最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）采取监管 措施及整改情况 股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-061 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公 司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律、法规的要求，公司对最近 五年是否被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚或采取监管措施及 整改情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司 ...

HINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）: (86) 755-83025555; 传真(Fax.）: (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年9月 x 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》 ...

关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资进展概述 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-056 深圳市广道数字技术股份有限公司 公司英文名称：Suntang Digital (Hong Kong) Limited 深圳市广道数字技术股份有限公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售 业务的需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生 产、销售和国际贸易业务，注册资本为 100 万元港币。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号： 2024-045）。 二、对外投资进展情况 近日，香港全资子公司已办理完成相应的注册登记手续，并取得了香港特别 行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息 如下： 公司中文名称：广道数字（香港）有限公司 注册资本：1,000,000 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-054 深圳市广道数字技术股份有限公司 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：金文明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,808,740 股，占公司有表决权股份总数的 40.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人， ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-053 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于与西门子工业软件（上海）有限公司 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 （一）合作方 甲方：西门子工业软件（上海）有限公司 乙方：深圳市广道数字技术股份有限公司 （二）合作宗旨 2024 年 9 月 5 日，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"广道数字"）与西门子工业软件（上海）有限公司（以下简称"西门子"） 签署战略合作协议。双方在前期合作的基础上，开展新的战略合作，围绕"数字 化人才培养与数字化创新赋能"目标建立新型战略合作关系，并以全方位教育科 研与政府项目合作为重点，进一步推进双方的全面合作。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本 次协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元 | 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 存储 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市广道数 字技术股份有 | 杭州银行股份 有限公司深圳 | 4403040160000350427 | 5,401,560.79 | 活期 | | 限公司 | 湾支行 | | | | | 深圳市广道数 | 招商银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | 755938373510906 | 46,734,106.59 | 活期 | | 限公司 | 云城支行 | | | | | 深圳市广道数 | 中国银行股份 | | | | | 字技术股份有 | 有限公司深圳 | ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-047 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-049）和《2024 年半年度报告摘 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-046 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

| 系统销售；工业工程设计服务；软件开 | | --- | | 发；业务培训（不含教育培训、职业技 | | 能培训等需取得许可的培训）；广告设 | | 计、代理；人工智能应用软件开发。（除 | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | 法自主开展经营活动） | | 许可经营项目是：第二类增值电信 | | 业务；在线数据处理与交易处理业务 | | （经营类电子商务）；认证服务；互联 | | 网信息服务。（依法须经批准的项目， | | 经相关部门批准后方可开展经营活动， | | 具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 许可证件为准） | | 公司经营范围用语不规范的，以公 | | 司登记机关根据前款加以规范、核准登 | | 记的为准。 | | 公司经营范围变更时依法向公司 | | 登记机关办理变更登记。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-051 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-052 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...