署创新中心采购协议，是就《战略合作协议》中政 府创新中心相关合作计划的首子落地，标志着双方在政府创新中心领域深入合作 的正式开启。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、 合同对手方情况 西门子工业软件（上海）有限公司是全球领先的产品全生命周期管理和生产 运营管理软件、系统与服务提供商——西门子数字化工业集团旗下在中国的关联 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于入选西门子工业软件（上海）有限公司服务提供商并签署 创新中心采购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币6699.99万元[6] - 公司股份总数为6699.99万股，均为普通股，每股面值1元[11] 股东信息 - 发起人金文明持股比例为55.7846%[12] - 全体发起人合计认购股份数为45000000股，持股比例为100%[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 股东对违法决议有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼权利[23] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保，须经股东大会审议通过[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[97] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[75] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，在年度报告时同时披露[77] 总经理相关 - 公司设总经理1名，总经理每届任期3年，连聘可连任[107][109] - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，总经理有权限处理[108] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不得低于1/3，其中职工代表1人，股东代表2人[117] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达；临时会议通知提前3日书面送达，紧急时可口头通知[118] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露经审计的年度财报，上半年结束之日起2个月内披露半年度财报，前三个月、九个月结束后1个月内披露季度财报[124] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[124] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[126] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[131] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前15天通知[131] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[140][141] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或未接到通知自公告45日内[145] 其他 - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[156] - 投资者关系管理档案保存期限为三年[156]

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-064 深圳市广道数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了关于公司符合向特定对象发行股票的相关议案。 提示性公告 《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说 明书（草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次关于公司符合向特定对象发行股票的披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股票草案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及北京证券交易所审核 并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市广道 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-066 深圳市广道数字技术股份有限公司 （深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二四年九月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金补充流动资金和偿还银行贷款，有助于公司 增加融资渠道、改善资本结构、提升偿债能力、降低财务杠杆，能够整体提高 公司抗风险能力与业务规模，进而为公司的健康、稳定发展奠定基础。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动资金和偿还 银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、推动公司转型发展战略，满足营运资金需求 公司经过多年数字领域的深耕，在数据采集、数据治理和数据智能分析方 面形成了技术实力和经验积累。结合近年来内外部环境的变化和对数字经济发 展前景的论证和判断，公司主动对业务布局进行转型调整，寻找数字化业务的 第 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-074 深圳市广道数字技术股份有限公司 为了明确公司对新老股东的分红回报的原则和决策机制，增加股利分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）以及《公 司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报及外部融资环境等因素，公司制订了《深圳市广道数字技术股份有限公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"），具体 内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、股东的 要求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素 ...

关于深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0382 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 25 目 页 次 ﺑ - i f 1-2 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、 11 前次募集资金使用情况的专项报告 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024年8月31日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0382 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵 公司"）《截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告》（以下 简称"前次募集资金使用情况的专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-065 深圳市广道数字技术股份有限公司 （深圳市南山区科技园松坪山路1号源兴科技大厦北座4层） 2024年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告 二〇二四年九月 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是 北京证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升公司盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和公司章程等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 18,050,541 股 （含本数），募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额用于补充流动资金和偿还银行贷款。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、科技高速发展和政策支持，推动数据相关产业快速发展 伴随 5G、大数据、人工智能、物联网等技术的飞速发展，数据 ...