证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-058 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-060 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 11 日 15:00—2024 年 10 月 12 日 15:00。 股权登记日下午收市时 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-057 深圳市广道数字技术股份有限公司 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以微信、电话通知 方式发出 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 1.议案内容： 根据公司发展规划，为筹集公司发展所需资金，公司拟采用向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的方式筹集所需资金。根据《北京证 ...

董事会 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票事项已经公司于 2024 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中 公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-062 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-059 4、公司本次编制的《2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状况、资金需求等 情况，充分论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的募集资金投 资项目符合未来公司整体发展方向，通过本次发行股票，有利于增强公司的持续 盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。 5、公司编制的《深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日 止前次募集资金使用情况的专项报告》以及中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《关于深圳市广道数字技术股份有限公司截至 2024 年 8 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定。 6、公司将设立募集资金专用账户存放本次发行的募集资金，实行专户专储 管理、专款专用，符合法律、法规的规定，将有利于募集资金的管 ...

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2024 年 8 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-067 深圳市广道数字技术股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日止 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、前次募集资金基本情况 伙）进行审验，并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了"CAC 证验字[2021]0192 号"和"[2021]0211 号"的《验资报告》，对此次发行对象 认购资金的缴付情况予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在 中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金专户存储情况 2021 年向不特定合格投资者公开发行股 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-075 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于控股股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）； 2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的公 司深圳置身事内科技有限公司； 本次向特定对象发行的股票数量不超过 18,050,541 股（含本数），且本次向 特定对象发行股票数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，最 终发行数量以经中国证监会同意注册的发行数量为准。 公司控股股东、实际控制人金文明持股 100%的深圳置身事内科技有限公司 拟全额认购公司本次发行的股票。 本次发行前，金文明直接持有公司 23,853,070 股股份，占公司总股本的 35.60%，为公司控股股东、实际控制人。 若按照本次发行数量上限实施，本次股票发行后，金文明 ...

五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市 广道数字技术股份有限公司（以下简称"广道数字"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广 道数字本次关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司与特定对象签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 （一）关联交易 公司与深圳置身事内科技有限公司（以下简称"深圳置身事内"）签署了 《深圳市广道数字技术股份有限公司与深圳置身事内科技有限公司之附条件生 效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 深圳置身事内是由上市公司控股股东、实际控制人金文明 100%控股，控股 股东及实际控制人均为金文明，为公司关联方。深圳置身事内以现金方式认购 公司本次发行股票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本 次交易构成关联交易。 （二）表决和审议情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-072 深圳市广道数字技术股份有限公司 上述事项尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 深圳市广道数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请公司股东大会批准控股 股东、实际控制人免于发出要约的议案》，具体内容如下： 根据深圳置身事内科技有限公司（以下简称"深圳置身事内"）与公司签署 的《附条件生效的股份认购协议》，深圳置身事内拟作为特定对象以现金方式认 购公司向其发行的不超过 18,050,541 股股票（含本数）（最终发行的股份数量以 经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币 8.31 元/ 股，深圳置身事内认购资金总额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）（以下 简称"本次发行"）。 本次发行前，公司控股股东、实际控制人金文明先生直接持有公司股份 ...

股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-069 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 本公告中深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对财务指 标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补 回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 ...