证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-069 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司募集资金管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、部门规章、业务规则和《南京 沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-066 南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘笑霞，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-060 南京沪江复合材料股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-073 南京沪江复合材料股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授信基本情况概述 南京沪江复合材料股份有限公司(以下简称公司)根据业务发展需要，拟向银 行申请额度不超过 18,000 万元的综合信用授信，具体如下： | 序 | 授信银行 | 最高授信额 | 授信币种 | 授信期限 | 授信类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 度（万元） | | | | | 1 | 中国农业银行股份 | 4500 | 人民币 | 1 年 | 信用 | | | 有限公司南京江宁 | | | | | | | 支行 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限 | 3500 | 人民币 | 年 1 | 信用 | | | 公司南京江宁支行 | | | | | | 3 | 中国工商银行股份 | 4000 | 人民币 | 年 1 | 信用 | | | ...

关联交易制度修订 - 第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，尚需提交股东大会审议[2] 关联方信息告知 - 公司特定人员应将关联方情况及时告知公司[5] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交30万元以下（除担保外）经总经理审议报董事会备案[11] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元（除担保外）经总经理审议报董事会备案[11] - 与关联自然人成交30万元以上（除担保外）经董事会审议披露，提交前经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[12] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）经董事会审议披露，提交前经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[12] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元（除担保外）提交股东大会审议[13] - 与关联方交易标的为股权达标准需提供审计报告，为非现金资产需提供评估报告[13] - 为关联方提供担保经董事会审议后提交股东大会审议[13] - 为控股股东等提供担保提交股东大会审议，对方应提供反担保[14] 关联交易其他规定 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[14] - 每年日常性关联交易可预计总金额，超预计金额就超出部分履行程序[15][21] - 九种关联交易可免予按关联交易方式审议[15] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[15] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，决议经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[19] 关联交易披露 - 如实及时披露须审议关联交易事项，免予审议可免予披露[21] - 预计范围内日常关联交易在年报和中报披露执行情况并说明公允性，超预计金额履行程序并披露[21] 制度执行与施行 - 本制度与其他规定不一致按其他规定执行，必要时修订[23] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行[23] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[11]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-070 南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司信息披露管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，切实保护 公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则 以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指将 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-053 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事袁建新因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司独立董 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-057 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定 独立董事专门会议工作制度的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进南京沪江复合材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》及《上市公 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-061 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人南京沪江复合材料股份有限公司董事会，现提名刘笑霞为南京沪江复 合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与南京沪江复合材料股份有限公司 ...