一、 审议及表决情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-007 辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购方等其他利益相关方 （以下简称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺 行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和规定，并结合公司实际情 ...

辽宁东和新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-006 辽宁东和新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国担保法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他相关法律、法规、规范性文件及《辽宁 东和新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定对外担保 制 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-001 辽宁东和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：毕胜民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： 1）公司预计 2024 年度向关联方 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-079 辽宁东和新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,644,169 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师列席公司于 2023 年 12 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定，以及本次会议审 议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司 提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企 业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副 本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 海问律师事务所 H ...

辽宁东和新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 40 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十二章 | 党组织 45 | | 第十三章 | 修改章程 46 | | 第十四章 | 附则 46 | 辽宁东和新材料股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- 29 | 830799 | 艾融软件 | 8.88 | 100035 | 华泰证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司上海江苏路营 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- 29 | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 600000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 834599 | 同力股份 | 8.5 | 580000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 29 | | | | | 司上海妙境路营业部 | 司上海妙境路营业部 | | 2023-11- | 839792 | 东和新材 | 5.1 | 200000 | 招商证券股份有限公 司天津友谊北路证券 | 东莞证券股份有限公 | | 2 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-078 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-068 辽宁东和新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 8 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2023-076 辽宁东和新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的 议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 辽宁东和新材料股份有限公司 内部审计制度 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法 律、法规和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司（下简称公司及子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信 ...